Turchia rimossa dalla lista grigia grazie alla criptovaluta

La Turchia è stata ufficialmente rimossa dalla lista grigia della Financial Action Task Force (GAFI).
Il ministro del Tesoro e delle Finanze Mehmet Şimşek ha partecipato oggi all'assemblea generale tenutasi a Singapore per discutere della rimozione della Turchia dalla lista.
La lista grigia del GAFI comprende paesi che presentano carenze nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ma che collaborano attivamente con il GAFI per affrontarle.

Il GAFI, che controlla il rispetto dei paesi nella lotta contro i crimini finanziari, ha inserito la Turchia nella lista grigia nel 2021. Sono state adottate varie misure per rimuoverlo dall'elenco.
Ultimo passo per uscire dalla lista: Criptovaluta
La Turchia rispettava 39 dei 40 standard applicati dal GAFI. L’ultimo passo da compiere per uscire dalla lista grigia è stata la preparazione della legislazione sulle criptovalute.
Dopo l’incontro dell’ottobre 2023, il Ministro Şimşek ha dichiarato: “È stato sottolineato che nel piano d’azione per rimuovere il nostro Paese dalla lista grigia rimane solo un punto… la regolamentazione legale relativa alle criptovalute. "Se non ci sono altre considerazioni politiche, non ci sarà motivo per cui il nostro Paese rimanga nella lista grigia", ha detto.
Il disegno di legge sugli emendamenti alla legge sui mercati dei capitali, che regola il settore delle criptovalute, è stato accettato questa settimana dall'Assemblea generale della Grande Assemblea nazionale turca ed è diventato legge.
Quali paesi sono nella lista grigia?
Dopo la rimozione della Turchia, Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Croazia, Repubblica Democratica del Congo, Haiti, Giamaica, Kenya, Mali, Mozambico, Namibia, Nigeria, Filippine, Senegal, Sud Africa, Sud Sudan, Siria, Tanzania, Vietnam e Yemen sono nell'elenco.