Secondo Odaily, la Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong ha emesso un avvertimento al pubblico contro sette entità sospettate di essere coinvolte in attività fraudolente legate ad asset virtuali. Le entità operano sotto i nomi XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (noto anche come Yomaex), Bstor (noto anche come Bstorest) e Taurusemex.
Queste entità affermano di fornire servizi di trading di criptovaluta. Alcuni di loro hanno utilizzato piattaforme di social media o software di messaggistica istantanea per guidare gli investitori verso i rispettivi siti Web per registrarsi come utenti di criptovaluta. Sono stati segnalati casi di investitori che hanno riscontrato problemi nel tentativo di ritirarsi da queste entità. In alcuni casi, le entità hanno affermato che il conto dell'investitore è coinvolto in riciclaggio di denaro o fondi illegali, portando alla sospensione dei prelievi. Agli investitori viene quindi chiesto di pagare ingenti “commissioni” o “tasse” per elaborare le loro richieste di prelievo o riattivare i loro conti sospesi. Una delle entità, Taurusemex, ha affermato falsamente che i conti degli investitori erano regolamentati dalla SFC.
Su richiesta della SFC la polizia è intervenuta bloccando i siti web interessati. Nonostante queste azioni, si consiglia al pubblico di rimanere vigile poiché i truffatori potrebbero continuare a creare siti Web con nomi di dominio simili. Le entità sospette e i rispettivi siti web sono stati aggiunti all'elenco di avvertimento della SFC relativo alle piattaforme di trading di asset virtuali sospette il 5 luglio 2024.