La polizia del gioco d'azzardo tramite cellulare ha rivelato un caso scioccante

"Agente, sto denunciando il crimine. Per favore salvami. Ho perso i miei soldi giocando sul mio cellulare e tutta la mia famiglia sta per sciogliersi!"

Il 28 luglio 2021, Xiong della contea di Shayang, provincia di Hubei, ha denunciato il caso alla stazione di polizia di Jishan. Nessuno si aspettava che un caso scioccante di gioco d’azzardo online transfrontaliero avrebbe rivelato solo la punta dell’iceberg.

Xiong ama giocare con il cellulare per passare il tempo nel tempo libero. Un giorno di giugno di quell'anno, vide i suoi colleghi giocare a giochi da tavolo e di carte sui loro telefoni cellulari e vincere migliaia di yuan ricaricando 100 yuan, cosa che lo rese invidioso. Xiong scaricò immediatamente il software chiamato "XXX gioco di scacchi e carte" e presto vinse una somma di denaro. Dopo aver giocato per un certo periodo di tempo, le scommesse sono diventate sempre più grandi e la probabilità di vincita è diventata sempre più piccola. Alla fine, ho perso più di 100.000 yuan.

Con l'approfondimento delle indagini sul caso, la polizia dell'Ufficio di pubblica sicurezza della contea di Shayang si è resa conto che non si trattava affatto di un semplice caso di gioco d'azzardo online utilizzando un'APP per telefono cellulare. Il gran numero di persone coinvolte, la vasta area, gli ingenti fondi e la complessità dei metodi di riciclaggio di denaro non hanno precedenti per questo gruppo di agenti di polizia delle agenzie di pubblica sicurezza a livello provinciale.

"Questo caso di gioco d'azzardo online è stato inizialmente identificato. La somma di denaro coinvolta nel caso ha raggiunto i 400 miliardi e c'erano più di 50.000 persone coinvolte. Il server è stato installato all'estero. La valuta virtuale più difficile da rilevare è stata utilizzata nel denaro metodo di riciclaggio La spina dorsale principale del caso potrebbe essere all'estero... …”

Dopo aver ascoltato il rapporto sul caso dell'Ufficio di pubblica sicurezza della contea di Shayang, Chen Shi, vicesindaco e direttore della pubblica sicurezza della città di Jingmen, ha immediatamente ordinato il dispiegamento di forze di polizia d'élite e della squadra investigativa dell'Ufficio di pubblica sicurezza della contea di Shayang per formare un " Task force 728".

Man mano che l'indagine sul caso continuava ad approfondire, il caso è stato successivamente identificato come caso di supervisione provinciale e di supervisione ministeriale da parte dei dipartimenti superiori competenti.

La difficoltà nelle indagini ha dato origine a tattiche classiche

La particolarità dei nuovi crimini informatici rende le tecniche e le tattiche investigative tradizionali “inefficaci”.

"Non è facile, è molto difficile!" Ma Jun, il leader della task force "728", ha detto di essere sotto molta pressione. Man mano che l'indagine sul caso si approfondisce, gli investigatori si trovano ad affrontare una situazione difficile di fronte a questa rete criminale complicata e labirintica.

——Il gioco d'azzardo online è mascherato da giochi di scacchi e di carte, e i server sono installati all'estero per evitare repressioni. Decine di migliaia di persone sono coinvolte in casi di gioco d'azzardo, rendendo difficile indagare e raccogliere prove!

——La spina dorsale delle bande criminali comanda all'estero e centinaia di agenti offline sono stati sviluppati all'interno del paese, rendendo difficile prenderli di mira e arrestarli!

——Ricarica dei game bean online, trasferimento batch tradizionale con carta bancaria, regolamento della piattaforma di pagamento di terze parti, riciclaggio di valuta virtuale, fondi legati al gioco d'azzardo mascherati e fatti circolare ripetutamente, rendendo difficile la correlazione e la tracciabilità!

Per un certo periodo, l'indagine del caso ha incontrato ostacoli e difficoltà.

"Sappiamo che siamo vicini al nucleo chiave e che stiamo per trovare la spina dorsale della banda sospettata, ma sentiamo ancora che c'è uno strato di velo tra noi e non possiamo sbarazzarcene. La polizia." La task force ha lavorato giorno e notte per monitorare il flusso di persone, informazioni e capitali. Si è bloccata non appena ha raggiunto il collegamento critico.

"Ogni trambusto nel mondo è a scopo di lucro, e tutto il trambusto del mondo è a scopo di lucro." Le parole di Zheng Daiping, vice magistrato e direttore della pubblica sicurezza della contea di Shayang, hanno fatto brillare i poliziotti della task force.

