👀 BitMEX è stata multata di 100 milioni di dollari per aver violato le leggi antiriciclaggio

Dal 2015 al 2020, BitMEX non è riuscita a implementare adeguatamente le misure AML e KYC, consentendo il riciclaggio di denaro e transazioni illegali con clienti statunitensi. Di conseguenza, l’exchange ha dovuto pagare una multa di 100 milioni di dollari da parte delle agenzie statunitensi.

La leadership di BitMEX avrebbe ignorato gli avvertimenti interni sulla conformità a favore di una rapida espansione. Dopo la multa, BitMEX ha riformato il proprio sistema di conformità, applicando un processo KYC più rigoroso, ma la reputazione dell'exchange è stata gravemente danneggiata.

L'incidente sottolinea la determinazione delle autorità a controllare l'industria delle criptovalute, richiedendo a tutti gli scambi di rispettare rigorosamente le normative finanziarie.
#BitMEX #sangiaodich

🎟Punizione🦥
💼 La lezione da 100 milioni di dollari di BitMEX: Compiti costosi! 💰

Si scopre che saltare le regole AML (Anti-Riciclaggio) e KYC (Conosci il tuo cliente) può costare una fortuna—100 milioni di dollari, per essere precisi! 😅 BitMEX l'ha appena imparato a proprie spese.

Immagina di pagare 100 milioni di dollari solo perché non hai fatto la tua burocrazia. È come comprare una Lamborghini... ogni giorno... per tre anni! 🚗💸

Ma ehi, dal lato positivo, questo mostra come le criptovalute si stiano evolvendo—le regole si stanno stringendo, rendendo lo spazio più sicuro per i giocatori seri. 🚀✨

🤔 Il messaggio? Segui le regole, o potresti finire con il “oops” più costoso di sempre. 😂

💬 Cosa ne pensi—punizione giusta o un po' troppo severa? Facci sapere!

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🚨 BitMEX Multata di 100 Milioni di Dollari per Fallimenti nell'AML 🚨
(Oggi notizie crypto)
L'exchange di criptovalute BitMEX è stato multato di 100 milioni di dollari per non aver implementato adeguati programmi di anti-riciclaggio (AML) e di conoscenza del cliente (KYC). 💵❌ Questa multa, imposta mercoledì, è molto più bassa rispetto ai 417 milioni inizialmente proposti dai pubblici ministeri.

BitMEX si è dichiarata colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act a luglio ed è stata condannata a due anni di libertà vigilata nella corte federale di Manhattan. 📜 L'exchange ha riconosciuto la multa come “notizie vecchie” e ha assicurato di aver già lavorato per migliorare la verifica degli utenti e i programmi AML/KYC prima delle accuse. 🔒

Questo serve da promemoria per tutti gli exchange di mantenere standard di conformità rigorosi. ⚖️

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🚨 #BitMEX multato con ulteriori 100 milioni di dollari per violazione del Bank Secrecy Act, secondo il DOJ 🇺🇸

🚨 NOTIZIE: Il giudice ordina a BitMEX di pagare una multa di $100M per violazione delle leggi bancarie statunitensi.
#BitMEX #US

🌍  Bitcoin raggiungerà 1 milione di $, prevede il fondatore di BitMEX!
Arthur Hayes prevede che Bitcoin salirà a 1 milione di $ entro un anno, spinto da una massiccia stampa di denaro e da un passaggio a un nuovo sistema finanziario, con la corsa al rialzo che durerà fino al 2027.
#BitMEX #BTC☀

Il misterioso accumulo massiccio di Bitcoin Whale scatena speculazioni. 🪙🐋

Nel dinamico mondo delle criptovalute, un misterioso portafoglio Bitcoin ha catturato l'attenzione di appassionati ed esperti. Questo enigmatico portafoglio digitale è emerso con l'incredibile cifra di 12.071 BTC, equivalenti alla sbalorditiva cifra di 531 milioni di dollari, in un arco di soli 30 giorni, come attentamente monitorato da Arkham Intelligence.

Nato il 1° novembre, questo portafoglio ha ricevuto costantemente Bitcoin da vari indirizzi, con le transazioni iniziali riconducibili all'exchange BitMEX, aggiungendo un ulteriore livello di intrigo alle sue origini.

Ipotesi di Lark Davis:

Lark Davis, il visionario fondatore di Wealth Mastery, ipotizza che gli investitori istituzionali potrebbero posizionarsi strategicamente prima della potenziale approvazione di un ETF spot su Bitcoin. Questa speculazione acquista peso poiché l'accumulo del portafoglio coincide con gli impegni della SEC con attori importanti come Grayscale e BlackRock.

