La Banca Centrale nigeriana accusa Binance di operare come exchange senza licenza.
Il dirigente di Binance deve affrontare accuse di riciclaggio di denaro ma viene rilasciato per problemi di salute.
Aumentano le tensioni in tribunale per i ritardi nel rilascio dei risultati dei test medici del dirigente.
I problemi normativi dell'exchange di criptovalute Binance in Nigeria si sono aggravati quando la Banca Centrale della Nigeria (CBN) ha accusato la società di operare senza licenza nel paese.
L'accusa è emersa durante una recente udienza in tribunale ad Abuja, dove un alto funzionario del CBN, Akinwumi, ha testimoniato contro Binance.
La mancanza di diritti legali da parte di Binance nel paese per operare come scambio di criptovalute e le sue violazioni legali sono state considerate un punto cruciale durante l'udienza in tribunale ad Abuja. Durante l'esame di Akinwummi da parte dell'accusa, guidata dal consulente legale dell'EFCC Ekele Iheanacho, Akinwumi ha affermato: "Il CBN non ha rilasciato alcuna licenza a Binance."
"Binance fornisce una piattaforma ai trader per fare trading tra la naira e la criptovaluta, oltre a pagare tra una criptovaluta e l'altra... Facilitano anche la conversione da una valuta fiat all'altra... Questo tipo di servizio richiede l'autorizzazione da parte del CBN, sia come un rivenditore autorizzato o come bereau de change."
A complicare ulteriormente le cose, il dirigente di Binance Tigran Gambaryan deve affrontare accuse separate di riciclaggio di denaro. Arrestato dalle autorità nigeriane nel febbraio 2024, il suo peggioramento delle condizioni di salute ha portato al suo rilascio. Durante un'udienza precedente, ha vissuto un episodio medico in tribunale e gli è stata diagnosticata la malaria. Ciò ha spinto i politici statunitensi a fare pressioni sul presidente Biden per il rilascio di Gambaryan. Sua moglie, Yuki Gambaryan, ha accusato il governo nigeriano di non aver fornito risultati medici e di non aver fornito cure adeguate nonostante un ordine del tribunale.
Il giudice Emeka Nwite ha ulteriormente esacerbato le tensioni rimproverando l'accusa e i funzionari della prigione per il ritardo. Ha ordinato loro di produrre i referti medici entro la prossima data del tribunale, prevista per il 16 luglio. Tuttavia, i funzionari della prigione hanno sostenuto che la salute di Gambaryan non era grave.
Il post Nigeria vs. Binance: l'udienza in tribunale evidenzia operazioni senza licenza e accuse di riciclaggio di denaro è apparso per la prima volta su Coin Edition.