Token Falsi: How to Identify and Avoid Them
Un attacco di token falsi è un tipo di truffa nel campo delle criptovalute in cui attori malintenzionati creano token contraffatti o fraudolenti che imitano criptovalute legittime. Questi token falsi sono progettati per ingannare investitori e trader facendogli credere di acquistare o scambiare un asset genuino, spesso portando a perdite finanziarie o ad altre conseguenze negative come il furto d'identità.
Questo blog sui rischi vale la pena leggerlo molte volte per aiutarti a identificare i rischi.🙏

Cosa dovresti fare quando vedi un avviso di frode?

Attenzione ai falsi account "CZ" su X.
Il vero CZ utilizza solo questo account X (@cz_binance). Tutti gli altri account con "cz_..." sono falsi, impostori o truffatori.
Si prega di segnalarli non appena li si vede.

I progetti che promettono di fare soldi sono spesso pieni di frodi
Abbiamo scoperto una serie di piattaforme pubblicitarie fraudolente che stanno aiutando i "siti web truffa" a distribuire annunci.
Ad esempio, la piattaforma https://criptolia.site, la sua homepage ti guiderà al sito MINE-BNB, affermando falsamente che puoi fare mining in cloud e guadagnare reddito, il che è un'evidente frode.
#BinanceBlockchainWeek #StaySafeInTheCryptoWorld #BinanceRiskteam

Continua a smascherare i truffatori che si spacciano per Binance
I truffatori continuano a spacciarsi per Binance, organizzano gruppi Telegram, inducono gli utenti a fare "investimenti" di mining e promettono profitti elevati.
Questo non proviene dai funzionari di Binance. Se stai partecipando a questi falsi investimenti, ti preghiamo di fermarti immediatamente, chiamare la polizia e segnalarceli.

Gli attacchi falsi di Binance continuano
Hai visto il metodo di truffa nell'immagine? Nella fase iniziale, i truffatori guidavano le vittime a investire. Dopo che le vittime hanno investito una certa somma di denaro, il reddito generato era aumentato di decine di volte, e si spacciavano per Binance per indurti a pagare le spese di sicurezza. Anche se così ovvio, molte persone vengono ancora truffate.
Si prega di notare:
1) Binance non ti guiderà mai attivamente a investire e prelevare fondi su indirizzi sconosciuti.
2) Si prega di verificare se l'email proviene ufficialmente da Binance attraverso Binance Verify.
3) Non credere mai in investimenti a bassa soglia e alta redditività, il 99,99% di essi sono truffe.

Non credere facilmente nel valore delle monete Meme
"Meme Coins" si riferisce alle criptovalute create sulla base della cultura di Internet e dei meme popolari. Queste valute di solito non presentano chiare innovazioni tecniche o scenari di applicazione pratica e si affidano maggiormente all’entusiasmo della comunità e alla diffusione dei social media per ottenere attenzione e valore.
Recentemente abbiamo scoperto che una moneta meme ($ARTIC) è sospettata di essere fuggita. La moneta meme afferma di essere il primo token meme nel Perp DEX, offrendo profonda liquidità, commissioni basse e liquidità on-chain di alto livello. Il progetto promette che se l'importo raccolto supera il SOL, i token verranno estratti e rimborsati se il token non viene estratto. Allo stesso tempo, la prevendita è stata approvata da molti KOL.
A causa dell’alto rischio e della volatilità delle monete Meme, gli investitori dovrebbero essere cauti ed evitare di investire troppi soldi. Prima di investire, ti preghiamo di comprendere appieno il contesto, la comunità e le dinamiche di mercato della valuta Meme ed evitare di seguire ciecamente la tendenza.

