Binance accusato di riciclaggio di denaro?
Il mese scorso, finalmente, è arrivata la brutta notizia, Binance
deve accordarsi con il Ministero della Giustizia per aver violato le leggi antiriciclaggio. Ciò deriva dalla prova che Binance ha consentito intenzionalmente agli utenti di scambiare criptovalute anche senza verifica. Consente inoltre agli utenti di paesi come l'Iran di scambiare criptovaluta, in violazione delle sanzioni statunitensi, per potenzialmente più di 900 milioni di dollari. Un’altra grande accusa è che Binance fosse misto
e i fondi dei clienti tra tutte le sue unità, qualcosa con cui FTX ha problemi.
La multa per Binance è piuttosto alta, 4,3 miliardi di dollari, e gli utenti hanno ritirato circa 1 miliardo di dollari dall'exchange il primo giorno della notizia, tuttavia, le attività sembrano continuare. Fatto curioso: la sanzione da 4,3 miliardi di dollari di Binance è la settima multa finanziaria più alta mai pagata (vedi immagine)
CZ dovrà pagare personalmente una multa di 50 milioni di dollari e potrebbe trascorrere un periodo in prigione (fino a 18 mesi). Quel che è peggio è che è stato costretto a dimettersi dalla carica di amministratore delegato. Richard Teng (responsabile dei mercati regionali) sostituirà CZ
L'attacco della SEC agli scambi rimane intenso.
Anche Brian Armstrong, CEO di Coinbase, potrebbe essere preso di mira in qualsiasi momento. Tra gli amministratori delegati dei principali scambi
Justin Sun è ancora in uno stato abbastanza intatto.
