Negli ultimi anni, il mercato del commercio di valuta virtuale è stato in forte espansione. Tuttavia, in Cina, le politiche di regolamentazione in materia sono sempre state piuttosto rigide.
Nel 2013, la "Notice on Preventing Bitcoin Risks" ha stabilito chiaramente per la prima volta Bitcoin, sottolineando che Bitcoin non ha attributi valutari e vietando agli istituti finanziari e agli istituti di pagamento di svolgere attività legate a Bitcoin.
Successivamente, l’“Annuncio sulla prevenzione dell’emissione di token e dei rischi finanziari” del 2017 vietava esplicitamente le attività di emissione e finanziamento di token (ICO).
Recentemente, nel 2021, la "Notifica sull'ulteriore prevenzione e gestione dei rischi di speculazione nelle transazioni in valuta virtuale" ha sottolineato che le attività commerciali legate alla valuta virtuale sono severamente vietate e ha chiaramente affermato che si tratta di attività finanziarie illegali.
In questo contesto, la legalità della speculazione valutaria individuale (acquisto e vendita di criptovaluta) è diventata il centro dell’attenzione della maggior parte degli investitori.
Secondo le leggi e i regolamenti pertinenti del nostro paese, la speculazione valutaria individuale in sé non è chiaramente definita come un atto illegale, ma esistono elevati rischi legali.
Nello specifico, possono costituire violazione della legge le seguenti situazioni:
1. Reato di affari illegali: se l'acquisto e la vendita di valute virtuali da parte di un individuo è considerata un'attività commerciale senza autorizzazione, può essere perseguito per il reato di affari illegali.
2. Reato di raccolta illegale di fondi: la raccolta illegale di fondi tramite valuta virtuale può essere perseguita per il reato di raccolta illegale di fondi.
3. Frode: coloro che utilizzano la valuta virtuale per commettere frodi possono essere perseguiti per frode.
4. Reato di riciclaggio di denaro: l'uso di valuta virtuale per svolgere attività di riciclaggio di denaro può essere perseguito per reati di riciclaggio di denaro.
Pertanto, la speculazione valutaria individuale non è illegale di per sé, ma poiché le transazioni in valuta virtuale comportano un elevato grado di rischi legali e normativi, gli individui devono essere cauti quando si impegnano in tali attività per evitare attività illegali.
In qualsiasi comportamento di investimento, è fondamentale rispettare le leggi e i regolamenti, investire in modo razionale e prendere decisioni prudenti. Ci si aspetta che gli investitori investano in modo razionale, rispettino le leggi e i regolamenti e mantengano congiuntamente un buon ordine di mercato.
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