L'exchange coreano Upbit è sotto attacco da parte dei regolatori! 🚨🪙

Che è successo?
Uno dei più grandi scambi di criptovalute in Corea, Upbit, noto per le sue acute pompe di monete dopo la quotazione, rischia di sospendere le sue operazioni per un massimo di 6 mesi! 😱

Motivi:
🔍 Violazione antiriciclaggio: l'exchange è sospettato di non rispetto delle norme antiriciclaggio.
👤 Problemi KYC: le autorità di regolamentazione segnalano oltre 700.000 possibili violazioni nella verifica dei clienti.

Questo potrebbe essere un duro colpo per la comunità cripto, poiché un enorme volume di scambi passa attraverso Upbit! 📊

📉 Cosa significa questo per il mercato?
Se lo scambio viene sospeso, la liquidità di alcune altcoin potrebbe diminuire e il mercato stesso ne risentirà. Tuttavia, questo è anche un segnale per un maggiore controllo sul settore delle criptovalute per garantire che rimanga trasparente e sicuro.

Pensi che gli scambi dovrebbero rafforzare le loro regole per evitare tali problemi? 🤔

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🚀 Ultimi Aggiornamenti sulle Crypto che Non Puoi Perdere! 📰

BitMEX Multata di 100 Milioni di Dollari da un Giudice Statunitense per Violazioni delle Leggi Antiriciclaggio ⚖️

L'exchange di criptovalute BitMEX è stata multata di 100 milioni di dollari da un giudice statunitense per aver violato intenzionalmente le leggi antiriciclaggio per aumentare i ricavi. L'azienda e i suoi fondatori hanno già pagato circa 110 milioni di dollari in precedenti casi penali e civili, e affermano di aver corretto gli errori passati per diventare conformi.

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🚀 Notizie Crypto Top Trend Che Non Puoi Perdere! 📰

Rimani avanti nel mondo delle criptovalute con questi sviluppi importanti:

1. Il Bitcoin Supera i $100.000! 💰

Il prezzo del Bitcoin è salito oltre i $100.000, spinto da dati CPI favorevoli e ottimismo riguardo ai prossimi cambiamenti normativi.


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2. L'Amministrazione Trump Segnala Politiche Amiche delle Criptovalute 🏛️

L'amministrazione in arrivo del presidente eletto Donald Trump prevede di riformare le normative sulle criptovalute, mirando a fornire linee guida più chiare e potenzialmente congelare le azioni di enforcement in corso.

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3. BitMEX Multato di $100 Milioni per Violazioni AML ⚖️

L'exchange di criptovalute BitMEX è stato multato di $100 milioni da un giudice statunitense per aver violato intenzionalmente le leggi anti-riciclaggio per aumentare i ricavi.

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Rimani informato e prendi decisioni intelligenti nel panorama delle criptovalute in continua evoluzione!

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🚨 BitMEX Multata di 100 Milioni di Dollari per Fallimenti nell'AML 🚨
(Oggi notizie crypto)
L'exchange di criptovalute BitMEX è stato multato di 100 milioni di dollari per non aver implementato adeguati programmi di anti-riciclaggio (AML) e di conoscenza del cliente (KYC). 💵❌ Questa multa, imposta mercoledì, è molto più bassa rispetto ai 417 milioni inizialmente proposti dai pubblici ministeri.

BitMEX si è dichiarata colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act a luglio ed è stata condannata a due anni di libertà vigilata nella corte federale di Manhattan. 📜 L'exchange ha riconosciuto la multa come “notizie vecchie” e ha assicurato di aver già lavorato per migliorare la verifica degli utenti e i programmi AML/KYC prima delle accuse. 🔒

Questo serve da promemoria per tutti gli exchange di mantenere standard di conformità rigorosi. ⚖️

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Parte 2: WhiteBIT si concentra sulla sicurezza: un rifugio sicuro per gli investitori in criptovalute

In mezzo a queste crescenti minacce, WhiteBIT si è posizionata come uno degli exchange centralizzati più sicuri. Con un forte impegno nel proteggere le risorse degli utenti, la piattaforma utilizza più livelli di sicurezza per difendersi dalle violazioni.

