Martedì (2 luglio), Bitcoin è sceso a 62.886 dollari. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha citato in giudizio Consensys per attività non registrate del Little Fox Wallet (MetaMask) e ha anche citato in giudizio le banche affiliate all'exchange in bancarotta FTX. Tuttavia, due sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti sono arrivate a porre chiari limiti all’eccessiva regolamentazione da parte della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. BlackRock sta acquistando Bitcoin durante il calo mentre cominciano a lampeggiare i segnali di una ripresa del mercato rialzista.
La SEC fa causa a Consensys, le banche affiliate a FTX
Venerdì la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato una causa contro Consensys presso il tribunale federale di Brooklyn, New York, accusando il suo portafoglio digitale di punta MetaMask di violare le leggi sui titoli. Secondo l’autorità di regolamentazione, MetaMask di Consensys opera come broker-dealer non registrato nell’offerta e nella vendita di titoli.
I documenti del tribunale affermano che Consensys ha violato le leggi federali sui titoli non registrandosi come broker e non registrando l'offerta e la vendita di determinati titoli. A questo proposito, Consensys ha affermato che la battaglia legale della Securities Regulatory Commission degli Stati Uniti contro MetaMask è molto attesa. Tuttavia, Consensys ha accusato la SEC di eccedere nella sua giurisdizione perché l’agenzia non ha l’autorità per regolamentare le interfacce software come MetaMask.
Consensys ha osservato che continuerà a perseguire in modo aggressivo sentenze su queste questioni in Texas "poiché sono importanti non solo per la nostra azienda, ma anche per il futuro successo di Web3".
Il processo di adozione delle risorse digitali e dei prodotti Web3 è in una nuova fase che coinvolge investitori istituzionali e stati-nazione. Pertanto, l’industria delle criptovalute avrà un impatto significativo sulle prossime elezioni statunitensi.
Oltre al portafoglio MetaMask di Consensys, la SEC ha intentato una causa contro Silvergate Capital Corporation, la società madre di una banca cripto-friendly, per aver presumibilmente aiutato l'exchange in bancarotta FTX a commettere frodi.
In una dichiarazione del 1° luglio presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, la SEC ha accusato l'ex CEO di Silvergate Alan Lane e l'ex Chief Risk Officer Kathleen Fraher di aver fuorviato gli investitori in merito al Bank Secrecy Act, all'antiriciclaggio e al riciclaggio di denaro. programmi e monitoraggio di client crittografici come FTX.
L'autorità di regolamentazione ha anche accusato l'ex CFO di Silvergate Antonio Martino di aver ingannato gli investitori sulle perdite attese della società sulle vendite di titoli a seguito del crollo di FTX. Tutte le parti tranne Martino hanno accettato di accordarsi con la SEC.
"Le accuse della SEC sono infondate e irresponsabili, e non vedo l'ora di presentare il mio caso in tribunale e scagionare il mio nome", ha detto Martino, secondo una dichiarazione degli avvocati dello studio legale Linklaters.
Secondo il direttore delle forze dell'ordine della SEC Gurbir Grewal, Silvergate non sarebbe riuscito a rilevare quasi 9 miliardi di dollari di trasferimenti sospetti tra FTX e le sue entità correlate, con conseguenti pesanti perdite per gli investitori. Ha affermato che dopo il crollo di FTX da novembre 2022 a gennaio 2023, la società e i suoi dirigenti hanno "raddoppiato" nell'ingannare gli investitori.
La SEC ha affermato che Silvergate ha accettato di pagare una sanzione civile di 50 milioni di dollari, né ammettendo né negando le accuse, mentre Lane e Fraher hanno accettato di pagare rispettivamente 1 milione e 250.000 dollari in accordi soggetti all'approvazione del tribunale. L’azione coercitiva della SEC coincide con l’accordo di Silvergate con il Consiglio dei governatori del Federal Reserve System e il Dipartimento per la protezione finanziaria e l’innovazione della California.
Due sentenze chiave dei tribunali statunitensi limitano i poteri della SEC sulla criptovaluta
Negli ultimi sette giorni, la Corte Suprema degli Stati Uniti (SCOTUS) ha emesso due pareri che potrebbero avere un impatto duraturo sul modo in cui la SEC gestisce le azioni coercitive contro le aziende, comprese le società di criptovaluta.
Nel caso della denuncia contro Jarksey da parte della SEC, annunciato il 27 giugno, la corte ha deciso con un voto di 6-3. L'opinione della maggioranza ha ritenuto che gli imputati nei casi di frode sui titoli civili della SEC avessero diritto a un processo con giuria invece di accettare rigorosamente quello amministrativo. sentenza del giudice della legge. I membri conservatori della corte hanno affermato che la corte ha considerato i "principi di frode di diritto comune" nell'interpretare la frode di diritto comune ai sensi delle leggi federali sui titoli, sembrando equiparare i casi SEC civili che coinvolgono frodi in titoli con casi penali che coinvolgono frodi.
