Un giudice federale ha ordinato a Jafia LLC e al suo proprietario Sam Iccurti di pagare quasi 84 milioni di dollari agli investitori in criptovalute dopo che si è scoperto che la società gestiva uno schema Ponzi. 🏛️
Il tribunale ha ritenuto che Iccurti si fosse appropriato indebitamente di fondi di investimento per uso personale senza informare gli investitori. Questi fondi sono stati utilizzati per uso personale e sono stati segnalati come investimenti fraudolenti, causando perdite finanziarie significative ai clienti.
Tali transazioni opache violano la regolamentazione della CFTC, comportando una pesante multa per risarcire gli investitori defraudati e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario.