Binance ha partecipato alla @Acferreira Conferenza di Anniversario ACFE di Hong Kong per discutere strategie per combattere il crimine crittografico e migliorare la conformità nel settore.$ETH
La sessione si è concentrata sulle sfide che le startup crittografiche affrontano con i quadri normativi, sull'investimento di Binance nelle tecnologie di conformità e sul suo ruolo nella prevenzione delle attività illecite.$XRP
Binance ha sottolineato l'importanza della collaborazione con le forze dell'ordine e gli organi di regolamentazione per creare un ecosistema crittografico sicuro e sostenibile.$SOL

In un caso storico, Amin Rahman, un residente nel Regno Unito, è stato condannato a una pena detentiva per finanziamento del terrorismo inviando oltre £16.000 in criptovalute al gruppo dello Stato Islamico (IS). Questo caso mette in luce il lato oscuro delle valute digitali e la crescente necessità di regolamenti rigorosi.
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🔎 Il Caso Svelato
Utilizzando l'app Monero, Rahman ha trasferito fondi per sostenere il gruppo IS. Conosciuta per le sue avanzate funzionalità di privacy, Monero consente agli utenti di nascondere le origini, gli importi e le destinazioni dei pagamenti in criptovaluta, rendendola una scelta privilegiata per attività illecite.

L'uomo ha inviato criptovaluta al gruppo IS: Amin Rahman condannato
In una sentenza significativa, Amin Rahman è stato condannato al carcere per il suo coinvolgimento nel finanziamento del terrorismo attraverso criptovaluta. Rahman, residente nel Regno Unito, è stato dichiarato colpevole di aver inviato oltre £16.000 in criptovaluta al gruppo Stato Islamico (IS).
Utilizzando l'app Monero, Rahman ha trasferito questi fondi nel tentativo di sostenere l'organizzazione terroristica. Monero è noto per le sue caratteristiche di privacy, rendendolo una scelta popolare per transazioni illecite grazie alla sua capacità di oscurare le origini, gli importi e le destinazioni dei pagamenti in criptovaluta.

Mohammed Azharuddin Chhipa, un uomo di 35 anni di Springfield, Virginia, è stato condannato da un tribunale federale per aver finanziato l'organizzazione terroristica ISIS utilizzando criptovalute.
Inviati 185.000 dollari in criptovaluta in Siria
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), Chhipa ha inviato criptovalute per un valore di 185.000 dollari ai membri dell'ISIS in Siria tra ottobre 2019 e ottobre 2022.


Le prove hanno rivelato che i fondi sono stati utilizzati per:
Finanziare le fughe delle donne dell'ISIS dai campi di prigionia.
Supportare i combattenti dell'ISIS.
Chhipa ha raccolto i fondi attraverso account sui social media, bonifici bancari elettronici e raccolte di denaro di persona. I fondi sono stati poi convertiti in criptovaluta e inviati in Turchia, dove sono stati contrabbandati ai membri dell'ISIS in Siria.

Catherine Colivas, 24 anni, e tre altri hanno rapito un membro della famiglia reale saudita e lo hanno costretto a trasferire 40.000 dollari in Bitcoin. I colpevoli hanno minacciato di tagliargli le dita se non avesse pagato. Nonostante abbia dichiarato di essere colpevole delle accuse, Colivas ha evitato la detenzione e ha ricevuto una condanna ai servizi sociali.
Il piano è iniziato su un'app di incontri
Il tribunale ha ascoltato che Colivas ha incontrato la vittima tramite un'app di incontri e successivamente sono usciti a cena e a bere. Dopo la serata, il reale l'ha accompagnata a casa, dove tre uomini, tra cui uno degli amici di Colivas, stavano aspettando.

Detectives di Scottsdale, in collaborazione con agenti del Servizio Segreto degli Stati Uniti, hanno arrestato un uomo l'11 dicembre con accuse di furto, frode e riciclaggio di denaro. Il sospettato avrebbe rubato criptovalute per un valore di $300,000 a due passeggeri ignari.
Finto Autista Uber come Trappola
Secondo Fox10 Phoenix, Nuruhussein Hussein si è finto autista Uber a Scottsdale, Arizona. I furti si sarebbero verificati a marzo e ottobre quando Hussein ha attirato vittime in attesa davanti al W Hotel, spacciandosi per il loro viaggio Uber ordinato.

L'Health Sector Coordination Center (HC3) degli Stati Uniti ha annunciato che almeno un istituto sanitario negli Stati Uniti è stato colpito dal ransomware Trinity, una nuova minaccia che prende di mira le infrastrutture critiche.
La minaccia del ransomware Trinity e come funziona
Un'agenzia governativa statunitense ha emesso un avviso in merito al ransomware Trinity, che prende di mira le vittime e le estorce per #CryptocurrencyPayments in cambio della non divulgazione di dati sensibili. Questo ransomware utilizza vari metodi di attacco, tra cui e-mail di phishing, siti Web dannosi e sfruttamento delle vulnerabilità del software.

#BinanceSquareCreatorAward
Un uomo di 29 anni è stato condannato ai servizi sociali dopo essere stato
riconosciuto colpevole di coinvolgimento in un furto di criptovaluta in Scozia.
John Ross Rennie è stato condannato per favoreggiamento di un'invasione domestica
a Blantyre, Lanarkshire, durante il quale Bitcoin è stato valutato a
sono state rubate circa 110.000 sterline.

