Un cinese è stato sorpreso a riciclare valuta virtuale, con un capitale superiore a 8,8 milioni di euro! (da Coinsradar.net)
Recentemente, un cinese in Italia è stato arrestato dalla Gendarmeria con l'accusa di utilizzo di criptovaluta per reati di riciclaggio di denaro ed è stata sequestrata criptovaluta per un valore totale di circa 600.000 euro.
I Carabinieri di Roma hanno notato un cinese sospettato di utilizzo illegale di criptovaluta a scopo di riciclaggio.
Dalle indagini della polizia militare è emerso che sulla piattaforma social l'uomo affermava di essere una "banca decentralizzata 24 ore su 24, 7 giorni su 7" e di poter acquistare e rivendere qualsiasi tipo di criptovaluta per i clienti.
L'uomo aveva con sé una grande quantità di contanti e l'ha scambiata con criptovaluta. Dal 2021 sono state elaborate più di 3.000 transazioni valutarie, per un importo totale del fondo fino a 8,8 milioni di euro. Addebita dal 5% al 10% dell'importo totale di ogni transazione come commissione di gestione e una singola transazione superava anche i 100.000 euro.
Tuttavia, l'esecuzione di transazioni di criptovaluta senza la necessaria autorizzazione è sospettata di attività finanziarie illegali e crimini di riciclaggio di denaro.
Secondo quanto riferito, l'uomo è molto noto nel campo delle criptovalute e non molto tempo fa è stato addirittura intervistato dai media come esperto del settore all'evento "Blockchain Week" a Roma.
Attualmente, su richiesta del tribunale, i carabinieri romani hanno effettuato la carcerazione preventiva dell'uomo e sequestrato 6 telefoni cellulari, 2 computer portatili e 8 carte di credito.
Allo stesso tempo, la polizia militare ha sequestrato Bitcoin, Ethereum, Tether, MATIC e altre criptovalute da lui detenute, per un valore totale di circa 600.000 euro.
Secondo quanto riferito, si tratta della più grande quantità di criptovaluta sequestrata finora dai carabinieri italiani.
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