L’Autorità bancaria europea (EBA) sta espandendo le sue regole di viaggio per includere i servizi di criptovaluta. Dal 30 dicembre, gli scambi dell'UE devono conformarsi al Regolamento (UE) 2023/1113, che impone loro di segnalare informazioni sui trasferimenti di fondi e criptovalute. 💼

Anche i Crypto Asset Providers (CASP) sono soggetti al quadro AML/CFT dell'UE. Devono raccogliere informazioni sugli utenti per i trasferimenti di fondi o risorse crittografiche, identificare le transazioni relative ai servizi e rilevare i relativi trasferimenti.

L’EBA riconosce che gli scambi e i fornitori potrebbero incontrare difficoltà finanziarie nel cercare di conformarsi alle linee guida sulle regole di viaggio dell’UE. Tuttavia, si prevede che i benefici supereranno i potenziali costi.