Impegno della SEC e aspettative di approvazione dell'ETF:

I recenti impegni formali tra la SEC e i gestori patrimoniali, come rivelato in una nota, suggeriscono una potenziale decisione in merito all'approvazione di un exchange-traded fund (ETF) su Bitcoin. Gli esperti del settore sono ottimisti riguardo al lancio degli ETF sulle criptovalute negli Stati Uniti all’inizio del prossimo anno, creando un’ondata di sentimenti rialzisti.

Approfondimenti dal responsabile legale di Grayscale:

Il Chief Legal Officer di Grayscale, Craig, contribuisce allo slancio positivo nelle discussioni tra i regolatori e l'industria delle criptovalute. Esprime la fiducia che gli ETF spot su Bitcoin non siano una questione di "se" ma di "quando", con punti focali chiave per il 2024 che saranno il progresso degli ETF, le imminenti elezioni e le questioni legali in corso che migliorano la chiarezza normativa.

Importanza dell'approvazione dell'ETF:

James Lavish, un crypto influencer, sottolinea il ruolo cruciale dell'approvazione degli ETF nell'accettazione mainstream, definendo Bitcoin come "oro digitale". Nonostante i dubbi normativi, egli propende per la tassazione come scenario più probabile.

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Bitcoin crolla di 8,9mila dollari su Bitmex

Bitcoin ha subito una correzione significativa, perdendo quasi il 7% della sua capitalizzazione di mercato in 24 ore. Tuttavia, sulla piattaforma BitMEX si è verificata una svolta drammatica in cui il prezzo di Bitcoin è crollato a 8.900 dollari da 64.000 dollari prima di rimbalzare rapidamente a quasi 67.000 dollari. Ciò è stato attribuito a una vendita su larga scala di oltre 850 BTC da parte di una balena del mercato. BitMEX sta indagando su questa attività insolita, rassicurando sul fatto che i fondi degli utenti rimangono sicuri e inalterati nel mercato dei derivati.

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$BTC

#AurthurHayes , ex CEO di BitMEX, ha previsto una significativa flessione nel mercato delle criptovalute, che secondo lui si verificherà intorno al 20 gennaio. Secondo Hayes, il mercato sta attualmente sopravvalutando il potenziale impatto della nuova amministrazione sotto il presidente Trump. Sostiene che la comunità delle criptovalute ha riposto aspettative irrealistiche sulla capacità di Trump di mantenere le sue promesse e, quando la realtà si farà sentire, probabilmente si tradurrà in una brusca correzione in tutto il mercato.

Hayes sostiene che l'inevitabile disillusione successiva all'insediamento innescherà una cascata di vendite, creando un effetto a catena che causerà una volatilità diffusa del mercato. L'entusiasmo iniziale e l'ottimismo che circondano la presidenza di Trump lasceranno il posto alla delusione quando gli investitori si renderanno conto che il panorama politico potrebbe non allinearsi con le proiezioni rialziste che molti hanno sperato.

Inoltre, Hayes avverte che la dipendenza del mercato delle criptovalute dalle figure politiche per la direzione potrebbe renderlo vulnerabile a drastici cambiamenti di umore. Mentre gli operatori di mercato iniziano ad adattarsi al ritmo della nuova amministrazione, l'attesa delle riforme economiche promesse potrebbe svanire, portando a un esodo di massa dagli asset digitali. Ciò potrebbe comportare un calo significativo dei prezzi, esacerbando la tendenza ribassista complessiva che Hayes prevede nei primi mesi del 2025.

Questa previsione è un promemoria precauzionale che il mercato delle criptovalute rimane altamente sensibile agli eventi macroeconomici e agli sviluppi politici. Gli investitori, in particolare quelli che hanno investito molto in asset digitali, dovrebbero essere preparati a potenziali turbolenze mentre il mercato risponde alle realtà in evoluzione del nuovo ambiente politico.
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🚨 #ArthurHayes Avverte di un Grande Crollo del Mercato delle Criptovalute! 🚨

L'ex CEO di BitMEX, Arthur Hayes, prevede un significativo calo nel mercato delle criptovalute intorno al 20 gennaio 2025. 📉 Hayes crede che il mercato stia sovrastimando l'impatto dell'amministrazione del presidente Trump, con aspettative irrealistiche sulle sue capacità di mantenere le promesse. 😬

Sostiene che la inevitabile disillusione dopo l'inaugurazione innescherà un'ondata di vendite, portando a una volatilità diffusa. L'iniziale entusiasmo attorno alla presidenza di Trump svanirà rapidamente, poiché gli investitori si renderanno conto che il panorama politico potrebbe non allinearsi con le proiezioni ottimistiche che molti speravano. ⚡