A seguito del caso SEC contro Jarksey, il 28 giugno la Corte Suprema ha emesso una sentenza sul caso Loper Bright Enterprises contro Raimondo, ribaltando la sentenza del 1984 che stabiliva il principio di deferenza della Chevron. Sebbene la decisione della corte non menzioni esplicitamente la SEC, la decisione della corte richiede ai tribunali di grado inferiore di "esercitare un giudizio indipendente nel determinare se un'agenzia ha agito nell'ambito della sua autorità statutaria", piuttosto che rimettersi all'interpretazione della legge da parte dell'agenzia federale.
"Ciò ha implicazioni dirette per l'industria delle criptovalute", ha dichiarato a CoinTelegraph Sheila Warren, CEO del Crypto Innovation Council. “Se i tribunali avranno la capacità di intervenire, allora il ruolo e la potenza di fuoco dei regolatori come la SEC saranno messi in discussione”.
Warren ha aggiunto: "Non c'è dubbio che la sentenza della Corte Suprema pone chiari limiti all'eccessiva regolamentazione che ostacola l'innovazione delle criptovalute negli Stati Uniti."
BlackRock sta "acquistando il calo" mentre i segnali di ripresa del mercato rialzista di Bitcoin lampeggiano
Il noto blog finanziario ZeroHedge ha citato Theya Research secondo cui, nonostante il recente calo del 15% dei prezzi del Bitcoin, le partecipazioni in ETF spot su Bitcoin sono rimaste stabili, indicando posizioni forti tra gli investitori istituzionali e a lungo termine.
BlackRock continua a essere il più forte acquirente di Bitcoin per i suoi clienti e la correlazione tra Bitcoin e S&P 500 rimane elevata, il che significa che una corsa al rialzo per Bitcoin potrebbe seguire le azioni statunitensi nel 2024-2025. Continua a rafforzarsi e recuperare nel corso dell'anno.
Come puoi vedere dal grafico qui sotto, il prezzo del Bitcoin (arancione) si muove quasi in sincronia con il totale dei fondi in gestione (AUM, bianco) dei 10 ETF spot Bitcoin statunitensi, aumentando e diminuendo mentre il prezzo del Bitcoin sale e scende. .
Nonostante il forte calo del prezzo del Bitcoin, le partecipazioni in Bitcoin dell’ETF sono rimaste stabili. Gli investitori a lungo termine e gli investitori istituzionali, i principali clienti degli ETF, rimangono forti. Nessuno di questi 10 veicoli di investimento ha registrato afflussi/deflussi significativi nelle ultime tre settimane, circa una settimana dopo l’inizio dei disinvestimenti, e queste persone sono rimaste generalmente in disparte.
La mancanza di vendite dettate dal panico di Bitcoin, come si è visto in molti cali di mercato a breve termine, è un segnale incoraggiante per la maturità di Bitcoin come asset e la sua stabilità a lungo termine.
La rottura della correlazione tra il prezzo spot del Bitcoin e gli afflussi/deflussi degli ETF potrebbe volgere al termine, con gli afflussi in ripresa, il che potrebbe essere un segnale che gli investitori si aspettano che i prezzi del Bitcoin aumentino nuovamente presto.
Dopo settimane senza afflussi/deflussi netti, venerdì il BlackRock Bitcoin Spot ETF (IBIT), il più grande fondo in gestione, ha registrato un afflusso di 1.368 Bitcoin. Il crollo dei prezzi di Bitcoin potrebbe essere giunto al termine e gli investitori spot in ETF stanno aprendo la strada.
BlackRock si è affermato come leader di mercato e non mostra segni di rallentamento. Già a maggio di quest’anno, il loro ETF iShares Bitcoin Spot ha superato il GBTC dell’ex leader di mercato Grayscale, diventando il più grande ETF spot Bitcoin in termini di patrimonio totale in gestione.
Poiché la commissione di gestione GBTC di Grayscale arriva all'1,5% e la commissione di gestione IBIT di BlackRock è di soli 25 punti base, i prodotti Grayscale hanno subito pesanti perdite, mentre BlackRock ha beneficiato delle sue dimensioni e della sua reputazione di più grande società di gestione patrimoniale del mondo.
BlackRock è stato il più forte acquirente singolo di Bitcoin per conto dei suoi clienti, ha mantenuto la sua posizione durante il recente calo dei prezzi e sta acquistando di nuovo.
Analisi tecnica del Bitcoin
CMTrade ha affermato che l'RSI di Bitcoin è superiore a 50 e che il MACD è al di sotto della linea di segnale ed è positivo, e il prezzo potrebbe ritracciare.
Inoltre, il prezzo viene scambiato al di sotto della media mobile a 20 periodi a 62.991 dollari, ma al di sopra della media mobile a 50 periodi a 62.548 dollari.
"62.040$ è il nostro punto cardine e la nostra preferenza è cercare 64.770$ fintanto che 62.040$ lo supportano."
"L'alternativa è inferiore a 62.040 dollari, con un test previsto di 61.050 dollari e 60.460 dollari."
