Il processo esecutivo di Binance riprenderà il 5 luglio poiché la famiglia segnala problemi di salute
Anche se a giugno le autorità fiscali della Nigeria hanno ritirato le accuse contro due dirigenti di Binance, i due dovranno comunque affrontare un processo per accuse di riciclaggio di denaro.
I procuratori della Nigeria porteranno avanti il caso avviato dalla Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC) del paese contro Tigran Gambaryan, un dirigente di Binance detenuto da febbraio.
Un portavoce della famiglia ha detto a Cointelegraph che il team legale di Gambaryan ha iniziato e terminato il controinterrogatorio di un testimone dell'EFCC il 2 luglio. L'agenzia governativa ha presentato accuse di riciclaggio di denaro contro Gambaryan e il dirigente di Binance Nadeem Anjarwalla, sfuggito alla custodia a marzo e, secondo quanto riferito, fuggito. al Kenia.
I funzionari nigeriani hanno in programma di riprendere il processo di Gambaryan il 5 luglio. Tuttavia, la sua famiglia ha riferito che la sua salute è peggiorata nei circa 128 giorni trascorsi da quando le autorità hanno arrestato lui e Anjarwalla. Secondo il portavoce, Gambaryan ha avuto una polmonite doppia e malaria e ha riferito dolori e fastidi al piede e alla schiena.
La risposta del governo degli Stati Uniti?
In una dichiarazione a Cointelegraph, la moglie di Gambaryan, Yuki, ha affermato di non essere in contatto con nessuno del governo nigeriano, ma di aver parlato con funzionari del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e dell'ambasciata degli Stati Uniti ad Abuja. Ha riferito di telefonate regolari con lo staff di Binance e gli avvocati che rappresentano suo marito nel caso EFCC.
"Ho pensato che la risposta del governo degli Stati Uniti fosse piuttosto lenta all'inizio, soprattutto considerando che Tigran lavorava per il governo degli Stati Uniti", ha detto Yuki. "Tuttavia, credo che abbiano notevolmente aumentato i loro sforzi e il loro impegno di recente [...] Ai miei occhi, è evidente che qualsiasi problema tra Binance e le autorità nigeriane può e deve essere risolto senza che Tigran venga preso in mezzo".
Le autorità nigeriane hanno inizialmente accusato Gambaryan e Anjarwalla di evasione fiscale e riciclaggio di denaro a febbraio, dopo che la coppia si era recata nel paese come rappresentanti di Binance. Anjarwalla è fuggito in Kenya a marzo e, a quanto si dice, rischia l'estradizione in Nigeria. A giugno, il Federal Inland Revenue Service della Nigeria ha ritirato le accuse di evasione fiscale, ma il caso di riciclaggio di denaro era in corso al momento della pubblicazione.
Molti funzionari statunitensi e persone interessate al caso hanno criticato le autorità nigeriane per aver ritenuto responsabili due dirigenti che si erano recati volontariamente nel paese per le presunte azioni dell'azienda. Il 20 giugno, i rappresentanti statunitensi French Hill e Chrissy Houlahan hanno incontrato Gambaryan nella prigione di Kuje in Nigeria, chiedendo alle autorità di ritirare le accuse e rilasciarlo immediatamente per motivi umanitari.
Yuki Gambaryan ha lanciato una petizione per riportare il marito negli Stati Uniti, che al momento della pubblicazione aveva 4.879 firme, circa cento in meno dell'obiettivo di 5.000. I risultati della petizione saranno presumibilmente inoltrati al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, al Presidente Joe Biden, all'EFFCC e al governo nigeriano.