Un giudice della corte distrettuale dell'Illinois si è pronunciato a favore della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti in un caso relativo allo schema Ponzi, dichiarando due altcoin meno conosciute come materie prime.
Lo schema ha coinvolto Sam Ikkurty dell'Oregon e molte delle sue società.
Ikkurty ha truffato le vittime promettendo "rendimenti costanti" del 15% all'anno dagli investimenti in "asset digitali", tra cui Bitcoin, Ether, Olympus (OHM) e KlimaDAO (KLIMA). L’ordinanza del tribunale ha stabilito che anche OHM e KLIMA sono qualificati come merci.
"Queste valute virtuali rientrano nella stessa classe generale del Bitcoin, su cui è regolamentato il commercio dei futures", ha affermato la CFTC.
KLIMA è il token di governance di KlimaDAO, un'organizzazione autonoma decentralizzata focalizzata sulla risoluzione dei problemi di "coordinamento" nella finanza climatica. Al momento della pubblicazione,
KLIMA viene scambiato a $ 3,55, in netto calo rispetto al suo massimo storico di $ 3.777 del 21 ottobre 2021, secondo i dati di CoinGecko.
OHM è il token di governance di OlympusDAO, un'organizzazione volta a creare una valuta di riserva decentralizzata di proprietà della comunità.
In una dichiarazione del 3 luglio, la CFTC ha spiegato che Ikkurty aveva assicurato ai potenziali partecipanti di investire solo in criptovalute stabili, utilizzando storie abbellite di precedenti successi per guadagnare la fiducia degli investitori.
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Invece di restituire i profitti, Ikkurty “ha gestito una sorta di schema Ponzi”, travisando ripetutamente la performance del fondo e non rivelando che il suo valore era crollato di oltre il 98,99% in pochi mesi.
L’ordinanza del tribunale ha rivelato che Ikkurty ha trasferito gran parte dei fondi ai primi investitori per evitare che subissero perdite, determinando un deficit di 20 milioni di dollari per gli investitori nel presunto programma di compensazione delle emissioni di carbonio.
Inoltre, la CFTC ha notato che Ikkurty aveva precedentemente perso tutte le sue partecipazioni personali in Bitcoin a causa di un attacco informatico.
Il giudice Mary Rowland ha ordinato a Ikkurty di pagare oltre 83,7 milioni di dollari di restituzione e 36,9 milioni di dollari di sboccatura.
La CFTC inizialmente ha accusato Ikkurty e Ravishankar Avadhanam di frode e di non essersi registrati presso l'agenzia nel maggio 2022.
La CFTC ha dichiarato che la coppia ha utilizzato un sito web, video di YouTube e altri mezzi per sollecitare più di 44 milioni di dollari da almeno 170 persone per scambiare criptovalute, derivati e contratti futures su materie prime.
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