L'Autorità monetaria di Singapore (MAS) ha aumentato il livello di rischio per gli scambi di criptovalute da medio-basso a medio-alto. Questa modifica riflette gli aggiornamenti alle leggi nazionali sulla lotta al finanziamento del terrorismo (CFT).
Fonte: MAS
È una grande mossa e si basa sulla valutazione nazionale del rischio (NRA) del 2024 sul finanziamento del terrorismo (TF). Inoltre, include cambiamenti rispetto all’ultima valutazione del 2020.
Principali aree di rischio identificate nel 2024
La TF NRA del 2024 identifica le principali aree di rischio che assomigliano molto a quelle del 2020. Le rimesse di denaro e le banche rimangono altamente vulnerabili alle minacce del TF. I loro servizi sono facilmente accessibili per i pagamenti transfrontalieri.
I fornitori di servizi di token di pagamento digitale (DPT), tuttavia, sono passati dal rischio medio-basso a quello medio-alto. Le organizzazioni senza scopo di lucro, i movimenti transfrontalieri di contanti e le pietre, i metalli e i prodotti preziosi rimangono a rischio medio-basso.
"Di conseguenza, i rischi TF associati ai fornitori di servizi di token di pagamento digitale (DPT) sono stati elevati da rischio medio-basso a rischio medio-alto, rendendo necessaria una maggiore vigilanza del settore contro questa minaccia in evoluzione."
MA
La TF NRA aggiornata sostiene gli obiettivi della strategia nazionale di Singapore per la CFT, lanciata nel 2022. La strategia ha tre obiettivi principali: prevenire, rilevare e interrompere.
Fonte: MAS
In primo luogo, mira a scoraggiare i terroristi, le loro organizzazioni e i loro sostenitori dall’utilizzare Singapore per attività di terrorismo. In secondo luogo, cerca di individuare e tracciare le attività del TF attraverso un monitoraggio e un monitoraggio efficaci, soprattutto nei settori ad alto rischio.
In terzo luogo, prevede di contrastare e contrastare i terroristi e i loro sostenitori che cercano di raccogliere, spostare e utilizzare fondi per il terrorismo.
Il MAS afferma di aver esaminato attentamente i gruppi terroristici che rappresentano le minacce più significative per la regione e di aver identificato il modo in cui questi gruppi vengono finanziati.
Hanno esaminato gli sviluppi internazionali, come il conflitto Israele-Hamas e le tensioni in Medio Oriente, e il loro potenziale impatto su Singapore.
Fonte: MAS
Sono state analizzate le minacce del TF a diversi settori dell'economia, utilizzando i dati provenienti dalle indagini del TF, dall'intelligence finanziaria, dalle segnalazioni di transazioni sospette (STR), dalle richieste di assistenza (RFA) e dalle richieste di mutua assistenza legale (MLA).
Le autorità di regolamentazione e di vigilanza hanno esaminato le valutazioni delle vulnerabilità dei loro settori, considerando le principali minacce al finanziamento del terrorismo e il modo in cui determinati prodotti, servizi e attività potrebbero essere sfruttati per scopi di finanziamento del terrorismo.
È stato preso in considerazione anche il feedback del settore. Hanno confrontato le minacce più recenti con quelle identificate nella TF NRA del 2020.
Segnalazione di Jai Hamid