Secondo ChainCatcher News, la Corte Suprema del Popolo e l'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato hanno rilasciato congiuntamente 5 casi tipici di punizione degli schemi piramidali online in conformità con la legge, compresi casi di promesse di rendimenti elevati con il pretesto di investire in "valuta virtuale". i dettagli del caso di base sono i seguenti:

All'inizio del 2018, l'imputato Chen e altri hanno utilizzato la blockchain come espediente per pianificare la creazione di una piattaforma online "Token" per realizzare schemi piramidali, richiedendo ai partecipanti di ottenere account membri della piattaforma attraverso raccomandazioni online e pagare più di 500 dollari USA. di valuta virtuale poiché la tariffa soglia viene pagata per ottenere servizi a valore aggiunto e la tecnologia "smart dog moving bricks" della piattaforma può essere utilizzata per condurre transazioni di arbitraggio in diverse sedi di negoziazione e ottenere vantaggi dalla piattaforma.

Per sfuggire all'attacco, Chen e altri hanno spostato all'estero il team del servizio clienti e quello del trasferimento valuta della piattaforma nel gennaio 2019, e hanno continuato a condurre attività MLM utilizzando la piattaforma online "Token". Secondo le statistiche, la piattaforma online "Token" conta più di 2,6 milioni di account membri registrati, con 3.293 livelli, e ha raccolto dai membri più di 9 milioni di valute virtuali diverse come Bitcoin, Tether e Pompelmo.
Il tribunale popolare della zona di sviluppo economico e tecnologico di Yancheng, provincia di Jiangsu, ha condannato Chen a 11 anni di prigione e una multa di 6 milioni di RMB per aver organizzato e guidato schemi piramidali; gli altri imputati sono stati condannati a otto anni, otto mesi e due anni di prigione ., e sarà multato; i guadagni illegali saranno recuperati, confiscati e versati al tesoro dello Stato. Dopo la pronuncia del verdetto di primo grado, Chen e altri hanno presentato appello. La Corte Intermedia del Popolo della città di Yancheng, provincia di Jiangsu, ha deciso di respingere l'appello e di confermare il verdetto originale.

Il Tribunale popolare ha condannato gli organizzatori e i leader degli schemi piramidali online transfrontalieri a sanzioni adeguate in base al loro status e al loro ruolo nell'intera catena criminale. Allo stesso tempo, i Bitcoin e le altre valute virtuali coinvolte nel caso sono stati confiscati in conformità con della legge, impedendo così all’imputato di commettere un altro reato oltre confine. La capacità economica dimostra l’atteggiamento degli organi giudiziari nel salvaguardare risolutamente la sicurezza della finanza su Internet e nel mantenere lo sviluppo stabile e sano dell’ordine del mercato finanziario.