Il fondatore di “OneCoin” non è mai stato catturato e gli Stati Uniti hanno lanciato una campagna per offrire un’enorme ricompensa

Dal 2014 al 2017, la dottoressa Ru Ya, che si autodefinisce la "Regina delle criptovalute", ha utilizzato OneCoin per frodare più di 4 miliardi di dollari in tutto il mondo, con vittime anche a Taiwan. Tuttavia, proprio quando la polizia si stava concentrando su Ruja Ignatova, lei è improvvisamente scomparsa nel 2017, e la sua vita e la sua morte erano incerte.

Ora, il Dipartimento di Stato americano ha annunciato una ricompensa di 5 milioni di dollari, dimostrando la sua determinazione a catturare Ruya.

Secondo un rapporto del circolo valutario dei media stranieri "CoinDesk", il Dipartimento di Stato americano ha deciso di aumentare la ricompensa di Ruya a 5 milioni di dollari, sperando che gli informatori fossero disposti a fornire informazioni importanti su di lei per aiutare la polizia ad arrestarla.

Fonte: The Times
Ruja Ignatova, fondatrice di OneCoin

Incidente di frode OneCoin

Secondo il rapporto della "BBC", Ruya è sospettato di aver lanciato OneCoin tra il 2014 e il 2017, affermando di essere il "bitcoin killer" e capace di diventare la criptovaluta numero uno al mondo. Ma in realtà OneCoin è solo uno schema Ponzi dietro non viene utilizzata alcuna tecnologia blockchain. Con la sua lingua tagliente, Ruya ha tenuto molti discorsi online, e c'è stato anche un video in cui è apparsa su un forum della rivista The Economist per conquistare la fiducia delle vittime.

Nel 2016, l'FBI e l'Internal Revenue Service hanno avviato un'indagine penale e hanno scoperto che centinaia di milioni di dollari erano confluiti in società di comodo e la maggior parte di essi era finita nelle tasche di Ruya. Non solo possiede un jet privato e una villa multimilionaria, ma si dice che abbia anche appartamenti pieni di contanti a Hong Kong e in Tailandia.

Nel 2017, le forze dell’ordine di 10 paesi diversi stavano indagando su OneCoin. Ruja fuggì dalla Bulgaria nell'ottobre di quell'anno dopo aver appreso che la polizia la stava seguendo, e da allora non si hanno più sue notizie. A questo punto, molte vittime si sono rese conto di essere state ingannate dalla "Regina delle criptovalute".

Nel 2018, il cofondatore di Onecoin Karl Sebastian Greenwood è stato arrestato in Tailandia ed estradato negli Stati Uniti. I pubblici ministeri lo hanno accusato di una pena detentiva di 20 anni e hanno ordinato la confisca di una multa di 300 milioni di dollari.

Il fondatore di OneCoin potrebbe essere stato ucciso?

Qual è la verità dietro la scomparsa del fondatore di OneCoin? Dopo un'indagine durata cinque anni, la "BBC" ha scoperto che Ruja aveva una stretta relazione con "Taki", sospettato di leader della criminalità organizzata bulgara. Fonti vicine a Ruya hanno rivelato che Taki le aveva fornito protezione.

Il suo ex consigliere ha detto che questa è una pratica tipica in Bulgaria, poiché la maggior parte dei membri della mafia "comprano" un ombrello.

Tuttavia, un rapporto della polizia segreta visto dalla BBC suggerisce che Taki potrebbe aver ucciso Ruja sullo yacht vicino alla Grecia e gettato il suo corpo in mare. Sebbene il rapporto trapelato non provi che Taki l'abbia uccisa, alcuni addetti ai lavori bulgari ritengono che sia una teoria credibile.

I registri immobiliari e i testimoni oculari indicano che i soci di Taki vivono attualmente nella villa bulgara di Ruja, ma in cinque anni Taki non è mai stata arrestata con l'accusa di omicidio. La ragione addotta dalla polizia bulgara è: "Prove di un crimine insufficienti".

Fonte: media bulgaro Bird
Il fondatore di OneCoin potrebbe essere stato ucciso dal "Taki" bulgaro

Ad oggi Ruya è ancora una delle dieci criminali più ricercate dall'FBI. Dopo che si è diffusa la notizia del suo omicidio, alcuni testimoni hanno affermato di averla vista, ma alla fine non è stato trovato nulla. La regina delle criptovalute nascondeva tutto o è stata davvero uccisa dalle persone che avrebbero dovuto proteggerla?

Un gruppo fraudolento taiwanese ha commesso una frode due volte a nome di OneCoin

Quando non si sapeva dove si trovasse Ruya, un gruppo fraudolento di Taiwan ha utilizzato il nome di OneCoin per commettere una seconda frode. Secondo un precedente rapporto di PTV News, l’anno scorso un autoproclamato gruppo di e-commerce transfrontaliero ha attirato gli investitori promettendo di scambiare vantaggi elevati come oro, auto di lusso e terreni, e richiedendo a ciascun partecipante di pagare commissioni elevate. La maggior parte di questi investitori sono persone innocenti che in passato sono state colpite dal caso OneCoin, ma ora sono nuovamente intrappolate in frodi simili.

Sebbene abbiano deliberatamente evitato di menzionare parole sensibili come "OneCoin" nelle loro attività di promozione, le loro pratiche commerciali hanno comunque rivelato la natura della frode.

La polizia della città di Taichung ha istituito una task force per indagare sulla questione e invitare tutte le vittime a denunciare attivamente il crimine. La polizia ha sottolineato che questi gruppi fraudolenti di solito approfittano della riluttanza delle vittime a perdere denaro e svolgono attività illegali per fare soldi attraverso transazioni finanziarie o promesse di interessi elevati.

"Crypto City" ha anche sottolineato che il fondatore di OneCoin è ancora latitante e che tutte le promozioni in nome di OneCoin potrebbero essere una frode secondaria. Se incontri uno sconosciuto entusiasta che consiglia un progetto di criptovaluta che afferma di essere ben pagato e facile da guadagnare, dovresti stare attento.