Le principali funzionalità di sicurezza di WhiteBIT includono:

Autenticazione a due fattori (2FA): questa è una misura critica che aggiunge un ulteriore livello di protezione agli account utente. Garantisce che anche se una password viene compromessa, l'hacker non può accedere all'account senza il secondo fattore di verifica.
Cold Storage: WhiteBIT conserva il 96% dei fondi degli utenti in cold wallet offline, riducendo significativamente il rischio di hack. Il cold storage è una misura di sicurezza ampiamente riconosciuta che riduce al minimo le possibilità di violazioni su larga scala.
Audit di sicurezza regolari: WhiteBIT si impegna a rimanere al passo con le minacce informatiche conducendo audit di sicurezza regolari. Queste valutazioni aiutano a identificare potenziali vulnerabilità, consentendo alla piattaforma di affrontarle prima che vengano sfruttate dagli hacker. Conformità AML e KYC: l'adesione alle normative antiriciclaggio (AML) e l'applicazione delle politiche Know Your Customer (KYC) aiutano WhiteBIT a prevenire frodi e attività sospette sulla piattaforma. Questo impegno per la conformità rafforza la sicurezza complessiva dell'exchange.
Web Application Firewall (WAF): l'uso della tecnologia WAF consente a WhiteBIT di rilevare e bloccare il traffico dannoso, salvaguardando la piattaforma da attacchi esterni.

Alla luce delle recenti perdite di 120 milioni di dollari nel settore delle criptovalute, WhiteBIT si distingue per le sue solide pratiche di sicurezza, offrendo tranquillità ai suoi utenti. L'impegno dell'exchange per la sicurezza è ulteriormente rafforzato da audit indipendenti, che aiutano a verificare l'efficacia delle sue misure di sicurezza. Questi sforzi combinati rendono WhiteBIT una delle piattaforme più sicure per il trading di asset digitali.

Non dimenticare la sicurezza, è molto importante! #SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA

🔍 Why check cryptocurrency for purity?

🌑 Average users, like you and me, sometimes don't even realize that funds received from exchangers or other users may have a dark origin.

💰 In the last 6 years, known crypto addresses linked to illicit activities have processed around $60 billion. These funds were "laundered" through exchanges, mixers, and ordinary users' accounts.

🔒 If you accept "dirty" funds into your wallet and transfer even a small portion of them to an exchange, your wallet may be seized or blocked. Such sanctions regarding these funds may occur not immediately, but six months later, when someone within the framework of a case initiates a criminal investigation and the police reach you through the chain. And you may have nothing to do with it, but your funds will be blocked or seized. ❌

🔍 Therefore, it is critical to know the history of the origin of the funds in your cryptocurrency wallet, as well as to check the crypto wallets of counterparties and incoming transactions.

#CryptocurrencyLaunch #DirtyCrypto #moneylaundering #CryptoSecurity #aml

Cos'è l'AML?

Investire in criptovaluta comporta un certo grado di rischio che molti investitori trovano poco attraente, principalmente a causa della mancanza di regolamentazione in questa classe di asset emergente. I legislatori stanno attualmente lavorando alla regolamentazione delle criptovalute, ma hanno già attirato l'attenzione dei criminali in cerca di modi per nascondere i loro profitti. Esistono programmi in grado di monitorare continuamente per rilevare i cambiamenti nel profilo di rischio di un cliente.
Le normative antiriciclaggio (AML), in particolare nella DeFi, richiedono approcci innovativi da parte dei governi che siano in linea con i principi fondamentali delle criptovalute. Gli attuali modelli normativi si basano su ipotesi e principi che spesso non sono applicabili alle criptovalute. Mentre i regolatori possono implementare alcuni aspetti di questi modelli, generalmente riconoscono la necessità di nuovi quadri normativi.
Il riciclaggio di denaro è il processo di occultamento di guadagni illegali. Individui e aziende devono riciclare denaro per convertire guadagni illeciti in reddito legittimo. Ciò comporta far apparire i fondi come se provenissero da una fonte legale per pagare le tasse su di essi. Il riciclaggio di denaro avviene in tre fasi: collocamento, stratificazione e integrazione.
La fase di collocamento comporta il trasferimento di denaro "sporco" in un deposito legittimo, come un istituto finanziario o uno scambio di criptovalute.
La stratificazione si riferisce al processo di miscelazione di fondi illegali con quelli legittimi, rendendo più difficile per le autorità tracciare e identificare la fonte originale del reddito.
Nella fase di integrazione, il denaro riciclato viene accreditato al beneficiario in modo tale che la sua vera fonte sia nascosta. Le criptovalute sono particolarmente adatte per i programmi di riciclaggio di denaro a causa del loro funzionamento in reti decentralizzate, rendendo estremamente difficile tracciare i fondi. Ciò è particolarmente vero quando i fondi si spostano attraverso più regioni geografiche. #aml

