Odaily Planet Daily ha riferito che la Hong Kong Securities and Futures Commission ha avvertito il pubblico di diffidare di sette entità sospettate di impegnarsi in attività fraudolente che pretendono di essere correlate ad asset virtuali (collettivamente, le entità sospette), che operano con i seguenti nomi: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (noto anche come Yomaex), Bstor (noto anche come Bstorest), Taurusemex. La Securities and Futures Commission di Hong Kong ha dichiarato che le entità sospettate affermavano di fornire servizi di trading di criptovaluta e alcune delle entità sospettate avevano utilizzato piattaforme di social media o software di messaggistica istantanea per guidare gli investitori sui rispettivi siti Web per registrarsi come utenti per investire in criptovaluta. Alcuni investitori hanno segnalato problemi nel prelevare denaro da entità sospette. In alcuni casi, i prelievi sono stati sospesi da soggetti sospettati che sostenevano che i conti degli investitori fossero coinvolti in attività di riciclaggio di denaro o fondi illeciti. Gli investitori sono tenuti a pagare ingenti “commissioni” o “tasse” per elaborare le loro richieste di prelievo o riattivare i conti sospesi. Una delle entità sospettate, Taurusemex, ha anche affermato falsamente che i conti degli investitori erano regolamentati dalla Securities and Futures Commission. La polizia è intervenuta per bloccare i siti web rilevanti su richiesta della Securities and Futures Commission. Sebbene la polizia sia intervenuta, l'opinione pubblica dovrebbe stare attenta al fatto che i truffatori potrebbero continuare a creare siti Web con nomi di dominio simili. Le entità sospette e i rispettivi siti web sono stati inseriti nell'elenco di avvisi della piattaforma di trading di asset virtuali sospetti della Hong Kong Securities and Futures Commission il 5 luglio 2024.