金融犯罪
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Rapporto: il Tesoro degli Stati Uniti indaga su 165 milioni di dollari in transazioni di criptovaluta legate al sostegno di Hamas
La lettera di FinCEN suggerisce che le notizie sull'uso delle criptovalute da parte di gruppi di attivisti potrebbero essere esagerate.
Secondo un nuovo rapporto del Wall Street Journal (WSJ), il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta indagando su una transazione di criptovaluta da 165 milioni di dollari che potrebbe aver sostenuto il gruppo militante palestinese Hamas.
Una lettera firmata dal sottosegretario al Tesoro americano Adewale Adeyemo ha rivelato le conclusioni basate su un esame delle segnalazioni di attività sospette presentate tra gennaio 2020 e ottobre 2023.
Il viceministro delle finanze promuove la legislazione
In una lettera ai leader del Comitato bancario del Senato e del Comitato per i servizi finanziari della Camera, Adeyemo ha sollecitato il sostegno alla legislazione che amplierebbe l'autorità di regolamentazione del Dipartimento del Tesoro sulle transazioni di criptovaluta.
Secondo un nuovo rapporto del Wall Street Journal (WSJ), il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta indagando su una transazione di criptovaluta da 165 milioni di dollari che potrebbe aver sostenuto il gruppo militante palestinese Hamas.
Una lettera firmata dal sottosegretario al Tesoro americano Adewale Adeyemo ha rivelato le conclusioni basate su un esame delle segnalazioni di attività sospette presentate tra gennaio 2020 e ottobre 2023.
Il viceministro delle finanze promuove la legislazione
In una lettera ai leader del Comitato bancario del Senato e del Comitato per i servizi finanziari della Camera, Adeyemo ha sollecitato il sostegno alla legislazione che amplierebbe l'autorità di regolamentazione del Dipartimento del Tesoro sulle transazioni di criptovaluta.
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Cosa ne pensi del recente boom del pan-tea in Cina? ? ?
È esploso l’incidente nazionale del Pan-Cha (tè finanziario), che in realtà è un altro microcosmo del caos nella raccolta fondi finanziaria in Cina. Tali eventi di solito attirano gli investitori con nuove forme di investimento, ma in sostanza nascondono enormi rischi e potenziali truffe. L'incidente del Pan-tea è scoppiato, rivelando alcune tendenze e problemi preoccupanti nell'attuale mercato finanziario.
Sfondo e modello dell'evento
Il progetto Pan-tea inizialmente ha attirato un gran numero di investitori con la promozione di rendimenti elevati e bassi rischi, e a molti investitori sono stati promessi enormi guadagni investendo nel tè. Tali progetti spesso utilizzano il pretesto della cultura tradizionale per guadagnare fiducia sfruttando l'identificazione dei cinesi con la cultura del tè. Tuttavia, in realtà, la maggior parte dei modelli operativi di questi progetti sono schemi Ponzi, ovvero nuovi fondi vengono utilizzati per pagare i rendimenti ai vecchi investitori. Una volta interrotta la catena del capitale, l’intero sistema collasserà.
Sfondo e modello dell'evento
Il progetto Pan-tea inizialmente ha attirato un gran numero di investitori con la promozione di rendimenti elevati e bassi rischi, e a molti investitori sono stati promessi enormi guadagni investendo nel tè. Tali progetti spesso utilizzano il pretesto della cultura tradizionale per guadagnare fiducia sfruttando l'identificazione dei cinesi con la cultura del tè. Tuttavia, in realtà, la maggior parte dei modelli operativi di questi progetti sono schemi Ponzi, ovvero nuovi fondi vengono utilizzati per pagare i rendimenti ai vecchi investitori. Una volta interrotta la catena del capitale, l’intero sistema collasserà.
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Europol: L’uso delle privacy coin come alternative è in aumento, ma Bitcoin è ancora la prima scelta per i criminali
Nel contesto delle criptovalute, Bitcoin rimane la valuta preferita dai criminali, anche se l’uso di privacy coin come Monero (XMR) è in lieve aumento. L’ultimo rapporto di Europol “Internet Organized Crime Threat Assessment” rivela questo fenomeno.
Il rapporto di Europol afferma chiaramente che, sebbene l’aumento delle monete private abbia offerto ai criminali nuove opzioni, Bitcoin rimane lo strumento principale per attività finanziarie illegali grazie alla sua ampia circolazione e alla facile acquisizione.
La popolarità di Bitcoin tra i criminali solleva preoccupazioni
Il rapporto di Europol afferma chiaramente che, sebbene l’aumento delle monete private abbia offerto ai criminali nuove opzioni, Bitcoin rimane lo strumento principale per attività finanziarie illegali grazie alla sua ampia circolazione e alla facile acquisizione.
