🤯"La rapina del secolo" 🤯

Coinvolgimento di valute virtuali indagato dalla Financial Conduct Authority

La Financial Conduct Authority (FCA) ha riferito che due persone, di 38 e 44 anni, sono state rilasciate su cauzione in attesa delle indagini. "La FCA svolge un ruolo cruciale nel tenere il denaro sporco fuori dal sistema finanziario del Regno Unito", ha affermato Therese Chambers, direttore esecutivo per l'applicazione e la supervisione del mercato della FCA, come citato nel Daily Market Report.

Gli uffici dei sospettati sono stati perquisiti e i dispositivi sono stati confiscati. Nel Regno Unito, le aziende che operano nel settore delle criptovalute devono registrarsi presso la FCA ai sensi delle normative antiriciclaggio. Le autorità del Regno Unito si occupano sempre più di casi illeciti di criptovaluta.

A maggio, una donna è stata condannata a oltre sei anni per aver riciclato Bitcoin in relazione a una frode sugli investimenti da 5,6 miliardi di dollari in Cina. Separatamente, la FCA ha accusato nove influencer dei social media, con un seguito complessivo di 4,5 milioni su Instagram, per aver promosso schemi di trading forex non autorizzati.