Il post La famiglia del fondatore di FTX, SBF, coinvolta in una truffa sul fondo elettorale da 100 milioni di dollari! è apparso per la prima volta su Coinpedia Fintech News
Recentemente il Wall Street Journal ha rivelato uno scioccante scandalo finanziario che ha coinvolto Sam Bankman Fried (SBF) e la sua famiglia, lui è la persona che ha fondato l'exchange di criptovalute FTX, ora chiuso. La famiglia Bankman è accusata di aver utilizzato in modo improprio oltre 100 milioni di dollari dei fondi dei clienti FTX per finanziare contributi politici volti a influenzare le elezioni del 2022.
Coordinamento familiare nella cattiva condotta finanziaria
Le e-mail acquisite durante le indagini rivelano il profondo coinvolgimento del padre di SBF, Joe Bankman, nella strategia e nell’esecuzione della deviazione dei fondi. Lavorando al fianco di Barbara Fried, madre di SBF, e Gabriel Bankman Fried, suo fratello, hanno indirizzato contributi sostanziali a varie entità politiche, inclusi gruppi progressisti e iniziative di soccorso in caso di pandemia.
Potenziali violazioni delle leggi sul finanziamento delle campagne elettorali
Gli esperti, tra cui l’ex presidente della Commissione elettorale federale David Mason, sono profondamente preoccupati per possibili violazioni delle leggi sul finanziamento delle campagne elettorali. Mason fa riferimento a prove convincenti provenienti da e-mail trapelate che suggeriscono che Joe Bankman fosse a conoscenza di quello che sembra essere uno schema illegale che coinvolge donatori di paglia. Nonostante le loro proteste di innocenza, la famiglia SBF si trova ad affrontare crescenti problemi legali
Impatto su dirigenti e istituzioni
Le conseguenze non colpiscono solo la famiglia Bankman Fried. L'ex dirigente di FTX Ryan Salame, è stato co-CEO di FTX Digital Markets, è stato recentemente condannato a 7,5 anni di prigione. Si è dichiarato colpevole di accuse come la gestione di un'attività monetaria senza licenza e la partecipazione a frodi sul finanziamento della campagna elettorale. Anche altri ex dirigenti di FTX hanno ammesso la colpa e tutto ciò dimostra quanto siano gravi i problemi legali per coloro che sono coinvolti con FTX.
Silvergate Bank – Un attore importante
Anche uno dei principali attori del crypto banking, "The Silvergate Bank", è sotto inchiesta per il suo presunto coinvolgimento nel facilitare attività illegali di FTX. La Securities and Exchange Commission (SEC) ha intentato una causa contro Silvergate Capital Corporation, sostenendo che i suoi ex leader hanno ingannato gli investitori su quanto bene seguissero le regole e monitorassero le transazioni crittografiche per i loro clienti, in particolare quelle che coinvolgono FTX.
L'effetto domino FTX
Tutto è iniziato alla fine del 2022, quando FTX ha dichiarato bancarotta e ha iniziato ad affrontare un crollo scioccante. È arrivato con un'ondata di accuse penali. Comprendeva accuse contro alti dirigenti, incluso lo stesso SBF, che ora sta scontando una lunga pena detentiva. Questo tipo di eventi e accuse rivelano seri problemi con il modo in cui operava FTX, sia in termini di rispetto delle regole che di gestione della propria attività.
Una cosa sta diventando molto chiara giorno dopo giorno in questo settore: abbiamo bisogno di un passo urgente per elaborare regole più chiare e una migliore conformità nel settore delle criptovalute. Sia gli investitori che le autorità di regolamentazione devono ora considerare come proteggere meglio i mercati finanziari e le persone che investono in asset digitali.
