La società di crittografia Coinspeaker Abra pagherà 82 milioni di dollari in rimborsi ai clienti per controversie sulla licenza

Abra, una piattaforma di criptovaluta, ha raggiunto un accordo con le autorità di regolamentazione di 25 stati degli Stati Uniti, accettando di rimborsare fino a 82,1 milioni di dollari ai propri clienti. Ciò fa seguito alle indagini che rivelano che Abra operava senza le licenze richieste. Stati come Washington, Texas, Georgia e Ohio hanno scelto di dare priorità ai rimborsi dei clienti rispetto all’imposizione di multe.

Come parte dell’accordo, al CEO di Abra Bill Barhydt sarà vietato effettuare trasferimenti di denaro o servizi finanziari simili all’interno di questi stati per cinque anni. Barhydt ha minimizzato l'accordo, sottolineando che non sono state incorse sanzioni e affermando che nessun utente ha subito danni di conseguenza.

Indagini normative e misure di conformità

L'accordo fa seguito a un'indagine condotta dai regolatori statali di Washington, Arkansas, Georgia e Texas, che hanno scoperto che Abra stava conducendo transazioni crittografiche tramite la sua app mobile senza licenze adeguate. In risposta, Abra ha vietato ai clienti statunitensi di acquistare, vendere o depositare criptovaluta sulla sua piattaforma Abra Trade. Come parte dell'accordo, Abra è tenuta a rimborsare eventuali rimanenti partecipazioni in criptovaluta ai clienti interessati.

Abra ha dovuto affrontare un maggiore controllo normativo a metà del 2023. Le autorità di regolamentazione dello stato del Texas hanno emesso alla società un ordine di cessazione e desistenza, presunta instabilità finanziaria risalente almeno al marzo 2023. Le autorità di regolamentazione hanno inoltre criticato Abra per aver presumibilmente rilasciato dichiarazioni ingannevoli sugli investimenti in Abra Earn che potrebbero fuorviare il pubblico.

A gennaio, Abra ha risolto i suoi problemi accettando di rimborsare i fondi congelati ai propri clienti. Durante questo periodo, Abra deteneva circa 13 milioni di dollari in asset di criptovaluta per oltre 10.000 clienti del Texas.

Charlie Clark, presidente della Conferenza delle autorità di vigilanza bancaria statale (CSBS), ha sottolineato il ruolo cruciale dei regolatori finanziari statali nella tutela dei consumatori e nel far rispettare le leggi statali, affermando che le aziende che operano al di fuori di queste normative dovranno affrontare delle conseguenze.

Ridimensionamento nel mercato statunitense

Abra ha avviato una riduzione delle sue attività negli Stati Uniti a partire da giugno 2023, dichiarando la cessazione delle registrazioni di nuovi utenti per la sua app statunitense e l'interruzione di numerosi servizi ai consumatori a livello nazionale. Tuttavia, Abra ha chiarito che le sue attività al di fuori degli Stati Uniti rimangono operative e inalterate. Nonostante abbia incontrato ostacoli normativi, Abra ha continuato a diversificare il proprio portafoglio di servizi.

All'inizio di quest'anno, la società ha lanciato due nuove piattaforme “Abra Prime” e “Abra Private”. Abra Prime è progettata per offrire servizi di investimento in criptovalute a clienti istituzionali, inclusi hedge fund e società di venture capital. Nel frattempo, Abra Private si concentra sulla fornitura di soluzioni di gestione patrimoniale su misura per individui con patrimoni elevati. Entrambe le piattaforme hanno beneficiato della recente approvazione di Abra da parte della SEC per operare come consulente per gli investimenti.

https://t.co/jpAtQ5Btq5

– Bill Barhydt (@billbarX) 26 giugno 2024

A proposito di Abra

Fondata nel 2014 da Bill Barhydt, Abra fornisce una gamma di servizi di criptovaluta per investitori al dettaglio e istituzionali. La piattaforma offre opzioni di investimento come Abra Earn e Abra Boost, che sono state esaminate attentamente per affermazioni potenzialmente fuorvianti. Nonostante questi problemi normativi, Abra rimane un attore di spicco nel settore delle criptovalute, evolvendo e ampliando costantemente la propria offerta di servizi.

Prossimo

La società di criptovaluta Abra pagherà 82 milioni di dollari in rimborsi ai clienti per controversie sulla licenza