Lunedì la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha citato in giudizio la Silvergate Capital Corporation. Sebbene Silvergate, la società madre della Silvergate Bank, favorevole alle criptovalute, abbia dichiarato al pubblico e agli azionisti di rispettare le norme antiriciclaggio e del Bank Secrecy Act, presumibilmente non ha rispettato tali norme. La SEC ha anche citato in giudizio l'ex CEO Alan Lane, l'ex COO Kathleen Fraher e l'ex COO Antonio Martino. 🏦🔍
La SEC ha affermato che Silvergate non è riuscita a rilevare circa 9 miliardi di dollari di trasferimenti sospetti da parte di FTX. FTX ha dichiarato fallimento nel novembre 2022.
Silvergate era stata la banca preferita per le attività di criptovaluta, ma ha chiuso volontariamente a causa dei forti venti contrari dell'industria. Silvergate è stata una delle prime tre banche legate alla tecnologia a chiudere durante il cosiddetto "inverno delle criptovalute" di questo periodo.
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