💼 #aml #Checks

🔒 I controlli AML consentono alle aziende di ridurre al minimo i rischi di coinvolgimento in attività finanziarie #crime , proteggendo in ultima analisi da lock-in e perdite di asset.

🤔 Quali metodi di verifica AML sono disponibili e per chi sono adatti?

- ⚙️ Controlli AML automatici: il pre-controllo automatico di tutti gli asset in entrata viene eseguito tramite #API integrazione. Questo metodo è adatto per le aziende con elevati volumi di transazioni.

- 📱 Controlli AML manuali: i controlli manuali vengono eseguiti tramite un bot Telegram. Questo metodo è adatto per gli utenti abituali che desiderano verificare le transazioni in entrata per evitare di ricevere criptovaluta "sporca" e il successivo blocco dei loro fondi.

- 🕵️‍♂️ AML Officer: un AML officer è uno specialista che adotta un approccio completo per proteggere un'azienda da potenziali blocchi e perdite di asset. Oltre a controllare le transazioni per AML/CFT, controlla anche le controparti (sia entità legali che persone fisiche). Questo metodo è adatto per le aziende che non effettuano molti trasferimenti ma gestiscono grandi quantità di denaro.

🚨 The Most Ridiculous Crypto Fraudsters: How They Stole $5 Billion and How They Got Caught

🚔 In 2022, US law enforcement agencies detained Ilya Lichtenstein and his wife Heather Morgan, accusing them of laundering cryptocurrency stolen from the Bitfinex exchange in 2016. More than 119,000 bitcoins were stolen at that time. The FBI confiscated 94,000 bitcoins from the couple, the value of which at the time of the theft was $70 million, but now exceeds $7 billion!

🔍 Lichtenstein was linked to data on the movement of funds, as well as his activity on exchanges under fictitious names. The couple spent money on purchases at Walmart, rides with Uber, and PlayStation games. The FBI tracked them down when Lichtenstein uploaded data containing his wallet address to the cloud.

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Singapore stringe la presa sulle criptovalute! I servizi DPT sono soggetti a norme AML/CFT più severe per combattere i rischi di finanziamento del terrorismo legati all’anonimato. Ciò riflette la tendenza globale a regolamentare le criptovalute per l’innovazione e la sicurezza.

#Singapore #crypto #aml #DPT #IntroToCopytrading

SPB Exchange prevede di partecipare all'EPR per condurre scambi di criptovalute.

L’anno scorso la Banca Centrale l’ha inserita nel registro degli operatori di piattaforme informative per l’emissione di asset finanziari digitali (DFA).

A causa dell'introduzione del concetto di diritti digitali stranieri nella legge mineraria recentemente adottata, che può essere applicata alla maggior parte delle criptovalute, e a causa della legge precedentemente adottata sugli accordi internazionali utilizzando DFA, si può dire che gli accordi utilizzando la criptovaluta saranno organizzati attraverso gli operatori dei sistemi di informazione (organizzazioni autorizzate a rilasciare DFA), secondo Denis Polyakov, GMT Legal.

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