"Vuoi riscattare e ricaricare USDT (nome completo Tether, di seguito denominato U coin)?" "Sì."
La mattina del 1 maggio, in una piazza nel distretto di Anning, città di Lanzhou, provincia di Gansu, la signora Liao ha seguito la guida online del suo "fidanzato ufficiale" e ha incontrato i suoi amici con due valigie. Hanno contato i contanti sul posto. Dopo una transazione di prova riuscita di 10.000 yuan, un totale di 1 milione di yuan è stato convertito in monete U e trasferito tre volte sulla piattaforma di gestione finanziaria.
Il fidanzato ufficiale militare che non ho mai incontrato condivide una gestione finanziaria ad alto interesse del 15%.
"Esiste una piattaforma interna dell' 'Hainan Energy International Trading Center', con un tasso di interesse del 15%. Ho uno status speciale e non posso aprire un conto. Puoi aiutarmi prima ad aprire un conto e il denaro verrà trasferito sul conto del mio amico, dopo ti restituirò i soldi."
Il 29 aprile, la signora Liao aveva una relazione profonda con il suo ragazzo, un ufficiale dell'esercito che aveva incontrato online. Di fronte alla sua richiesta, la signora Liao ha prontamente accettato di trasferire la "commissione di apertura del conto" di 150.000 yuan sul conto della sua amica.
Di fronte alla tentazione di guadagni elevati, la signora Liao era molto emozionata. Dopo che il suo ragazzo le ha ripetutamente mostrato quanti soldi guadagnava dai conti gestiti dai suoi amici, la signora Liao alla fine non ha potuto più trattenersi e ha fissato un appuntamento telefonico per ritirare 1 milione di yuan alle 9 del mattino del 1 maggio.
"Se sei sicuro di investire, il mio amico si trova a Lanzhou. Dai loro i soldi e loro li convertiranno in monete U per il deposito." La signora Liao, che aveva appena ritirato i soldi, è andata direttamente in piazza l'incitamento del suo ragazzo, e la scena iniziale apparve. Una scena.
La piattaforma di gestione finanziaria stava realizzando profitti normali ed era protetta dalle informazioni privilegiate del suo ragazzo. Il 3 maggio, la signora Liao, che aveva goduto dei benefici, ha guadagnato un ulteriore milione di yuan sotto le pressioni del suo ragazzo.
Il 4 maggio, la signora Liao ha provato a trasferire alcuni fondi, con l'intenzione di usarli per il fatturato aziendale, ma non è riuscita a trasferirli.
"La piattaforma mostra profitti, ma il trasferimento non può essere effettuato." Nel pomeriggio del 5 maggio, dopo aver tentato più volte invano di effettuare il trasferimento, la signora Liao si è recata alla stazione di polizia per denunciare il caso.
A causa dell'enorme valore del caso, il caso è stato preso in carico dalla Brigata investigativa criminale della sezione di Anning dell'Ufficio municipale di pubblica sicurezza di Lanzhou e le indagini sono state avviate rapidamente.
2 milioni di contanti sono stati spostati in molti posti, svelando il mistero della banda di truffatori
"A differenza dei tradizionali casi di frode elettronica, questo caso non avviene senza contatto", ha affermato Park Chunhu, vice capitano della Brigata investigativa criminale della filiale di Anning. Dopo un esame preliminare è stato stabilito che si trattava di un nuovo tipo di frode nelle reti di telecomunicazioni. La banda di truffatori ha contattato le potenziali vittime attraverso piattaforme social, siti di incontri e altri canali per stabilire rapporti di fiducia. L'induzione emotiva, la tentazione di investire e altri mezzi vengono utilizzati per indurre le vittime a registrarsi su piattaforme digitali virtuali designate e utilizzare la valuta virtuale per ricaricarsi.
Alle 23:00 del 5 maggio, l'ufficiale di polizia Liu Jinlin ha scoperto un'auto con targa "Sichuan G" scambiata con la signora Liao diretta verso il Sichuan.