La popolarità di Bitcoin tra i criminali solleva preoccupazioni
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"Scioccato! I dirigenti delle banche hanno colluso per riciclare 2,6 miliardi di denaro e la valuta virtuale è diventata uno strumento di riciclaggio di denaro!"
💥Grandi novità! Importante caso di dirigenti bancari: PANews ha riferito il 18 giugno che, secondo Jiemian News, il Judgment Document Network ha rivelato un caso scioccante. Nell'agosto 2020, Li Yulin, l'ex segretario del partito della Huludao Bank, e Li Xiaodong, il presidente, hanno effettivamente collaborato con gli azionisti Duan Moutao e Zhou Moulong per utilizzare il pretesto di risolvere le attività in sofferenza per fabbricare piani di gestione patrimoniale e appropriarsi indebitamente di fondi bancari fino a 2,6 miliardi di yuan!
💸 Corrente sotterranea di oro nero e riciclaggio di denaro transfrontaliero: nel settembre 2020, Zhou Moulong ha cospirato con Xiang Mou (gestito in un caso separato) e altri per convertire illegalmente più di 1,8 miliardi di yuan in valuta estera e trasferirli sul conto di un Società di Hong Kong controllata da Duan Moutao. Quindi, hanno acquistato valuta virtuale attraverso il gruppo WeChat di scambio di valuta virtuale a un prezzo superiore a quello di mercato, quindi l'hanno venduta tramite acquirenti di valuta virtuale esteri, l'hanno convertita in dollari statunitensi e l'hanno rimessa sul loro conto di Hong Kong.
🚨 La valuta virtuale diventa uno strumento di riciclaggio di denaro: il tribunale ha ritenuto che Chen sapesse che i fondi erano proventi di reato, ma ha comunque contribuito a convertirli in valuta virtuale e a trasferirli all'estero. Il suo comportamento costituiva il reato di riciclaggio di denaro. Alla fine, il tribunale ha stabilito che Chen era colpevole di riciclaggio di denaro ed è stato condannato a 2 anni e 3 mesi di prigione e ad una multa di 2 milioni di yuan. I guadagni illegali sono stati recuperati in conformità con la legge.
🔍 Avviso sul caso: questo caso rivela i potenziali rischi delle valute virtuali nelle attività di riciclaggio di denaro e ci ricorda anche di rafforzare la nostra vigilanza e la prevenzione dei crimini finanziari. L’elevata liquidità e l’anonimato della valuta virtuale la rendono un nuovo strumento a disposizione dei criminali per riciclare denaro.
📢 Continua a prestare attenzione: continua a prestare attenzione ai progressi successivi di questo caso e ti forniremo rapporti più dettagliati.
#金融犯罪 $BTC $ETH $BNB #新币挖矿 #美联储何时降息？ #BTC走势分析 #meme板块关注热点
💥Grandi novità! Importante caso di dirigenti bancari: PANews ha riferito il 18 giugno che, secondo Jiemian News, il Judgment Document Network ha rivelato un caso scioccante. Nell'agosto 2020, Li Yulin, l'ex segretario del partito della Huludao Bank, e Li Xiaodong, il presidente, hanno effettivamente collaborato con gli azionisti Duan Moutao e Zhou Moulong per utilizzare il pretesto di risolvere le attività in sofferenza per fabbricare piani di gestione patrimoniale e appropriarsi indebitamente di fondi bancari fino a 2,6 miliardi di yuan!
💸 Corrente sotterranea di oro nero e riciclaggio di denaro transfrontaliero: nel settembre 2020, Zhou Moulong ha cospirato con Xiang Mou (gestito in un caso separato) e altri per convertire illegalmente più di 1,8 miliardi di yuan in valuta estera e trasferirli sul conto di un Società di Hong Kong controllata da Duan Moutao. Quindi, hanno acquistato valuta virtuale attraverso il gruppo WeChat di scambio di valuta virtuale a un prezzo superiore a quello di mercato, quindi l'hanno venduta tramite acquirenti di valuta virtuale esteri, l'hanno convertita in dollari statunitensi e l'hanno rimessa sul loro conto di Hong Kong.
🚨 La valuta virtuale diventa uno strumento di riciclaggio di denaro: il tribunale ha ritenuto che Chen sapesse che i fondi erano proventi di reato, ma ha comunque contribuito a convertirli in valuta virtuale e a trasferirli all'estero. Il suo comportamento costituiva il reato di riciclaggio di denaro. Alla fine, il tribunale ha stabilito che Chen era colpevole di riciclaggio di denaro ed è stato condannato a 2 anni e 3 mesi di prigione e ad una multa di 2 milioni di yuan. I guadagni illegali sono stati recuperati in conformità con la legge.
