Secondo Foresight News, la polizia di Lanzhou ha smantellato una banda criminale coinvolta in frodi legate alle criptovalute e riciclaggio di denaro, arrestando 15 sospetti. I truffatori hanno instaurato un rapporto di fiducia con le potenziali vittime attraverso piattaforme social e siti di incontri. Hanno poi utilizzato la manipolazione emotiva e tentazioni di investimento per convincere le vittime a registrarsi su specifiche piattaforme virtuali e a utilizzare la criptovaluta per ricaricarsi.
La banda ha successivamente riciclato gli USDT ricevuti attraverso transazioni sulla piattaforma, convertendoli in altre forme di fondi o valute. Questo processo può coinvolgere più conti e piattaforme di trading per nascondere il flusso di fondi. Il caso è ancora oggetto di ulteriori indagini.