La Financial Sector Conduct Authority (FSCA) del Sud Africa sta indagando su 30 società legate alle criptovalute per operazioni non autorizzate. Lo sviluppo arriva mentre il panorama normativo crittografico del paese inizia a prendere forma.
Leggi anche: FINNOVEX South Africa 2024: dare potere al rinascimento finanziario
All'inizio di questo mese, la FSCA ha rilasciato altre 63 licenze ad aziende conformi, portando il numero totale di fornitori di criptovalute e servizi correlati registrati nel paese a 138.
Il Sudafrica ha iniziato a rilasciare licenze nel primo trimestre del 2024
L'autorità di regolamentazione ha rilasciato la prima serie di licenze agli operatori nel primo trimestre di quest'anno. I primi licenziatari secondo i requisiti normativi includevano le borse Luno e Varl.
Nell'ottobre 2022, la FSCA del Sud Africa ha dichiarato che le criptovalute sono ora riconosciute come attività finanziarie e dovrebbero essere regolamentate. La dichiarazione ha reso obbligatorio per gli scambi di criptovalute e altri servizi correlati richiedere una licenza di fornitore di servizi finanziari. La FSCA ha concesso agli operatori un periodo di grazia fino al 30 novembre 2023, per regolarizzare le loro operazioni o affrontare azioni legali.
La FSCA ha rivelato l'indagine sulle 30 operazioni nelle sue ultime azioni normative. Citando il rapporto della FSCA, "nell'interesse della protezione del pubblico e a sostegno dell'equità nel settore, la FSCA agirà con decisione contro i CASP [fornitori di servizi di criptovaluta] illegali. Attualmente ci sono 30 casi sotto inchiesta”.
La sonda serve come avvertimento per i giocatori non registrati
Secondo Mariblock, la FSCA ha promesso di rendere pubblici i risultati delle indagini e questo serve anche da avvertimento agli operatori non autorizzati del settore. La repressione fa parte degli sforzi del Sudafrica per affrontare i rischi di finanziamento del terrorismo. È anche in linea con gli sforzi volti ad affrontare le preoccupazioni della Financial Action Task Force (FATF) sul riciclaggio di denaro attraverso le criptovalute, che è diventato dilagante in tutto il mondo.
Leggi anche: GITEX Africa Morocco ritorna nel 2024 con un vasto programma di argomenti tecnologici, destinati ad accelerare la futura economia digitale del continente
Recentemente, le autorità della Costa Rica hanno arrestato 36 persone legate a una banda criminale coinvolta nel riciclaggio di denaro attraverso criptovalute.
Circa il 57% dei paesi della lista grigia del GAFI sono africani, tra cui Sudafrica, Namibia, Nigeria, Mozambico, Kenya e Tanzania. Burkina Faso, Camerun, Repubblica Democratica del Congo, Mali, Senegal e Sud Sudan costituiscono i 12 paesi africani considerati nel rapporto.
Reporting criptopolitico di Enacy Mapakame