Le autorità hanno arrestato Bankman-Fried il 12 dicembre 2022 per molteplici accuse di frode con FTX.

Bankman-Fried è stato incriminato dagli Stati Uniti

Corte distrettuale su otto accuse penali, tra cui riciclaggio di denaro, frode telematica, violazioni di finanziamenti elettorali e frode su titoli.

Bankman-Fried è stato rilasciato dalla custodia con una cauzione da 250 milioni di dollari, la più grande della storia.

A partire da gennaio 2023, 5 miliardi di dollari di asset sono stati recuperati in contanti e attività liquide. Il totale delle attività mancanti era stimato a 8 miliardi di dollari.

Gli investitori di FTX hanno intentato un'azione legale collettiva contro FTX e i suoi famosi sostenitori il 15 novembre 2022. La causa civile ha affermato che FTX ha utilizzato "falsa rappresentazione e condotta ingannevole". La causa ha anche accusato FTX di utilizzare uno schema Ponzi per abusare di fondi e spostare il denaro dei clienti tra entità.

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