Autore: Darius Devenas, DappRadar

Compilato da: Felix, PANews

L’industria blockchain è piena di promesse di denaro facile e veloce. È fondamentale identificare quali progetti sono sicuri e quali sono destinati a fallire dopo 3 mesi. Questo articolo descrive otto metodi di controllo per aiutare i trader a evitare truffe efficaci.

1. Inizia dalle basi

Per verificare la legittimità di una moneta, inizia con il metodo più accessibile. Ad esempio, le ricerche su Google e Twitter includono la ricerca sulla moneta e sul suo team, il controllo di eventuali segnali di allarme o segnali di pericolo e la ricerca di fonti di informazione affidabili come siti Web ufficiali, articoli di notizie e account di social media verificati.

Controlla i segnali di allarme sui social media

Un account X (Twitter) verificato può spesso aiutare a dimostrare la legittimità del progetto. Puoi anche partecipare alle discussioni sul token per comprendere i punti di vista e le opinioni della community.

Diffidare dei progetti che hanno un ampio seguito sui social media ma un basso coinvolgimento. Anche i commenti automatizzati provenienti da account falsi dovrebbero essere un campanello d’allarme. Se tutti i commenti sono "Questo è un grande progetto" e "La luna sta arrivando", prendi nota.

Controlla l'indirizzo della moneta nella ricerca di Google

Se effettui una ricerca su Internet e non riesci a trovare una home page chiara, un "libro bianco" o uno scopo ovvio per il token, probabilmente si tratta di una truffa. Quando si cerca l'indirizzo di una moneta, è necessario trovare facilmente il collegamento al Block Explorer, il sito Web ufficiale e il white paper. In caso contrario, prendilo come una bandiera rossa.

Inoltre, tieni presente che gli annunci Google sono spesso una zona franca per i siti truffa. Non fare mai clic sugli annunci nella parte superiore dei risultati di ricerca di Google. Assicurati di visitare il sito Web ufficiale ed evita di fare clic su Wallet Drainers (nota: script dannosi destinati ai portafogli crittografici che trasferiranno risorse agli aggressori) o altri software di hacking.

2. Verificare il codice su Etherscan

Visita il Block Explorer per la catena di tua scelta e verifica se il codice sorgente è verificato. Ad esempio, sul block explorer di Ethereum Etherscan, appare come nell'immagine qui sotto. Il codice nell'immagine seguente non è verificato e dovrebbe essere un chiaro segnale di avvertimento. Se il codice non è verificato, potresti aver riscontrato una truffa.

Perché i truffatori non verificano direttamente il loro codice?

Perché una volta reso pubblico il codice sorgente del contratto, tutti possono conoscere l'intento che sta dietro al contratto. O un ridicolo sistema di token o un modo in cui gli sviluppatori possono rubare tutti i tuoi token. Ma questo significa che ogni contratto non verificato è una truffa? Non necessariamente, ma è un segnale di pericolo molto serio.

3. Dai un'occhiata alle recensioni di Etherscan

Questa parte è molto semplice, di solito c'è una sezione commenti su ciascun blocco del browser. Nella maggior parte dei casi non ci sono commenti, ma se un progetto è una truffa potresti trovare un sacco di persone arrabbiate nella sezione commenti. Quindi assicurati di fare clic per verificarlo. Se qualcuno dice che è una truffa, c'è una probabilità del 99% che sia una truffa. Se anche tu sei stato vittima di questo progetto, lascia un commento.

4. Controlla la lista nera di DappRadar

Puoi confrontare la lista nera dei token compilata da DappRadar su Github. Se l'indirizzo del token appare nell'elenco, è una truffa.

5. Controllare i dettagli del token nell'indice dei token

Se non riesci a trovare la moneta su CoinGecko o sull'indice delle monete di DappRadar (o simili tracker dei prezzi delle monete), molto probabilmente la moneta è una truffa. Se vedi un avviso come quello qui sotto, procedi con cautela:

Tutte le monete legittime condividono le loro informazioni con il sito web dell'indice delle monete per la verifica. Tuttavia, piattaforme come CoinMarketCap e Coingecko devono soddisfare determinate condizioni specifiche. Pertanto, non tutte le monete (legali o meno) verranno automaticamente elencate su questa piattaforma di indicizzazione delle monete.

6. Controlla quanti scambi elencano il token

Se il token viene scambiato solo su alcuni scambi decentralizzati (DEX), potrebbe trattarsi di una truffa. La quotazione su uno scambio centralizzato richiede KYC e ulteriore fiducia, e quanto più grande è lo scambio, migliore è la reputazione del token quotato.

Ma i token elencati solo su DEX non sono tutte truffe. Alcuni progetti non richiedono volumi di scambio elevati e alcuni progetti sono disponibili solo per gli utenti Web3 e non per i trader di token.

Tuttavia, i token quotati solo su DEX sono un investimento più rischioso ed è più probabile che si verifichi una truffa. Il lato sinistro dell'immagine qui sotto è un token che può essere utilizzato solo su DEX, mentre il lato destro è un token che può essere utilizzato su più CEX.

7. Controlla la liquidità nel pool del saldo dei token

Prima di investire in un token, potresti voler verificare la domanda complessiva e la disponibilità di liquidità. È molto semplice verificare la liquidità di un token su piattaforme come Uniswap V2 o altri DEX.

La liquidità si riferisce alla quantità di criptovaluta o token bloccati in contratti intelligenti che consentono agli utenti di acquistare e vendere asset attraverso scambi (decentralizzati). Se la liquidità scende al di sotto di $ 100.000 o diminuisce rapidamente, potresti esserti imbattuto in una truffa.

Quando usi un DEX, assicurati di controllare altre attività di base sulla catena, tra cui:

  • Volume degli scambi

  • Numero di transazioni

  • Portafogli attivi indipendenti che interagiscono con contratti intelligenti - Numero di utenti che utilizzano portafogli Web3 per connettersi al DEX.

Se qualcuno di questi sembra insolito, fai qualche ricerca in più.

8. Utilizza strumenti di analisi di terze parti

Ecco alcuni strumenti di analisi dei token:

Test dell'olfatto: controllo automatico dei gettoni. Il punteggio è su 100. Più basso è il punteggio, più è probabile che si tratti di una truffa.

Honeypot: Honeypot è un contratto intelligente che inserisce deliberatamente evidenti difetti di programmazione. Quando un utente malintenzionato sfrutta questa falla, viene attivato un altro pezzo di codice nascosto per contrattaccare l'aggressore. Honeypot dovrebbe essere evitato indipendentemente dal fatto che tu abbia intenzione di diventare un hacker crittografico o meno.

DEXtools: registra i prezzi dei token in tempo reale e ti aiuterà a valutare il vero valore dei token in tempo reale.

Sia sulla blockchain che nel mondo reale, i truffatori esisteranno sempre. Seguendo questi suggerimenti, dovresti essere in grado di evitare monete false progettate per truffare le persone e sottrarre i tuoi soldi.