法律制裁

⚖️ Rivelata la truffa mineraria di Singapore: Yang Bin, CEO di A&A Investment Company, ha ricevuto 6 anni di prigione!

🚨 Yang Bin, CEO di una società chiamata A&A a Singapore, è stato condannato a 6 anni di prigione per aver gestito uno schema Ponzi di mining di criptovalute! Questo incidente ha fatto scalpore a Singapore.

🇸🇬 Secondo il singaporiano Lianhe Zaobao, Yang Bin, un cittadino olandese, ha fondato una società di investimento a Singapore. Ha detto che stava collaborando con compagnie minerarie cinesi e aveva molte macchine minerarie, ma si è scoperto che era tutto per vantarsi. Ha anche collaborato con tre persone per frodare più di 700 persone, per un totale di 6,7 milioni di dollari di Singapore!

🤯 Secondo i rapporti, la società di investimento A&A di Yang Bin, fondata nell'aprile 2021, ha dichiarato di essere impegnata in investimenti nel mining di criptovalute. Si vantavano anche di aver collaborato con una compagnia mineraria nello Yunnan, in Cina, e di possedere il 70% delle 300.000 macchine minerarie della compagnia. Promette inoltre agli investitori un profitto giornaliero dello 0,5%. Non sembra allettante?

🔍 Ma in realtà A&A non collabora affatto e anche le macchine minerarie sono fittizie. Questo è un tipico schema Ponzi, che utilizza il denaro dei nuovi investitori per pagare i “profitti” dei vecchi investitori.

👀 Alla fine, Yang Bin ha affrontato 19 accuse e si è dichiarato colpevole di otto di esse davanti alla Corte Nazionale di Singapore il 26 agosto. Il giudice lo ha condannato a sei anni di prigione e ad una multa di 16.000 dollari di Singapore.

👥 Inoltre, questa non è la prima persona di A&A ad essere catturata. Proprio il 10 agosto, il CTO della loro azienda, Wang Xinghong, è stato condannato a cinque anni di carcere per aver partecipato a questa truffa.

🤔 Questo incidente è per noi un campanello d'allarme: l'investimento è rischioso e dobbiamo essere cauti quando entriamo nel mercato. Soprattutto a quei progetti che sembrano troppo redditizi, devi prestare maggiore attenzione a loro.

👇 Cosa ne pensi di questa truffa del mining di criptovaluta? Quali consigli di investimento hai per evitare di essere truffato? Condividi la tua esperienza nell'area commenti, cerchiamo di essere più vigili insieme e di stare lontani dalle truffe sugli investimenti!

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📰 Da dirigente di banca a prigioniero: l'ex CEO del Kansas ha sottratto 47 milioni di dollari in criptovaluta per trascorrere 24 anni dietro le sbarre!

🎖️ L'ex dirigente della banca del Kansas Shan Hanes è stato condannato a più di 24 anni di prigione federale per appropriazione indebita di 47,1 milioni di dollari in una frode di criptovaluta che ha portato al crollo della Heartland Tri-State Bank (HTSB).

🕵️‍♂️ I documenti del tribunale mostrano che tra maggio e luglio 2023, Hanes ha trasferito illegalmente 47,1 milioni di dollari dalla banca a portafogli di criptovaluta tramite 11 bonifici non autorizzati. Si dice che si tratti di un "piatto per l'uccisione di maiali" attentamente pianificato, progettato per ingannare gli investitori ignari degli investimenti in risorse digitali.

👥 Questa truffa non solo ha mandato in bancarotta HTSB, ma ha anche causato enormi perdite alla FDIC e gli investitori hanno perso anche 9 milioni di dollari. Ora, un giudice federale ha ordinato un'udienza entro 90 giorni per stabilire come risarcire le vittime.

🔍 Il procuratore americano Kate E. Brubacher ha espresso la sua opinione sul caso, affermando che Hanes non solo ha violato l'etica professionale e la legge, ma ha anche distrutto la fiducia delle persone nella Heartland Bank e nei suoi investitori.

👮 L'agente speciale incaricato dell'FBI Stephen Sellers ha anche sottolineato che Hanes ha tradito la fiducia della comunità di Elkhart e ha sfruttato la sua posizione per appropriarsi indebitamente. Il risultato è stato una truffa che ha portato al collasso della banca. Avrebbe dovuto proteggere la banca e i suoi clienti, non impegnarsi in frodi.

🏢 Korey Brinkman della Federal Housing Finance Agency ha sottolineato che Hanes ha commesso una grave violazione della fiducia, causando enormi perdite ai clienti e, infine, portando al collasso della banca.

👨 L'agente speciale Jon Ellwanger ha aggiunto che questa sentenza invia un chiaro messaggio che i dirigenti che destabilizzano le banche comunitarie saranno puniti nella misura massima consentita dalla legge.

‍⚖️ È orgoglioso della sua collaborazione con le forze dell'ordine federali per ottenere questo risultato ed è grato all'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per aver garantito che Hanes sia ritenuto responsabile dei suoi crimini.

👇 Cosa ne pensi di questo caso? Quali suggerimenti avete per rafforzare la vigilanza? Condividi i tuoi pensieri e opinioni nella sezione commenti!

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🌐 Ex investigatore russo condannato a 16 anni per corruzione di Bitcoin 🚨

L'ex investigatore russo di medio livello Marat Tambiyev è stato condannato a 16 anni di prigione per aver accettato circa 65 milioni di dollari in tangenti Bitcoin. La tangente proveniva da membri del gruppo di hacker "Infraud Organization" su cui stava indagando.

Mentre lavorava presso il Comitato Investigativo della Russia (ICR), Tambiev era responsabile delle indagini sull'organizzazione, ma si scoprì che aveva accettato una tangente di 1.032 Bitcoin in cambio della non confisca dei beni illegali dell'organizzazione.

Secondo i rapporti, i crimini di Tambiev sono stati scoperti all’inizio del 2023. A quel tempo, i 1.032 Bitcoin coinvolti valevano circa 1,6 miliardi di rubli, superando il precedente record di corruzione della Russia.

Gli investigatori hanno anche trovato una cartella chiamata "Pension" sul computer Mac di Tambiev che conteneva le chiavi del portafoglio contenenti bitcoin. Sebbene Tambiev abbia insistito sul fatto che era stato incastrato e aveva intenzione di presentare appello, la corte alla fine lo ha ritenuto colpevole.

💡 Conclusione:

Il caso non solo fa luce sul ruolo delle criptovalute nella corruzione e nel riciclaggio di denaro, ma dimostra anche gli sforzi della Russia per combattere la criminalità informatica e la corruzione.

Sebbene Tambiyev abbia affermato che le sue azioni hanno aiutato lo Stato a recuperare parte dei fondi criminali, la sua difesa non è stata accettata dalla corte.

Il caso funge anche da campanello d’allarme per altri potenziali casi di corruzione, dimostrando che anche nel settore delle criptovalute, i comportamenti illegali non possono sfuggire alla legge.

💬 Cosa ne pensi di questo caso di corruzione che coinvolge la criptovaluta? Pensi che l’anonimato delle criptovalute renda più difficile la lotta alla corruzione? Man mano che le criptovalute diventano sempre più popolari, come dovremmo rafforzare la vigilanza per prevenire crimini simili?

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