Secondo Odaily Planet Daily, Silvergate Capital Corp., la società madre della banca cripto-friendly Silvergate Bank, ha accettato di pagare 63 milioni di dollari per saldare con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, la Federal Reserve e il Dipartimento finanziario della California Tutela e Innovazione (DFPI). Le autorità di regolamentazione l’hanno accusata di non aver mantenuto un adeguato programma antiriciclaggio e di aver fornito informazioni fuorvianti sull’efficacia del programma.

Silvergate è stata multata di 43 milioni di dollari dalla Federal Reserve e di 20 milioni di dollari dalle autorità di regolamentazione della California, che hanno anche citato difetti nel monitoraggio delle transazioni interne da parte della banca. La SEC gli ha anche inflitto una multa di 50 milioni di dollari, ma non si prevede un aumento della multa totale.

La SEC ha affermato che qualsiasi multa dovuta da Silvergate potrebbe essere compensata dagli importi pagati alle autorità di regolamentazione bancaria e che l'accordo è soggetto all'approvazione del tribunale. La SEC ha anche accusato ex dirigenti della Silvergate. L'ex CEO Alan Lane e l'ex COO Kathleen Fraher hanno accettato di accordarsi, mentre l'ex CFO Antonio Martino ha negato le accuse.