🔍 Avviso sul caso: questo caso rivela i potenziali rischi delle valute virtuali nelle attività di riciclaggio di denaro e ci ricorda anche di rafforzare la nostra vigilanza e la prevenzione dei crimini finanziari. L’elevata liquidità e l’anonimato della valuta virtuale la rendono un nuovo strumento a disposizione dei criminali per riciclare denaro.
📢 Continua a prestare attenzione: continua a prestare attenzione ai progressi successivi di questo caso e ti forniremo rapporti più dettagliati.
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[Notizie scioccanti] La Lituania ha multato Payeer per la cifra esorbitante di 10 milioni di dollari per aver violato le sanzioni russe!
🔥 Proprio adesso! Il Financial Crime Investigation Service (FNTT) della Lituania ha imposto un'enorme multa di quasi 9,3 milioni di euro (circa 10 milioni di dollari) alla società di criptovaluta Payeer! Il motivo era che Payeer ha facilitato le transazioni per banche e clienti russi sanzionati, non ha segnalato transazioni superiori a 15.000 euro e non ha soddisfatto gli standard di verifica dell’identità del cliente!
💥 Questa azienda è stata registrata in Lituania solo nel 2022 e ha iniziato ad operare all'inizio del 2023. In un breve periodo di tempo ha attirato più di 213.000 clienti e le entrate hanno superato i 164 milioni di euro. Ma per guadagnare di più, Payeer ha deliberatamente ignorato le norme di conformità. Non solo non ha fermato le transazioni sanzionate, ma ha anche rifiutato di collaborare alle indagini. Si trattava semplicemente di un'operazione "hard-core"!
⚠️ La multa salatissima emessa dalla FNTT questa volta è un monito a tutte le aziende a non toccare la linea rossa delle sanzioni! Sebbene Payeer possa ancora ricorrere in appello, questo incidente ha senza dubbio suonato un campanello d'allarme per loro.
L'operazione di Payeer è audace o conosce i confini del mondo? #CPI数据 #立陶宛 #加密货币课程 #俄罗斯制裁 #金融犯罪
🔥 Proprio adesso! Il Financial Crime Investigation Service (FNTT) della Lituania ha imposto un'enorme multa di quasi 9,3 milioni di euro (circa 10 milioni di dollari) alla società di criptovaluta Payeer! Il motivo era che Payeer ha facilitato le transazioni per banche e clienti russi sanzionati, non ha segnalato transazioni superiori a 15.000 euro e non ha soddisfatto gli standard di verifica dell’identità del cliente!
💥 Questa azienda è stata registrata in Lituania solo nel 2022 e ha iniziato ad operare all'inizio del 2023. In un breve periodo di tempo ha attirato più di 213.000 clienti e le entrate hanno superato i 164 milioni di euro. Ma per guadagnare di più, Payeer ha deliberatamente ignorato le norme di conformità. Non solo non ha fermato le transazioni sanzionate, ma ha anche rifiutato di collaborare alle indagini. Si trattava semplicemente di un'operazione "hard-core"!
⚠️ La multa salatissima emessa dalla FNTT questa volta è un monito a tutte le aziende a non toccare la linea rossa delle sanzioni! Sebbene Payeer possa ancora ricorrere in appello, questo incidente ha senza dubbio suonato un campanello d'allarme per loro.
L'operazione di Payeer è audace o conosce i confini del mondo? #CPI数据 #立陶宛 #加密货币课程 #俄罗斯制裁 #金融犯罪
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Il caso del rapimento di un ragazzo a Hong Kong evidenzia il commercio illegale di USDT e le questioni normative globali
Tether, in quanto emittente della valuta digitale USDT, è stato recentemente soggetto a un controllo normativo sempre più severo a causa del suo coinvolgimento in importanti transazioni illegali. È stato riferito che la pressione per tale controllo deriva dalla connessione tra la sua valuta digitale e molteplici attività finanziarie illegali.
Il 3 luglio si è verificato un caso scioccante di rapimento nella zona di Tseung Kwan O di Hong Kong. Un bambino di 3 anni è stato rapito in un centro commerciale. Dopo aver commesso questo crimine, i rapitori hanno chiesto alla famiglia del ragazzo un riscatto fino a 660.000 dollari, che equivaleva a circa 5,15 milioni di dollari di Hong Kong. L'importo del riscatto era scioccante e rifletteva la gravità del caso.
Il 3 luglio si è verificato un caso scioccante di rapimento nella zona di Tseung Kwan O di Hong Kong. Un bambino di 3 anni è stato rapito in un centro commerciale. Dopo aver commesso questo crimine, i rapitori hanno chiesto alla famiglia del ragazzo un riscatto fino a 660.000 dollari, che equivaleva a circa 5,15 milioni di dollari di Hong Kong. L'importo del riscatto era scioccante e rifletteva la gravità del caso.