La British Columbia Securities Commission (BCSC) ha segnalato Latoken, un exchange di criptovalute, per aver violato le leggi della British Columbia (BC) operando senza licenza. LiquiTrade Limited gestiva una piattaforma illegale conosciuta come Latoken nel BC senza autorizzazione.
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L'autorità di vigilanza sui titoli finanziari ha rivelato in un rapporto pubblicato questa settimana che LiquiTrade non è mai stato registrato ai sensi del Securities Act, anche se consentiva agli utenti di scambiare alcuni asset digitali popolari come Bitcoin ed Ethereum.
Latoken ha scambiato "una rappresentazione" di Bitcoin
L'operatore di scambio di criptovalute è stato costituito nelle Isole Cayman nel 2020 e ha iniziato a gestire la piattaforma illegale Latoken. Le preoccupazioni riguardavano principalmente se la piattaforma stesse "effettivamente scambiando criptovalute". Secondo CBC News, il BCSC ha scoperto che gli utenti non scambiavano asset crittografici su Latoken ma acquistavano diritti sulla criptovaluta.
Un professore della Simon University che studia e ricerca approfonditamente la blockchain, Peter Chow-White, ha spiegato che: "Il presupposto era che non stavi effettivamente scambiando Bitcoin... ma che stai scambiando una sorta di immagine o una rappresentazione di esso, ma non il cosa vera."
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Secondo la BCSC, il suo investigatore ha aperto un conto Latoken e ha effettuato operazioni sulla piattaforma. Tuttavia, ha scoperto di non avere alcun controllo sulle sue risorse crittografiche. Gli utenti effettuano richieste all'exchange per effettuare prelievi dalla piattaforma.
"L'investigatore ha affermato di non poter ritirare le criptovalute dal conto se non attraverso un processo fornito da LiquiTrade", ha affermato BCSC nel suo rapporto. L'autorità di regolamentazione ha inoltre rivelato che l'investigatore non poteva commerciare con un'altra persona se non attraverso il sistema fornito da LiquiTrade.
Indagini LiquiTrade in altre regioni
Nel 2022, un regolatore del settore finanziario in Germania, l'Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin), ha indagato su Latoken. L'indagine ha rivelato che la società gestiva servizi bancari e finanziari illegali nel paese.
Nell'ultimo caso in BC, secondo CBC News, l'azienda di criptovaluta non ha partecipato all'udienza. Tuttavia, l'autorità di regolamentazione ha indicato che la società è stata informata del processo. BCSC ha anche affermato che ora sta decidendo il destino di LiquiTrade, che include una multa o un divieto totale.
Secondo le indagini della BCSC, LiquiTrade ha commercializzato la sua piattaforma Latoken come "exchange regolamentato" e "tra i 40 exchange più affidabili". Un post sul blog nel gennaio 2022 affermava che la piattaforma aveva allora oltre 1,5 milioni di utenti, oltre un milione di download su Google Play e registrava più di 300 milioni di dollari di fatturato giornaliero.
Reporting criptopolitico di Enacy Mapakame