Punti chiave:

  • Due ex dirigenti della Northern Data accusano la società di false dichiarazioni finanziarie ed evasione fiscale.

  • La Northern Data si trova presumibilmente ad affrontare una grave instabilità finanziaria e una potenziale insolvenza.

  • Gli ex dirigenti della Northern Data affermano di essere stati licenziati per aver denunciato i problemi finanziari e fiscali dell'azienda.

Secondo il Financial Times, due ex dirigenti di Northern Data hanno accusato di frode la società di criptovalute e infrastruttura AI quotata in Germania.

Ex dirigenti della Northern Data accusano di frode la compagnia mineraria Bitcoin

La società mineraria Bitcoin, sostenuta da Tether, sta affrontando accuse di false dichiarazioni finanziarie ed evasione fiscale. Le accuse sono state avanzate da Joshua Porter e Gulsen Kama, che sostengono di essere stati licenziati per aver denunciato la cattiva condotta del CEO e COO di Northern Data.

L'azione legale degli ex dirigenti della Northern Data, depositata presso il tribunale distrettuale centrale della California, accusa la Northern Data di nascondere la propria instabilità finanziaria e di evadere decine di milioni di dollari di tasse.

Inizialmente focalizzata sul mining di criptovalute, Northern Data ha cambiato marchio nel 2018 per ampliare il proprio campo di applicazione ai data center informatici ad alte prestazioni. Tether detiene una partecipazione del 51% nella società. La causa non copre solo questioni fiscali, ma sostiene anche che la società abbia compiuto ritorsioni contro Porter e Kama per aver sollevato queste preoccupazioni.

Ritorsioni contro gli informatori denunciati in causa

Joshua Porter, nominato COO della filiale statunitense di Northern Data nell'aprile 2022, è stato promosso presidente e CEO del Nord America nel gennaio 2023. È stato licenziato nel marzo 2023 dopo aver espresso preoccupazione per la salute finanziaria dell'azienda, inclusa una responsabilità fiscale tedesca di 30 milioni di dollari e ulteriori 8 milioni di dollari in altre passività, con solo 17 milioni di dollari in contanti e un tasso di consumo mensile di 3-4 milioni di dollari.

Porter ha anche sottolineato al team esecutivo la presunta evasione fiscale di Northern Data. La denuncia afferma che Deloitte si è rifiutata di sostenere la decisione di Northern Data di non pagare le tasse statunitensi sui profitti del mining di criptovalute, portando la società a intraprendere azioni illegali per evitare le tasse nel 2021. Porter ha avvertito che un audit dell'IRS potrebbe rendere la società insolvente.

Anche Gulsen Kama, nominato CFO del Nord America nel luglio 2022 e promosso a vice CFO del gruppo, ha sollevato preoccupazioni con KPMG sulla liquidità della società. Il suo rapporto di lavoro è stato licenziato dopo aver richiesto la conservazione di documenti e documenti storici. I ricorrenti lamentano una modalità di raccolta fondi seguita da comunicati stampa esagerati per gonfiare i prezzi delle azioni.

Gli azionisti hanno approvato un aumento di capitale durante l'AGM del 12 giugno 2023. Nonostante abbia pianificato una IPO negli Stati Uniti, Northern Data non ha ancora commentato la causa o le accuse.

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