Lottando contro attacchi di tosse, Tigran Gambaryan, visibilmente malato, ha assistito mentre i suoi avvocati difensori interrogavano i funzionari governativi in ​​due giorni di procedimenti giudiziari presso l'Alta Corte Federale della Nigeria ad Abuja questa settimana.

Il dirigente di Binance indossava la stessa maglietta nera e gli stessi pantaloni grigi stropicciati che aveva indossato nelle precedenti apparizioni in tribunale.

Sembrava esausto e scarno e si sosteneva regolarmente sul molo per evitare di cadere come era successo nel suo primo giorno di prova a maggio.

Caso di riciclaggio di denaro

Gambaryan, il capo del team di conformità alla criminalità finanziaria di Binance con sede negli Stati Uniti, è stato accusato di riciclaggio di denaro da 35 milioni di dollari presentato dalla Commissione per i crimini economici e finanziari della Nigeria, o EFCC.

Si è dichiarato non colpevole e il suo avvocato ha denunciato il caso come “presa di ostaggi sponsorizzata dallo Stato”. A giugno, due parlamentari statunitensi hanno criticato la richiesta del suo rilascio immediato dopo averlo trovato malato e con poche cure in prigione.

Anche Binance è stata accusata di riciclaggio di denaro e nega le accuse. I casi sono nati da una disputa tra Binance, che non ha la licenza in Nigeria, e funzionari governativi.

Lunedì, mentre il processo di Gambaryan riprendeva, gli avvocati della difesa hanno interrogato il primo testimone dell’EFCC, Abdulkadir Abbas, direttore della Securities and Exchange Commission della Nigeria, secondo i procedimenti giudiziari monitorati da DL News.

Babatunde Fagbohunlu, l'avvocato di Binance, ha interrogato Abbas sul quadro normativo per le società crittografiche come Binance in Nigeria.

Abbas ha testimoniato che l'assenza di regolamenti crittografici chiari da parte della SEC non ha dato a Binance il diritto di operare in Nigeria senza licenza.

Domande deviate

Abbas ha deviato le domande degli avvocati di Binance sulle affermazioni della società secondo cui avrebbe tentato di registrarsi presso la SEC due anni fa, senza alcun risultato.

Il direttore della SEC si è irritato quando gli è stato chiesto della sua precedente testimonianza secondo cui Binance avrebbe manipolato il mercato dei cambi della Nigeria tramite la sua piattaforma di trading peer-to-peer.

Ha rifiutato di rispondere quando gli è stato chiesto di testimoniare se la SEC avesse esaminato l'impatto del trading P2P su Binance sul valore della naira.

L'avvocato di Gambaryan, Mark Mordi, ha concentrato il suo controinterrogatorio sullo status decisionale del suo cliente presso Binance.

Mordi ha fatto pressioni su Abbas per sapere se Gambaryan era un investigatore di criminalità informatica e ha preteso risposte sì o no.

Mordi ha poi chiesto al testimone se avesse capito che il ruolo di Gambaryan si concentrava sull’investigazione delle transazioni dopo il completamento e non aveva voce in capitolo nelle operazioni della società.

Nessun potere decisionale

Il testimone ha tentato di eludere la domanda ma è stato costretto a rispondere affermativamente in entrambe le occasioni.

Binance e il CEO Richard Teng hanno insistito sul fatto che Gambaryan non ha potere decisionale sui servizi, prodotti o mercati dell'azienda.

Sofferenza immensa

Nonostante le affermazioni del governo nigeriano secondo cui Gambaryan veniva trattato equamente, le sue condizioni fisiche in tribunale questa settimana hanno raccontato una storia diversa.

Anche il giudice che presiede, il giudice Emeka Nwite, è stato costretto a ordinare all’accusa di pubblicare i risultati del test medico di Gambaryan entro venerdì.

Il dirigente di Binance è crollato in tribunale il 23 maggio e sua moglie Yuki ha detto a DL News che soffriva di malaria e polmonite.

Ha anche iniziato a lamentare mal di schiena e intorpidimento al piede che potrebbero spiegare la sua notevole zoppia durante il procedimento giudiziario di questa settimana.

Il giudice Nwite aveva precedentemente ordinato il suo ricovero in ospedale, ma i funzionari nigeriani hanno ignorato la direttiva per quasi due settimane.

"Sta soffrendo immensamente sotto la tensione di questa ingiustizia", ​​ha detto la moglie di Gambaryan, Yuki, in una dichiarazione a DL News. “Questa situazione è andata troppo oltre”.

I funzionari nigeriani hanno respinto le accuse di trascurare Gambaryan.

Anche la famiglia di Gambaryan continua a chiedere a gran voce la sua liberazione. Il giudice Nwite ha aggiornato il processo al 5 luglio.

Osato Avan-Nomayo è il nostro corrispondente DeFi con sede in Nigeria. Si occupa di DeFi e tecnologia. Per condividere suggerimenti o informazioni sulle storie, contattalo all'indirizzo osato@dlnews.com.