"In questo caso, sia la struttura organizzativa della banda sospettata che la rete di circolazione dei trasferimenti di fondi sono strettamente intrecciate come i vasi sanguigni umani, ma devono avere intersezioni tra i capillari e le arterie principali e alla fine confluire nel cuore del pool di fondi . . I fondi sono il sangue di questo caso. Finché terremo d'occhio il sangue, correremo e indagheremo, troveremo sicuramente la chiave del caso!"

Le parole di Yan Yintao, la spina dorsale della squadra investigativa della task force, hanno illuminato i compagni che da diversi mesi analizzavano enormi quantità di dati, ma con scarso successo. Una tecnica classica e innovativa per combattere i nuovi crimini informatici: il "metodo di penetrazione dei fondi". sono nato. !

Una massiccia collisione di dati blocca il percorso criminale

Dopo aver determinato l'idea investigativa del "metodo di penetrazione dei fondi", l'indagine del caso è come installare un sistema di navigazione GPS, che è efficiente, preciso e travolgente.

Uno per uno, l'organigramma della struttura organizzativa del sospettato è stato pubblicato e correlato sulla lavagna di analisi del caso.

I modelli di flusso dei fondi legati al gioco d'azzardo sono intersecati e aggregati nel database informatico.

La spina dorsale della banda sospettata viene individuata e visualizzata una per una nel cervello dell'investigatore...

La polizia della task force ha analizzato enormi quantità di dati sulle transazioni e alla fine ha identificato con successo la catena di capitali e i relativi sospetti. Sono gradualmente emersi numerosi agenti di gioco d'azzardo, agenti di ricarica e bande di agenti intermediari nascosti in tutto il paese.

Da dicembre 2021 ad aprile 2022, la task force della polizia si è precipitata nel Fujian, nel Sichuan, nel Guangxi, nell'Henan e in altri luoghi per avviare operazioni di arresto, distruggendo successivamente 14 bande collegate, arrestando più di 130 sospetti e sequestrando più di 300 computer e dispositivi mobili. telefoni coinvolti nel caso Il caso riguardava 200 schede di telefonia mobile, carte bancarie, 18 macchine contasoldi e terminali POS.

Durante l'interrogatorio, la polizia ha scoperto che tutte le transazioni dei partecipanti al gioco d'azzardo venivano regolate con una sorta di valuta virtuale. La task force ha seguito gli indizi e ha bloccato con successo diversi conti in valuta virtuale coinvolti nel caso. La task force ha contattato l'emittente della valuta virtuale e ha congelato i conti in valuta virtuale coinvolti nel caso, impedendo che la valuta virtuale coinvolta nel conto del valore di 160 milioni di dollari (circa più di 1 miliardo di yuan) finisse nelle mani della banda sospettata.

Nell'ottobre 2022, il Tribunale popolare della contea di Shayang ha emesso una sentenza per confiscare parte della valuta virtuale congelata in conformità con la legge. Questo caso è diventato il primo "caso di valuta virtuale" nel paese ad essere confiscato da un tribunale.

Per catturare il ladro, dobbiamo catturare il re. Per catturare il principale colpevole oltre i confini

Dopo quasi due anni di ardue indagini, il velo su questo importante caso di gioco d'azzardo online è stato finalmente sollevato, ma i tre principali criminali sono ancora in libertà fuori dal paese. "Catturare il ladro" richiede "catturare il re". La polizia della task force ha frenato le proprie energie e ha lanciato lo "sprint finale". Una battaglia di ingegno e coraggio negli arresti all'estero si è svolta silenziosamente...

Con il sostegno e il coordinamento del Ministero della Pubblica Sicurezza, il progetto "728" ha lanciato la cooperazione giudiziaria transnazionale. Il Dipartimento provinciale di pubblica sicurezza dell'Hubei ha guidato cinque membri della task force a portare avanti il ​​caso all'estero.

"È stata una battaglia dura. Abbiamo superato molte difficoltà e affrontato con successo varie sfide senza precedenti". La polizia della task force ha affermato di aver svolto il proprio lavoro in stretta conformità con le leggi e i regolamenti pertinenti all'estero e di aver comunicato e collaborato attivamente con la legge straniera. agenzie di controllo.

Le operazioni di arresto all’estero hanno ricevuto un forte aiuto e sostegno da parte delle agenzie per gli affari esteri del mio paese in quel paese. I 59 giorni tortuosi e difficili di applicazione della legge transfrontaliera si sono finalmente conclusi con successo. Nel dicembre 2022, i tre principali sospettati nascosti all'estero sono stati catturati e successivamente rimpatriati nel paese.

Nel giugno 2023, il principale colpevole Qiu Moumou e altri sono stati trasferiti al Tribunale popolare della contea di Shayang dalla Procura popolare della contea di Shayang in conformità con la legge, e il caso è entrato nella fase dell'udienza in tribunale. A questo punto, il “primo caso di valuta virtuale” del Paese è finalmente giunto al termine grazie agli sforzi della task force.