Binance.US annuncia la sospensione dei suoi servizi di criptovalute e derivati agli utenti di Washington a causa delle sanzioni delle autorità di regolamentazione. L'exchange ha perso la licenza operativa, costringendolo a sospendere i servizi e a cessare le operazioni a Washington a partire dal 20 agosto.
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Washington è diventato l’ultimo stato americano a ritirare la licenza e i permessi operativi dell’exchange. Questa è l’ottava volta che l’exchange subisce una stretta supervisione normativa nella giurisdizione statunitense. Altri stati hanno sospeso, revocato o non hanno rinnovato i permessi e le licenze di lavoro di Binance dopo che l'ex CEO Changpeng Zhao, alias CZ, si è dichiarato colpevole di aver violato le norme antiriciclaggio.
Buongiorno, a causa degli sviluppi normativi a Washington, https://t.co/AZwoBOgsqS sospenderà le operazioni per i clienti di Washington e chiuderà tutti i conti con sede nello stato a partire dal 20 agosto 2024.
— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) 26 giugno 2024
Binance.US è stata fondata nel 2019 come filiale di Binance.com e le sue operazioni sono indipendenti da quelle della società madre. Tuttavia, le due società condividono software operativo, marchio e loghi. Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno accusato lo scambio di commistione di fondi con Binance.com, soprattutto dopo la pena detentiva di 4 mesi inflitta a CZ.
Il North Dakota revoca la licenza di trasferimento di denaro di Binance.US
A giugno, il North Dakota ha revocato la licenza di trasmissione di denaro dell'exchange, costringendo Binance.US a sospendere permanentemente le transazioni fiat e relative alle criptovalute per i clienti del North Dakota. Lo Stato ha anche citato la mancanza di trasparenza dell’exchange e la scarsa cooperazione con le autorità. L’Oregon ha seguito l’esempio e ha sospeso le licenze di trasmissione di denaro dell’exchange.
Binance.US ha anche sospeso l'onboarding di nuovi utenti in Georgia, Connecticut, Minnesota e Ohio. All'exchange sono state revocate le licenze a New York, Texas, Vermont e Hawaii.
La SEC statunitense e la FIU indiana hanno represso Binance.US
I recenti sviluppi normativi da parte di singoli stati come Washington fanno seguito a una causa intentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti contro Binance, la società madre di Binance.US.
La SEC ha accusato Binance.US di non aver rispettato i protocolli di registrazione come exchange, intermediario di asset digitali e agenzia di compensazione. La SEC statunitense ha inoltre evidenziato i protocolli inadeguati dell’exchange volti a frenare il wash trading, il trading manipolativo e il riciclaggio di denaro. La SEC ha tentato di congelare gli asset di Binance.US a giugno, ma un giudice ha respinto le richieste.
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Anche l'India ha messo l'exchange sotto i riflettori il 21 giugno dopo aver imposto una pesante multa per aver facilitato i servizi di asset digitali in violazione delle norme antiriciclaggio della giurisdizione. La Financial Intelligence Unit (FIU) dell'India ha colpito l'exchange di criptovalute con una multa di 2,25 milioni di dollari, ovvero circa 188,2 milioni di rupie.
L’autorità di regolamentazione indiana ha sottolineato che gli scadenti protocolli antiriciclaggio di Binance potrebbero essere ignorati e i criminali potrebbero, in ultima analisi, finanziare il terrorismo. La FIU ha inoltre vietato le operazioni di Binance per 4 mesi e imposto un'ulteriore sanzione di 2 milioni di dollari a gennaio per non essersi registrata presso la FIU e non aver rispettato tutte le leggi indiane.
Reporting criptopolita di Collins J. Okoth