Un nuovo rapporto indica che la famiglia Bankman-Fried era coinvolta nelle spese politiche di Sam.

Le conseguenze del crollo dell'exchange di criptovalute FTX continuano ad aggravarsi, con nuove accuse che emergono su un programma di donazioni politiche da 100 milioni di dollari orchestrato dal suo fondatore, Sam Bankman-Fried (SBF), e dalla sua famiglia. 

Il Wall Street Journal ha riferito di e-mail riservate che descrivono in dettaglio e affermano un serio coinvolgimento della famiglia di SBF nella gestione e nella direzione di questi fondi. I fondi sarebbero stati sottratti indebitamente dai beni e dai conti dei clienti FTX.

Il coinvolgimento di Joe Bankman

Le e-mail rivelano che il padre di Sam, Joe Bankman, ha svolto un ruolo significativo nella consulenza sulle strategie finanziarie relative alle donazioni politiche. Joe è un professore di diritto dell'Università di Stanford ed è accusato di essere direttamente coinvolto in quello che ora viene descritto come un programma illegale di donatori di paglia.

Uno schema di donatori di paglia si verifica quando qualcuno utilizza il denaro di un’altra persona per fare una donazione politica a proprio nome. 

Nonostante queste accuse, un portavoce di Joe ha detto al WSJ di non essere “a conoscenza di alcuna presunta violazione del finanziamento della campagna elettorale”.

Ma le email riportate dal WSJ indicano che il signor Bankman era direttamente coinvolto nelle operazioni di finanziamento illecito.

Altri coinvolti

La madre di Sam, Barbara Fried, co-fondatrice del comitato di azione politica (PAC) Mind the Gap, avrebbe diretto fondi a vari gruppi e iniziative progressiste. Nel frattempo, il fratello di Sam, Gabriel Bankman-Fried, ha incanalato le donazioni verso gli sforzi di prevenzione della pandemia utilizzando i fondi FTX.

Questo sforzo coordinato mirava a influenzare le elezioni del 2022 sostenendo varie entità e cause politiche.

David Mason, ex presidente della Commissione elettorale federale, ha sottolineato che le prove presentate nelle e-mail sono convincenti. 

Mason ha suggerito che il coinvolgimento di Joe Bankman potrebbe portare a significative responsabilità legali ai sensi delle leggi sul finanziamento delle campagne elettorali, affermando che esistono “prove evidenti” della sua conoscenza e partecipazione alle operazioni illecite.

Dirigenti dell'FTX

Inoltre, lo scandalo coinvolge ex dirigenti della FTX. Il 28 maggio, Ryan Salame, ex co-CEO di FTX Digital Markets, è stato condannato a 7,5 anni di prigione dopo essersi dichiarato colpevole di accuse criminali, tra cui associazione a delinquere per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e coinvolgimento in frodi finanziarie elettorali. 

Ciò fa seguito alle dichiarazioni di colpevolezza degli ex dirigenti Caroline Ellison e Nishad Singh, che sono in attesa di sentenza.

La durata della condanna per Salame è stata un po' una sorpresa poiché l'accusa chiedeva solo 7 anni per Salame. Poiché i procedimenti legali continuano e se coinvolgono la famiglia di SBF, è probabile che le conseguenze vengano prese sul serio. 

Il coinvolgimento della famiglia di Sam e degli ex dirigenti in questo progetto dimostra che le conseguenze legali della cattiva condotta finanziaria all’interno di FTX sono ancora in corso. 

SBF sta attualmente scontando una pena detentiva di 25 anni per il suo coinvolgimento con FTX.