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Questi ragazzi si sono mossi anche contro la nostra Piazza?

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#MyFirstFeedPost Ciao, Binance Square! #binancenigeria Per favore, qualcun altro dalla Nigeria ha problemi a vendere su p2p? o cosa sta succedendo qui Binance?

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🚨🚨🚨Breaking🚨🚨🚨
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La Corte nigeriana si pronuncerà sul caso di evasione fiscale di Binance a ottobre

L'Alta Corte federale nigeriana ha fissato per l'11 ottobre la decisione sul caso di evasione fiscale contro l'exchange di criptovalute Binance. La società deve affrontare quattro accuse, inclusa la mancata registrazione presso il Federal Inland Revenue Service (FIRS) della Nigeria.

Venerdì 12 luglio, l'avvocato di Binance, Ayodele Omotilewa, è comparso in tribunale e si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse davanti al giudice Emeka Nwite. Omotilewa ha chiesto che le accuse vengano archiviate, sostenendo che mancano di basi solide, in modo simile al recente archiviazione delle accuse contro i dirigenti di Binance Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla.

Il rinvio a ottobre garantisce sia alla difesa che all’accusa ulteriore tempo per prepararsi. Questa decisione fa seguito alla sentenza di giugno dell'Alta Corte Federale di Abuja, che ha assolto Gambaryan e Anjarwalla dalle accuse di evasione fiscale, sebbene debbano ancora affrontare accuse separate di riciclaggio di denaro.

I procedimenti legali contro Binance sono iniziati a febbraio, quando le autorità nigeriane hanno arrestato Anjarwalla e Gambaryan durante la loro visita. I funzionari hanno collegato le piattaforme crittografiche come Binance ai problemi valutari in corso nel paese, citando il loro utilizzo per scambiare la naira nigeriana a causa della carenza di dollari e della svalutazione della valuta.

In uno sforzo più ampio per controllare le attività crittografiche, la Banca Centrale della Nigeria ha incaricato le società fintech di identificare e segnalare i conti coinvolti nelle transazioni crittografiche. Un funzionario della banca centrale ha recentemente sostenuto in tribunale che solo gli istituti finanziari autorizzati dovrebbero gestire le transazioni relative a Binance.

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Binance ha smesso di operare in Nigeria 😰... (FALSO ❌)

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Il governo federale nigeriano ritira le accuse fiscali contro il dirigente di Binance. Il P2P torna?

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Quando tornerà Binance Nigeria? Mi è stato sconsigliato di fare trading di criptovalute da quando NGN è stato rimosso da Binance. Cosa possiamo fare per riportare le nostre attività di trading su Binance? 🤔
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Udienza sulla cauzione per un dirigente di Binance nuovamente posticipata

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Tigran Gambaryan, un dirigente di Binance detenuto in Nigeria da febbraio, dovrà attendere fino al 9 ottobre per una sentenza sulla sua richiesta di cauzione. Secondo una dichiarazione della sua famiglia, l'ultimo rinvio arriva dopo un'udienza in tribunale il 2 settembre, in cui Gambaryan è apparso debole e bisognoso di cure mediche.

Gambaryan, che è il responsabile della conformità ai reati finanziari presso Binance, è stato inizialmente arrestato con l'accusa di evasione fiscale e riciclaggio di denaro. La sua famiglia ha espresso preoccupazioni sul suo peggioramento della salute durante la custodia.

Richieste di rilascio:
Dato lo status di Gambaryan come cittadino statunitense ed ex agente speciale dell'IRS, molti legislatori e leader del settore hanno chiesto il suo rilascio immediato. Una petizione lanciata dalla moglie ha raccolto un sostegno significativo, con oltre 5.400 firme.

Altri casi di alto profilo:
Il caso di Gambaryan non è isolato. Negli ultimi mesi, diversi dirigenti di alto profilo nei settori della tecnologia e delle criptovalute hanno dovuto affrontare sfide legali. Pavel Durov, CEO di Telegram, è stato arrestato in Francia ad agosto con l'accusa di riciclaggio di denaro e servizi di crittologia.

Indagine in corso:
Mentre le accuse fiscali contro Gambaryan e un altro dirigente di Binance, Nadeem Anjarwalla, sono state ritirate a giugno, la coppia deve ancora affrontare potenziali accuse di riciclaggio di denaro. Anjarwalla è riuscito a fuggire in Kenya, ma potrebbe ancora essere estradato in Nigeria.

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