Due uomini sono stati condannati per aver manipolato il prezzo della criptovaluta di Hydrogen Technology, HYDRO, e per aver complottato per frodare gli investitori.

Questo caso segna la prima volta che una giuria in un processo penale federale ha classificato una criptovaluta come un titolo e ha scoperto che la manipolazione dei prezzi della criptovaluta costituisce una frode sui titoli.

Schema di frode crittografica HYDRO da 300 milioni di dollari

I documenti del tribunale e le prove del processo hanno rivelato che Kane, co-fondatore e CEO di Hydrogen Technology, e Hampton, responsabile dell'ingegneria finanziaria della società, hanno arruolato Moonwalkers Trading Limited del Sud Africa per manipolare il prezzo di HYDRO. Da ottobre 2018 ad aprile 2019, l'azienda ha utilizzato un bot di trading automatizzato per creare ordini falsi e fraudolenti su un exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti.

Kane, Hampton e i loro co-cospiratori hanno condotto circa 7 milioni di dollari in “affari di lavaggio” e hanno investito oltre 300 milioni di dollari in “operazioni di spoofing” per HYDRO. Queste operazioni hanno indotto in errore gli investitori al dettaglio ad acquistare HYDRO a prezzi artificialmente gonfiati, con un conseguente profitto dei cospiratori di circa 2 milioni di dollari in dieci mesi.

"Shane Hampton, Michael Kane e i loro co-cospiratori hanno frodato gli investitori utilizzando un bot di trading per manipolare il prezzo della criptovaluta della loro azienda", ha affermato il vice procuratore generale aggiunto Nicole M. Argentieri, capo della divisione penale del Dipartimento di Giustizia.

Manipolazione dei prezzi e frode sui titoli

Kane si è dichiarato colpevole nel novembre 2023 di un conteggio di cospirazione per commettere manipolazione dei prezzi dei titoli, un conteggio di cospirazione per commettere frode telematica e due capi di imputazione di frode telematica. Hampton è stato condannato da una giuria federale il 7 febbraio per un'accusa di cospirazione per commettere manipolazione dei prezzi dei titoli e un'accusa di cospirazione per commettere frode telematica.

La giuria ha stabilito all'unanimità che le vendite di HYDRO da parte degli imputati erano contratti di investimento, classificando così il token come un titolo ai sensi della legge federale sui titoli. Questo processo è stato il primo processo con giuria penale in cui una criptovaluta è stata considerata un titolo.

Altri due co-cospiratori, Andrew Chorlian e Tyler Ostern, si sono dichiarati colpevoli nel maggio 2023 di un'accusa di cospirazione per commettere manipolazione dei prezzi dei titoli e frode telematica. Entrambi sono stati già condannati.

Shane Hampton, 32 anni, di Filadelfia, è stato condannato a due anni e 11 mesi di prigione. Il suo co-cospiratore, Michael Kane, 39 anni, di Miami Beach, Florida, è stato condannato a tre anni e nove mesi di prigione.

Il post La manipolazione dei prezzi delle criptovalute e la frode sui titoli portano a due sentenze detentive è apparso per la prima volta su CryptoPotato.