La lotta di Binance contro il crimine nel settore crypto
Tigran Gambaryan (Global Head of Intelligence and Investigations) condivide con noi i dati, le cifre e le statistiche dietro al nostro impegno di quest'anno per contrastare il crimine informatico finanziario.
Negli ultimi mesi del 2021, Binance ha iniziato a costruire quello che probabilmente sarebbe diventato il team di sicurezza e investigazione più solido del settore. Dato il numero di persone che abbiamo reclutato e gli strumenti a nostra disposizione, è forse anche il più potente dell'intero settore finanziario.
Queste sono affermazioni importanti, ne sono consapevole.
Visto l'avvicinarsi della fine dell'anno, voglio condividere alcuni degli incredibili risultati ottenuti nell'ambito del nostro impegno per la salvaguardia dell'ecosistema crypto e, soprattutto, dei suoi milioni di utenti.
Un team di livello mondiale
Combattere il crimine inizia selezionando le persone giuste.
Nell'arco di un anno il nostro team di sicurezza e conformità, per il disappunto dei criminali in agguato, ha aumentato il numero di dipendenti di oltre il 500%.
Non ci sono entrate dirette che derivano dall'investimento in persone, strumenti e iniziative per combattere la criminalità informatica, eppure continuiamo a farlo perché è la cosa giusta da fare.
Considerato quello che siamo riusciti a raggiungere insieme, è stato un investimento vantaggioso.
Dal novembre 2021, ad esempio, Binance ha risposto a oltre 47.000 richieste delle forze dell'ordine con un tempo medio di risposta di tre giorni, più velocemente di qualsiasi istituto finanziario tradizionale, i quali possono in alcuni casi impiegare mesi, quando quindi il denaro è già sparito.
Molte delle persone con cui collaboro nel team di sicurezza di Binance provengono dalle principali organizzazioni investigative del mondo e dalle agenzie delle forze dell'ordine.
Grazie a loro, possiamo contare su un'esperienza di alto livello.
Prima di Binance, per più di dieci anni sono stato agente speciale presso l'Unità Crimini informatici dell'Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI). Ho condotto indagini di successo per aiutare coloro che sono stati colpiti da Mt Gox e per scoprire l'agente DEA corrotto nel caso di Silk Road.
Anche il mio collega Matthew Price ha una grande esperienza in questo settore grazie al suo lavoro come ex agente IRS Criminal Investigation. Ad esempio, è stato l'agente capo di entrambe le indagini su Bitcoin Fog e Helix/Grams.
Per chiunque sia interessato a questi casi particolari, il libro del giornalista di Wired, Andy Greenberg, intitolato Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency fornisce molti dettagli sul lavoro di entrambi in quel periodo.
A questo elenco si aggiungono un esperto di dark web dell'Europol, Nils Andersen-Röed che compare anche nel libro di Greenberg, un ex investigatore della sezione penale del Tesoro degli Stati Uniti e un esperto di sanzioni con oltre 17 anni di esperienza nella finanza tradizionale e digitale, oltre a molti altri collaboratori del team.
Binance ha lavorato sodo per creare la squadra leader mondiale per la sicurezza e le indagini nel settore crypto, formata da esperti di eccellenza. Posso affermare con certezza che abbiamo assunto ìi migliori talenti delle forze dell'ordine.
Continueremo a crescere e a cercare i migliori talenti di tutto il mondo affinché si uniscano a noi.
Le forze dell'ordine a livello globale
Al di là delle mura di Binance, abbiamo rafforzato e costruito relazioni con le forze dell'ordine di tutto il mondo. Questo ha portato il nostro team a rispondere a oltre 47.000 richieste delle forze dell'ordine da novembre 2021, come già accennato.
Rispondiamo rapidamente, quasi certamente più rapidamente di chiunque altro, assicurando al contempo di trattare ogni caso con la massima attenzione ai dettagli.
A volte le autorità hanno solo bisogno della nostra consulenza su un caso. Altre volte, siamo necessari grazie al nostro arsenale di strumenti e software investigativi e del monitoraggio dei dati.
In quanto società con milioni di utenti, i quali vengono sempre al primo posto, ci assicuriamo che ogni richiesta rientri nei limiti della privacy e dei diritti degli utenti. Ogni richiesta passa attraverso un rigoroso processo e un accurato esame legale per valutarne la validità e l'urgenza.
E grazie al lavoro che abbiamo svolto con i nostri partner delle forze di polizia, siamo riusciti a recuperare milioni di dollari per le vittime del crimine informatico.
Abbiamo anche visto i benefici e la crescita del nostro Global Law Enforcement Training Program, creato per aiutare le forze dell'ordine e i pubblici ministeri di tutto il mondo a individuare i crimini finanziari e informatici e a perseguire i criminali.
Durante l'ultimo anno, questo programma ci ha portato a condividere le nostre conoscenze e competenze interne nel corso di oltre 70 workshop e sessioni di formazione con le forze dell'ordine e le procure in una varietà di paesi, dall'Asia all'Europa e alle Americhe.
L'elenco include Argentina, Brasile, Canada, Francia, Germania, Israele, Paesi Bassi, Filippine, Svezia, Corea del Sud, Thailandia e Regno Unito, per citarne solo alcuni.
Il Law Enforcement Training Program è il primo programma in assoluto del suo genere e fa onore al settore crypto quando si tratta di riconoscere l'importanza della sicurezza e della conformità globale.
Durante i workshop, i partecipanti imparano dai nostri investigatori senior e dagli esperti di conformità.
Ci occupiamo dei fondamenti della criptovaluta e della tecnologia sottostante, delle leggi in continua evoluzione e delle normative di settore, e soprattutto degli strumenti e dei metodi utilizzati dal nostro team per combattere il crimine informatico.
Costruire per il futuro
C'è una cosa che deve essere chiara per gli aspiranti truffatori e criminali : la criptovaluta non è lo strumento a disposizione del crimine che spesso i media vogliono far intendere. Non è nemmeno un luogo senza legge, governato da crypto exchange che si rifiutano di collaborare con le forze dell'ordine.
La criptovaluta NON è un rifugio sicuro per le attività illecite. Questa è la verità, almeno per Binance.
Ricapitolando, nel 2022 il nostro team:
Ha risposto a oltre 47.000 richieste delle forze dell'ordine
Ha aumentato l'organico per la sicurezza e la conformità di oltre il 500%
Ha partecipato a oltre 70 laboratori anti-crimine con le forze dell'ordine globali
È stata la prima società blockchain e crypto a entrare a far parte della National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA)
L'elenco qui riportato rappresenta solo una piccola parte, seppur fondamentale, del lavoro svolto dal nostro team di sicurezza e conformità nell'ultimo anno. La maggior parte delle nostre attività si svolge dietro le quinte, lontano dai riflettori e raramente riconosciuta dai media o dal grande pubblico.
Mentre festeggiamo questi risultati, il nostro team è spinto dalle piccole vittorie ogni giorno: i criminali che sono stati bloccati anche grazie a noi, le persone a cui siamo in grado di restituire i fondi rubati e e il supporto agli agenti delle forze di polizia che ha permesso loro di risolvere i casi utilizzando le conoscenze dei nostri workshop.
Noi di Binance riconosciamo che la crescita sostenibile e sicura dell'intero ecosistema delle criptovalute richiede la collaborazione e il dialogo con le forze dell'ordine a livello globale, e voglio continuare questo importante lavoro insieme nei mesi e negli anni a venire.
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