Considerando che il sospettato criminale potrebbe riciclare denaro in un altro luogo, la Brigata investigativa criminale della filiale di Anning ha inviato tre agenti di polizia, tra cui Park Chunhu, a Sichuan durante la notte. Allo stesso tempo, i rapporti sono stati riportati passo dopo passo, e i dipartimenti di polizia competenti hanno collaborato strettamente, gli amici dell'"ufficiale" Mao e Wu sono stati presi di mira. Dopo che la signora Liao li ha identificati, li hanno immediatamente inseguiti online.
L'indagine ha scoperto che nelle due transazioni offline di scambio U-coin, il 1° maggio, Mao e Wu sono partiti da luoghi diversi, hanno preso il primo volo per incontrarsi all'aeroporto di Lanzhou Zhongchuan, quindi hanno acquistato le valigie e sono arrivati al luogo dell'incontro con la signora. Liao Ritorno in Sichuan immediatamente dopo la transazione. Il 3 maggio, i due guidarono durante la notte fino a Lanzhou e tornarono dopo che la transazione fu completata. La persona che aveva noleggiato il veicolo con la targa "Sichuan A" era Weng Park Chunhu e il suo gruppo ha agito rapidamente e Weng è stato arrestato.
"Quando il signor Weng è stato arrestato, stava chattando con il suo amico online "Compagno di classe Xiaoyue" e conducendo una transazione di 600.000 monete U. Tuttavia, il signor Weng non sapeva nulla del "Compagno di classe Xiaoyue".
Il 6 maggio, la polizia che si occupava del caso ha ricevuto la notizia che il sospetto Mao era stato catturato dalla polizia ferroviaria di Xi'an mentre si recava a Yinchuan per scambiare 350.000 yuan in monete U, mentre Wu era stato arrestato a Leshan.
Secondo la confessione, i due non si conoscevano prima. Dal 1 al 3 maggio, dopo aver ricevuto la notifica dalla loro upline Ma, si sono recati due volte a Lanzhou per prelevare 2 milioni di yuan in contanti. Dopo aver ricevuto il denaro, Ma ha incassato l'U monete e depositarle sulla piattaforma di investimento virtuale.
Di conseguenza, è stato svelato il mistero della banda di truffatori composta da sospetti criminali a monte come Mao e Wu, con Mao, Wu e altri come viaggiatori con lo zaino in spalla.
La polizia della task force ha seguito la linea e ha effettuato operazioni interprovinciali per reprimere l'intera catena.
Sulla base dell'avanzamento del caso, l'Ufficio di pubblica sicurezza di Lanzhou ha istituito una task force per indagare su numerosi casi di frode simili a Lanzhou, Tianjin, Xi'an e in altri luoghi, monitorando il flusso di valute virtuali e combinando metodi di indagine sospetti criminali e hanno effettuato arresti interprovinciali.
In sole due settimane, la task force della polizia si è recata a Chengdu, Chongqing, Shanxi, Puyang, Xi'an e in altri luoghi per condurre indagini approfondite e arresti. Attraverso una ragionevole divisione del lavoro e operazioni continue, con la collaborazione della polizia locale, abbiamo catturato con successo 15 membri del gruppo di frodi a monte, viaggiatori con lo zaino in spalla e sospetti criminali legati alla piattaforma di scambio di valuta virtuale e risolto 15 casi, interrompendo la catena operativa di la banda criminale in un colpo solo.
"I viaggiatori con lo zaino in spalla sono solitamente membri di bande o terzi assunti, e il luogo di incontro concordato con la vittima è solitamente un luogo pubblico per ridurre la vigilanza della vittima. Secondo i rapporti, la banda di truffatori commercia sulla piattaforma di valuta virtuale e trasferisce l'USDT ricevuto The la valuta viene riciclata e convertita in altre forme di fondi o valute. Il processo può coinvolgere più conti e piattaforme di trading per nascondere il flusso di fondi ed eludere il monitoraggio della polizia.
Al momento il caso è ancora oggetto di indagine.
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