Hayes avverte anche che la dipendenza del mercato delle criptovalute da figure politiche per la direzione lo rende vulnerabile a cambiamenti drastici nel sentiment. Man mano che le promesse di riforme economiche svaniscono, potrebbe causare un'esodo di massa dagli asset digitali, intensificando la tendenza ribassista che prevede per i primi mesi del 2025. 🚨

Questo è un promemoria che il mercato delle criptovalute rimane altamente sensibile agli eventi macroeconomici e agli sviluppi politici. Se sei fortemente investito in asset digitali, preparati a potenziali turbolenze mentre la nuova realtà politica si stabilisce. 🌪️

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📉 Arthur Hayes prevede un crollo massiccio

L'ex CEO di Bitmex crede che il mercato delle criptovalute crollerà il 20 gennaio a causa dell'inaugurazione di Trump.

📌 Hayes ha dichiarato che la comunità delle criptovalute ha posto troppe aspettative sul futuro presidente — Trump semplicemente non sarà in grado di mantenere tutte le sue promesse.

Questa realizzazione, secondo Hayes, innescherà un'ondata di vendite e ribassi del mercato.
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Nelle ultime 24 ore, 139.299 trader sono stati #liquidated , il totale delle liquidazioni ammonta a 343,37 milioni di dollari. Il più grande ordine di liquidazione singolo è avvenuto su #Bitmex - XBTUSD valore $2,91M

🚨 Un'altra crisi delle criptovalute in arrivo?! 🗿🗿 La coraggiosa previsione di Arthur Hayes per gennaio 2025 🚨

Arthur Hayes, co-fondatore di BitMEX, ha fatto scalpore con una previsione controversa: il mercato delle criptovalute potrebbe crollare il 20 gennaio 2025, il giorno in cui Donald Trump sarà inaugurato come presidente degli Stati Uniti. Ma perché Hayes pensa questo? 🤔

🔍 Ecco perché crede che un crollo sia possibile:

1️⃣ Presa di profitto dopo un rally: Dopo un grande aumento dei prezzi delle criptovalute, i principali investitori potrebbero incassare, causando un forte ritracciamento 📉.
2️⃣ Nessuna riserva immediata di Bitcoin: Hayes è scettico sul fatto che il governo degli Stati Uniti implementerà immediatamente il Bitcoin come riserva strategica, il che potrebbe portare a una mancanza di supporto istituzionale 💼.
3️⃣ La strategia del dollaro di Trump: Come presidente, Trump dovrebbe concentrarsi sulla svalutazione del dollaro rispetto all'oro per aumentare la produzione negli Stati Uniti, il che potrebbe creare turbolenze per gli asset digitali 🏦.

🚨 È l'inizio di un altro crollo?
Hayes sta facendo alcune assunzioni audaci, ma ricorda: questa è solo una previsione, non una certezza! Il futuro delle criptovalute rimane volatile e potrebbe succedere di tutto. 🌪️

🔮 Cosa ne pensi?
L'inaugurazione di Trump scatenerà il crollo previsto? O è solo speculazione? Lascia i tuoi pensieri qui sotto! 👇

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BitMEX lancia il nuovo indice Memecoin
BitMEX, uno dei principali scambi di criptovalute, ha presentato un nuovo strumento per gli investitori: il contratto di swap perpetuo dell'indice MEMEMEXTUSDT. Questo prodotto unico consente ai trader di ottenere esposizione ai primi dieci memecoin tramite un unico contratto, semplificando quello che tradizionalmente è stato un processo di trading complesso. Il prodotto è simile a una versione memecoin dell'indice S&P 500 e fornisce una soluzione completa per gli appassionati. L'indice MEMEMEXTUSDT è progettato in base al prezzo medio ponderato dei primi dieci memecoin per capitalizzazione di mercato. Per garantirne l'accuratezza e la pertinenza, i componenti dell'indice saranno sottoposti a un ribilanciamento mensile. Questo swap perpetuo lineare con margine in USDT offre una leva finanziaria fino a 25x, consentendo agli investitori di gestire i rischi e massimizzare i potenziali rendimenti in modo efficace. Nel suo comunicato stampa, BitMEX ha paragonato il contratto MEMEMEXTUSDT all'S&P 500, suggerendo che offre una soluzione di investimento simile onnicomprensiva ma su misura per il mercato dei memecoin. Il contratto mira a migliorare la liquidità, rendendo più semplice ed economicamente vantaggiosa per i trader l’esecuzione delle transazioni. Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa nel mercato spesso volatile dei memecoin, dove la liquidità può essere scarsa.
Per celebrare il lancio, BitMEX offre un montepremi fino a $ 10.000 in USDT per i trader che utilizzano il contratto MEMEMEXTUSDT. I trader con le migliori performance condivideranno questa ricompensa, fornendo un ulteriore incentivo per i primi utilizzatori.
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