L'investimento ad alto profitto promesso è una TRUFFA
Qualcuno ti contatta in un pomeriggio del fine settimana, magari da un numero di telefono sconosciuto, o tramite WhatsApp, Telegram, e ti invita a partecipare a un investimento in criptovalute, assicurandoti alti rendimenti (forse un progetto di investimento di "Elon Musk"), sarai tentato?
La realtà è che il software di investimento a cui partecipi mostrerà effettivamente molti più rendimenti di quanto tu possa immaginare, ma non potrai mai ritirare il denaro senza problemi perché il tuo capitale di investimento è stato bloccato dai truffatori. In questo caso, tutte le "tasse" e le "commissioni di sicurezza" sono trucchi per ulteriori frodi.
Nel mondo delle criptovalute, se sei un principiante, fai attenzione al rischio! Prima di partecipare a un investimento incerto, puoi consultare il servizio clienti ufficiale di Binance per ricevere assistenza.

Mining di investimenti falsi Binance e TrustWallet
Una truffa comune usata dai truffatori è quella di impersonare dipendenti Binance e indurre gli individui a usare Trust Wallet per trasferire fondi a falsi investimenti di mining. Questi truffatori spesso creano storie convincenti e piattaforme false per far sembrare che tu stia investendo in un'operazione di mining legittima. Possono promettere alti rendimenti o persino mostrare falsi profitti per guadagnarsi la tua fiducia. In realtà, hanno già accesso al tuo portafoglio e non esiteranno a spostare i tuoi fondi una volta che li avrai trasferiti.
Questo è un attacco organizzato e molto dannoso, fai attenzione.

Attenzione ai falsi account ufficiali di Binance Square
Abbiamo trovato falsi account Binance Square su Telegram. Le informazioni che pubblicano potrebbero causare direttamente attacchi alla sicurezza o truffe nel tuo account Binance.
Binance Square NON ha account ufficiali esterni (come Telegram, Instagram, WhatsApp, ecc.). Non farti ingannare e inoltra queste informazioni a tutti.

L'azienda introduce un bot di trading AI che è un sistema BOT di trading automatizzato o un bot di trading algoritmico progettato per eseguire autonomamente le negoziazioni nei mercati finanziari in base a regole o algoritmi predefiniti. Secondo l'introduzione, il profitto giornaliero può essere almeno del 7%. Pensi che questo sia un investimento affidabile?

Fortunato o vittima? State al sicuro🙏

Indicatori di attività di truffa sospetta per il settore della valuta digitale (criptovaluta)
Un cliente:
1. è collegato a una giurisdizione ad alto rischio per le truffe tramite il suo indirizzo IP.
2. riceve depositi da più conti bancari in nomi diversi, non coerenti con il suo profilo
3. effettua transazioni non coerenti con il suo profilo
4. comunica che sta utilizzando la sua valuta digitale per partecipare a un'opportunità di investimento
5. dimostra una conoscenza limitata della valuta digitale durante l'onboarding, ma acquista rapidamente la valuta digitale e la invia a un altro indirizzo di valuta digitale
6. sembra preparato o preparato quando risponde a domande personali e di onboarding
7. comunica che è impiegato per acquistare valuta digitale per conto di un'altra persona o azienda
8. comunica che sta inviando fondi a un amico o un familiare in una giurisdizione ad alto rischio per le truffe segnala frodi o attività di truffa contro se stesso o il suo account
Vedi se sei tra quelli menzionati?

Lo strumento di reporting self-service di Binance Risk verrà aggiornato per supportare più scenari di rischio.🙏

Una truffa per fare soldi velocemente
La nostra intelligence ha rilevato che un progetto chiamato SESSA sostiene che i partecipanti possono riavere indietro i propri soldi e realizzare un profitto entro 3-15 giorni registrandosi e attivando un account e investendo una piccola somma di denaro (come 100 USDT) senza invitare nessuno. Il progetto ha anche menzionato che il tasso di rendimento giornaliero è del 7% - 36% e fornisce link per registrarsi e saperne di più. Questi contenuti contengono evidenti attributi fraudolenti, si prega di prestare attenzione per identificare la truffa e prevenire di essere truffati.

