Secondo ChainCatcher news, secondo un annuncio ufficiale, la Securities and Futures Commission di Hong Kong ha avvertito il pubblico di diffidare di sette entità sospettate di impegnarsi in attività fraudolente che affermano di essere correlate ad asset virtuali. Operano con i seguenti nomi: XTCQT, CEG , BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (noto anche come "Yomaex"), Bstor (noto anche come "Bstorest"), Taurusemex.
La Securities and Futures Commission di Hong Kong ha affermato che le entità sospettate affermavano di fornire servizi di trading di criptovaluta e alcune delle entità sospettate avevano utilizzato piattaforme di social media o software di messaggistica istantanea per guidare gli investitori sui rispettivi siti Web per registrarsi come utenti per investire in criptovaluta. Alcuni investitori hanno segnalato problemi nel prelevare denaro da entità sospette. In alcuni casi, i prelievi sono stati sospesi da soggetti sospettati che sostenevano che i conti degli investitori fossero coinvolti in attività di riciclaggio di denaro o fondi illeciti. Gli investitori sono tenuti a pagare ingenti “commissioni” o “tasse” per elaborare le loro richieste di prelievo o riattivare i conti sospesi. Una delle entità sospettate, Taurusemex, ha anche affermato falsamente che i conti degli investitori erano regolamentati dalla Securities and Futures Commission. La polizia è intervenuta per bloccare i siti web rilevanti su richiesta della Securities and Futures Commission. Sebbene la polizia abbia preso provvedimenti, il pubblico dovrebbe stare attento al fatto che i truffatori potrebbero continuare a creare siti Web con nomi di dominio simili. Le entità sospette e i rispettivi siti Web sono stati inclusi nell'elenco di avvisi della piattaforma di trading di asset virtuali sospetti della Securities and Futures Commission il 5 luglio. , 2024.