Nel contesto della crescente domanda, Binance potenzia il suo programma globale di formazione per le forze dell'ordine

Siamo lieti di annunciare la presentazione ufficiale del Global Law Enforcement Training Program di Binance. Il programma, che rappresenta il primo sforzo coordinato a livello mondiale di questo tipo, è stato realizzato per aiutare le forze dell'ordine a individuare i crimini finanziari e informatici e a perseguire gli attori negativi che utilizzano gli asset digitali per le loro truffe. L'iniziativa è cresciuta in modo esponenziale a seguito dell'espansione del team di investigazione di Binance nell'ultimo anno.

Binance aumenta il sostegno alla lotta contro il crimine

Nell'ultimo anno, il team Binance Investigations ha condotto e partecipato a più di 30 workshop sulla lotta al crimine informatico e finanziario, coinvolgendo funzionari delle forze dell'ordine di Argentina, Brasile, Canada, Francia, Germania, Israele, Paesi Bassi, Filippine, Svezia, Corea del Sud e Regno Unito, tra gli altri.

"Man mano che sempre più autorità di regolamentazione, agenzie delle forze dell'ordine e stakeholder del settore privato guardano con attenzione al mondo delle crypto, assistiamo a un aumento della domanda di formazione per aiutare a conoscere e combattere i crimini legati alle criptovalute", ha dichiarato Tigran Gambaryan, Global Head of Intelligence and Investigations di Binance. "Per rispondere a questa domanda, abbiamo potenziato il nostro team per condurre un maggior numero di corsi di formazione e lavorare fianco a fianco con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo".

Il programma di formazione è guidato da professionisti di livello mondiale del team Binance Investigations, che impiega esperti di sicurezza ed ex agenti delle forze dell'ordine, tra cui analisti e operatori che hanno contribuito a eliminare alcune delle più grandi piattaforme criminali del mondo, come Silkroad e Hydra.

Il programma di formazione standard, della durata di un giorno, comprende workshop in presenza sui concetti fondamentali della blockchain e degli asset crypto, nonché approfondimenti sui relativi aspetti legali e normativi in costante evoluzione. Le politiche antiriciclaggio (AML) di Binance e i metodi di indagine sviluppati dalla società per individuare e prevenire i comportamenti criminali vengono discussi in dettaglio. 

Impegno per conformarci attivamente

A seguito dell'implementazione di efficienti programmi di conformità e AML, Binance ha recentemente ottenuto le approvazioni e la registrazione in Francia, Italia e Spagna, tra gli altri, rendendo l'exchange una delle poche società crypto a raggiungere questo obiettivo all'interno dei paesi del G7.

"Proteggere gli utenti è la nostra massima priorità in Binance. Lavoriamo fianco a fianco con le forze dell'ordine per tracciare e rintracciare conti sospetti e attività fraudolente, contribuendo alla lotta contro il finanziamento del terrorismo, il ransomware, il traffico di esseri umani, la pornografia infantile e i crimini finanziari," ha dichiarato Gambaryan, ex agente speciale dell'Unità Crimini informatici dell'Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI). 

Dal novembre 2021, il team Binance Investigations ha risposto a più di 27.000 richieste delle forze dell'ordine con un tempo medio di risposta di tre giorni, più velocemente di qualsiasi istituzione finanziaria tradizionale. "Binance è conosciuta tra le forze dell'ordine per avere un sistema di risposta rapida, senza pari rispetto a qualsiasi istituto finanziario tradizionale", ha dichiarato Gambaryan.