Attenzione alla truffa YUNJI in Medio Oriente
La truffa YUNJI si sta diffondendo in Medio Oriente (in particolare negli Emirati Arabi Uniti). I truffatori affermano che finché gli utenti partecipano all'investimento fisso, otterranno alti rendimenti. Infatti, quando effettuano un prelievo, i truffatori chiederanno tasse aggiuntive, il che è ovviamente una truffa.
L'attuale sito web del progetto di truffa YUNJI è: yunji815.com. Poiché il costo di registrazione del sito web è molto basso, i truffatori cambieranno spesso l'indirizzo del sito web. Assicurati di prestare attenzione all'essenza della truffa, ovvero: alto tasso di rendimento (promessa di nessuna perdita).
Di solito, possiamo interrogare le informazioni whois del sito web per aiutare a valutare se il progetto presenta dei rischi. Ad esempio, se il tempo di registrazione del sito web è troppo breve, significa che il sito web presenta determinati rischi.
Se stai ancora partecipando al progetto JUNJI, interrompi l'operazione in tempo e segnalalo a Binance.
#StaySafeInTheCryptoWorld

Truffa nei gruppi TG
Abbiamo trovato alcuni gruppi TG che fingono di essere Binance con rischi di truffa. Ad esempio: https://t.me/Binance_Wealth_Transfer.
1. Il canale promuove e indirizza l'utente a un bot Dvidend @ https://t.me/Binance_Dividends_Bot
2. Il canale afferma presumibilmente che il bot aiuterà a generare dividendi elevati in un breve lasso di tempo. Il canale ha anche affermato che gli investitori avevano ricevuto dividendi nella prima ora di investimento.
3. Il canale ha invitato l'utente ad acquistare monete BNB tramite LOBSTR.
4. L'emittente della moneta proviene dal collegamento URL http://cz-bnb.com/ che porta al file immagine senza fornire alcuna spiegazione.
5. Il canale ha anche invitato l'utente ad aggiornare il bot a un livello superiore (livello 4) per ottenere più ricompense (ricompense Triple BTC). Tutto questo sembra molto scandaloso, ma i truffatori non prendono mai di mira il grande pubblico, ma sempre un piccolo numero di creduloni.
State al sicuro🙏

Fai attenzione ai falsi dipendenti Binance e alle attività false
Abbiamo trovato alcuni aggressori in Medio Oriente, nel Sud-est asiatico e in altre regioni che impersonano dipendenti Binance e distribuiscono ricompense tramite gruppi WhatsApp. Affermano che tutti nel gruppo sono persone fortunate, creando così l'illusione di "sorpresa".
Ricorda, queste non sono attività ufficiali. Il loro scopo è rubare i beni nel tuo account tramite truffe.
Se ti trovi in ​​una situazione del genere, segnalacelo. Se sei stato truffato, segnalalo prima alla polizia e poi tramite il servizio clienti ufficiale di Binance.
Stai al sicuro!

Fai attenzione alle truffe di Binance che si spacciano per
Cari utenti di Binance,
Abbiamo notato che alcuni criminali hanno recentemente impersonato Binance per condurre attività fraudolente. Per proteggere la sicurezza del tuo account, presta attenzione ai seguenti punti:
1. Canali ufficiali: fai sempre trading e gestisci il tuo account tramite il sito Web ufficiale di Binance (https://www.binance.com) e l'app ufficiale.
2. Verifica le informazioni: verifica qualsiasi comunicazione che afferma di provenire da Binance per assicurarti che provenga da canali ufficiali. Si consiglia di utilizzare Binance Verify per la verifica.
3. Abilita l'autenticazione a due fattori (2FA): abilita l'autenticazione a due fattori nelle impostazioni del tuo account per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza.
4. Fai attenzione ai siti Web di phishing: evita di cliccare su link sconosciuti, in particolare quelli ricevuti tramite e-mail o social media.
Se riscontri comportamenti sospetti o hai bisogno di aiuto, contatta immediatamente il servizio clienti ufficiale di Binance per contattarci.
Grazie per la comprensione e la collaborazione.