L'incidente è avvenuto nel marzo 2020 quando Rennie e i suoi complici
sono entrati in una casa e hanno minacciato la vittima con un machete. Hanno costretto
la vittima trasferisce i Bitcoin a un portafoglio designato.
Rennie, pur non essendo direttamente coinvolto nell'aggressione fisica, era

I truffatori hanno rubato 21,6 milioni di dollari da oltre 40.000 investitori per finanziare il loro stile di vita lussuoso, che includeva presuntamente 100.000 dollari spesi per lavoratori del sesso.
Cinque persone condannate per frode sulle criptovalute
Cinque individui sono stati condannati al carcere per il loro ruolo in uno schema di frode sulle criptovalute del valore di 21,6 milioni di dollari (20 milioni di euro). I fondi rubati sarebbero stati spesi per un acquario per squali, voli in jet privati, lavoratori del sesso e auto di lusso.
I truffatori hanno ottenuto fondi da circa 40.000 investitori attraverso vari schemi di investimento, tra cui EXW Wallet e il token di criptovaluta EXW, secondo un rapporto dell'agenzia di stampa austriaca Heute del 23 ottobre.

Deniss Zolotarjovs, un cittadino russo di 33 anni, è stato estradato negli Stati Uniti per affrontare accuse relative al suo coinvolgimento in un gruppo di criminalità informatica che estorceva denaro alle vittime e riciclava criptovaluta. Zolotarjovs, arrestato in Georgia nel dicembre 2023, è accusato di aver svolto un ruolo chiave nelle operazioni del gruppo, che includevano il furto di dati sensibili e la richiesta di riscatti in criptovaluta.
Accuse e accuse
Zolotarjovs è accusato di cospirazione per riciclaggio di denaro, frode telematica ed estorsione ai sensi dell'Hobbs Act. Si presume che abbia fatto parte della banda di estorsori Karakurt, che ha compromesso i sistemi aziendali, rubato dati e chiesto riscatti in criptovaluta. Il gruppo gestiva anche un sito Web che diffondeva o metteva all'asta dati rubati.

Gli Stati Uniti e la Nigeria hanno stretto un'alleanza strategica per combattere il crescente problema del crimine legato alle criptovalute, concentrandosi su iniziative congiunte di regolamentazione e law enforcement.
Questa partnership si concentrerà sull'identificazione, il tracciamento e la persecuzione delle attività illecite che coinvolgono beni digitali, come frodi e riciclaggio di denaro, che sono aumentate con l'espansione del settore delle criptovalute.
Collaborando, gli Stati Uniti e la Nigeria mirano ad affrontare le sfide regolamentari uniche poste dalla natura globale delle transazioni in criptovalute e garantire uno spazio per i beni digitali più sicuro per gli utenti in entrambe le regioni.

The Australian Federal Police (AFP) achieved a significant victory in their fight against organized crime by seizing $9.3 million worth of cryptocurrency. The operation uncovered the secret encrypted communication platform Ghost, leading to the arrest of its alleged creator. Using digital forensic analysis, authorities managed to crack the suspect's cryptocurrency accounts. This action is part of an ongoing investigation aimed at dismantling criminal networks and confiscating assets obtained through illegal means.
AFP Seizes $9.3 Million in Cryptocurrency in Operation Kraken
The Australian Federal Police announced that, as part of Operation Kraken targeting organized crime, they seized $9.3 million in cryptocurrency on September 17. The primary focus of the operation was the alleged creator of the encrypted communication platform Ghost, which was used by criminal organizations.
The suspect, a 32-year-old man from Narwee, was arrested and charged with supporting a criminal organization. According to the AFP, the assets were secured after their digital forensics team deciphered the "seed phrase" to the cryptocurrency account following the analysis of digital devices obtained from the suspect's home.
The seized funds were confiscated under the Commonwealth Proceeds of Crime Act.
Successes of Operation Kraken
CACT (Criminal Assets Confiscation Taskforce), established in 2012, works alongside experts from various institutions such as the Australian Taxation Office and AUSTRAC. Since 2019, it has seized criminal assets worth over $1.1 billion. The confiscated funds are held in a forfeited assets account, which supports crime prevention and law enforcement across Australia.
The investigation is still ongoing, and if the seized assets are confirmed as illegally obtained, they may be transferred to Commonwealth ownership.
Criminals Cannot Hide Their Illegal Gains
AFP demonstrated its ability to trace and recover hidden assets. Acting Commander Scott Raven emphasized that criminals will not be able to hide their illegally acquired funds. "Whether you hide them in real estate, cryptocurrency, or cash, we will track them down and take them, leaving you with nothing," he declared.
Results of Operation Kraken
So far, Operation Kraken has led to 46 arrests, 93 search warrants, and the seizure of $2.37 million in cash, along with various weapons.
What are your thoughts on the success of the Australian Federal Police in seizing #illegal cryptocurrency? Share your opinions in the comments.

#CryptoLaw , #cryptocrime , #cryptoregulation , #CryptoCrackdown

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Gli attacchi di phishing in ottobre costano a migliaia di vittime 20 milioni di dollari
ScamSniffer ha riportato che ad ottobre 2024, più di 12.000 vittime hanno perso 20,2 milioni di dollari a causa di attacchi di cryptophishing. Questo rappresenta una diminuzione del 56% nell'importo rubato rispetto al mese precedente, ma allo stesso tempo, il numero di vittime è aumentato del 20%.
Tendenza in calo delle perdite da phishing per tutto il 2024
Nonostante la leggera diminuzione, il volume di fondi persi a causa del phishing in ottobre è uno dei più bassi nel 2024, con solo luglio che ha visto meno furti, quando sono stati persi 19 milioni di dollari. Secondo ScamSniffer, Ethereum rimane il principale obiettivo di queste truffe, con oltre 10,4 milioni di dollari rubati dalla rete. Altre reti colpite includono Blast (5,9 milioni di dollari), Arbitrum (1,84 milioni di dollari), Avalanche (762.763 dollari) e Polygon (722.083 dollari).