Golden Finance ha riferito che, secondo il sito web ufficiale della Hong Kong Securities and Futures Commission, la Hong Kong Securities and Futures Commission ha avvertito il pubblico di diffidare di sette entità sospettate di essere coinvolte in attività fraudolente che si ritiene siano correlate ad asset virtuali (collettivamente, il entità sospette). Operano con i seguenti nomi: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones org, Yomaex Crypto Market Limited (noto anche come "Yomaex"), Bstor (noto anche come "Bstorest"), Taurusemex. La Securities and Futures Commission di Hong Kong ha affermato che le entità sospettate affermavano di fornire servizi di trading di criptovaluta e alcune delle entità sospettate avevano utilizzato piattaforme di social media o software di messaggistica istantanea per guidare gli investitori sui rispettivi siti Web per registrarsi come utenti per investire in criptovaluta. Alcuni investitori hanno segnalato problemi nel prelevare denaro da entità sospette. In alcuni casi, i prelievi sono stati sospesi da soggetti sospettati che sostenevano che i conti degli investitori fossero coinvolti in attività di riciclaggio di denaro o fondi illeciti. Gli investitori sono tenuti a pagare ingenti “commissioni” o “tasse” per elaborare le loro richieste di prelievo o riattivare i conti sospesi. Una delle entità sospettate, Taurusemex, ha anche affermato falsamente che i conti degli investitori erano regolamentati dalla Securities and Futures Commission. La polizia è intervenuta per bloccare i siti web rilevanti su richiesta della Securities and Futures Commission. Sebbene la polizia abbia preso provvedimenti, il pubblico dovrebbe diffidare del fatto che i truffatori potrebbero continuare a creare siti Web con nomi di dominio simili. Le entità sospette e i rispettivi siti Web sono stati inclusi nella lista di avviso delle piattaforme di trading di asset virtuali sospette della Securities and Futures Commission il 5 luglio. 2024.