*Riepilogo:**
L'agenzia antiriciclaggio canadese, il Financial Transactions and Reports Analysis Center (FINTRAC), ha multato l'exchange di criptovalute Binance di 4,3 milioni di dollari (6 milioni di dollari canadesi) per due "violazioni amministrative". Queste violazioni includono la mancata registrazione di Binance come azienda di servizi monetari esteri e la sua negligenza nel segnalare quasi 6.000 transazioni superiori a 10.000 dollari tra giugno 2021 e luglio 2023. La multa arriva dopo il recente accordo da 4,3 miliardi di dollari di Binance con le autorità statunitensi per violazioni antiriciclaggio. Anche l'ex CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao è stato condannato a quattro mesi di carcere negli Stati Uniti per pratiche KYC/AML inadeguate. Binance sta attualmente affrontando sfide normative anche in Nigeria¹. Sentiti libero di personalizzare questo articolo secondo necessità per il tuo post su Binance! 😊
Fonte: conversazione con il copilota, 3/7/2024
(1) Binance multato di 4,3 milioni di dollari dall'autorità finanziaria canadese per... - CoinDesk. https://www.coindesk.com/policy/2024/05/09/binance-fined-43m-by-canadian-financial-regulator-for-administrative-violations/.
(2) Il Canada multa Binance da 4,38 milioni di dollari per violazioni di riciclaggio di denaro. https://www.usnews.com/news/technology/articles/2024-05-09/canada-fines-binance-4-38-million-for-money-laundering-violations.
(3) Il Canada multa Binance di 4,38 milioni di dollari per violazioni di riciclaggio di denaro. https://ca.news.yahoo.com/canada-fines-binance-4-38-145325223.html.