Informazioni principali

• Coloro che si fingono dipendenti o rappresentanti di Binance agiscono per offrire servizi truffa finalizzati rubare il denaro degli utenti. 

• I truffatori contattano le potenziali vittime tramite email non ufficiali o account social media che sono simili nell'apparenza a quelli ufficiali di Binance. 

• Se sei stato vittime di una truffa da parte di un impostore di Binance, segnala immediatamente l'accaduto alle autorità locali competenti e al team di supporto di Binance. 

Proteggi il tuo conto da chi si finge un rappresentante di Binance. Nell'edizione di questa settimana di Know Your Scam scopri come i truffatori riescono a ottenere la tua fiducia, oltre ai consigli per identificare e segnalare i falsi profili di Binance.

Oggi chiunque abbia accesso a Internet può creare un profilo falso sui social media utilizzando il nome e il logo di Binance.

Potresti esserti imbattuto in falsi profili di Binance su un thread Twitter, nella sezione commenti di un post su Instagram o essere stato contattato direttamente tramite un'app di messaggistica come Telegram. 

La realtà è che non abbiamo alcun controllo sulla moderazione di queste piattaforme. Gli impostori Binance possono creare un nuovo account in pochi secondi, anche dopo che li abbiamo segnalati al team di moderazione della piattaforma coinvolta.

C'è una cosa che è importante sapere sui nostri dipendenti: non contatteranno mai, in nessun caso, gli utenti tramite canali non ufficiali per offrire consigli sugli investimenti, una partecipazione a un concorso gratuito o una "scorciatoia" per sbloccare il tuo conto Binance. 

Per aiutarti a proteggere il tuo conto Binance, abbiamo delineato la procedura tipica sviluppata in quattro fasi che gli impostori Binance generalmente utilizzano. Inoltre, abbiamo raccolto diversi screenshot degli impostori Binance individuati finora. 

La procedura in quattro fasi con cui gli impostori Binance truffano le vittime

1. Creare una falsa identità

Il primo passo: definire la truffa perfetta. Le truffe dell'impostore, di cui abbiamo parlato nell'articolo della scorsa settimana, prevedono in genere che un truffatore si presenti sotto le vesti di una figura autoritaria, ad esempio un ufficiale di polizia. 

In questo caso invece il truffatore crea una falsa identità e un copione adatto per presentarsi come un dipendente di Binance. Creano un account falso, con il logo di Binance o la foto di un individuo che indossa una maglietta di Binance come immagine del profilo. 

I loro nomi utente spesso includono titoli come Binance Customer Service, Binance staff-xxx o Binance Promo, mentre i loro indirizzi email sono molto simili a quelli ufficiali.

2. Individuazione delle potenziali vittime sui gruppi social

I truffatori setacciano il mercato nero per mettere le mani su dati personali sensibili, tra cui numeri di telefono, email, credenziali di identità e persino registrazioni di acquisti e viaggi passati. Questi dettagli ottenuti illecitamente vengono poi setacciati meticolosamente per identificare le potenziali vittime che possono essere manipolate con successo. 

Alcuni truffatori preferiscono attirare nuove vittime creando un gruppo "ufficiale di Binance", falsamente guidato da "dipendenti di Binance", che offre consigli sugli investimenti e opportunità di guadagno.

3. Guadagnare fiducia e convincere

A questo punto il truffatore inizia a conquistare la fiducia attraverso un copione accuratamente adattato alla potenziale vittima appena individuata. L'obiettivo è stabilire un rapporto con questa, creando un falso senso di familiarità e, in ultima analisi, convincendola a cadere nella truffa.

I truffatori più scaltri hanno una capacità impressionante di adattarsi alla situazione concreta, di persistere nei loro obiettivi e di improvvisare le loro risposte al volo, anche quando la vittima presa di mira sembra inizialmente non rispondere o non collaborare.

4. Chiudere

La vittima è caduta nella falsa identità del truffatore. Ora eseguirà la richiesta del truffatore di inviare fondi o, peggio ancora, di fornire le proprie credenziali di accesso a Binance. Con l'accesso al conto Binance della vittima, il truffatore potrebbe potenzialmente svuotare l'intero saldo crypto del wallet prima che la vittima ne recuperi l'accesso. 

Per illustrare il funzionamento pratico di questa procedura in quattro fasi, riportiamo di seguito alcuni casi reali. 

Esempi in azione

Esempio 1: Informazioni di insider trading - Gruppo WhatsApp Binance

L'utente, che chiameremo Mark, è nuovo nel mondo delle crypto. Viene contattato da Morris, un "analista di Binance". 

Attraverso un messaggio su Instagram, Morris informa Mark di un gruppo WhatsApp su cui vengono condivisi consigli sugli investimenti crypto e informazioni di insider trading, con rendimenti garantiti fino al 20%. Morris invita Mark a entrare nel gruppo, all'interno del quale ci sono diversi "dipendenti di Binance" che pubblicano regolarmente guide su come guadagnare denaro, mentre gli altri membri del gruppo condividono le loro enormi vincite. 

Mark nota anche che i "dipendenti di Binance" rispondono a ogni domanda in modo professionale. Credendo che si tratti di un gruppo legittimo, Mark segue i tutorial, che lo inducono a prelevare token all'indirizzo del wallet del truffatore.

Naturalmente, nulla di tutto questo è autentico e Mark si ritrova vittima di una truffa da parte di un impostore. 

"Benvenuti nel gruppo di discussione crypto di Binance. Binance si impegna per essere al tuo servizio. Siamo la più grande piattaforma di trading crypto al mondo. Se hai domande sulle crypto, scrivile nel gruppo e vi risponderemo il prima possibile". - Traduzione in inglese della descrizione del gruppo WhatsApp del truffatore. 

Esempio 2: "Esperto di trading Binance

Le piattaforme social media come Instagram sono piene di profili falsi che affermano di essere affiliati o impiegati da Binance. Ad esempio, in questo recente caso, il truffatore ha intenzionalmente inserito nella propria biografia un handle @binance. La loro biografia include anche un'ampia lista di parole d'effetto come "esperto di trader" e "specialista negli investimenti". 

Purtroppo, i malintenzionati cercano spesso di sfruttare la nostra influenza e la nostra reputazione nel settore crypto, di cui milioni di utenti in tutto il mondo si fidano, per derubare vittime ignare. Ai dipendenti di Binance è severamente vietato fare trading o offrire consulenza sugli investimenti. Non fidatevi di nessun "dipendente di Binance" che afferma di essere un guru del trading o degli investimenti. Per quanto riguarda gli affiliati e i KOL, nonostante i nostri controlli rigorosi sulla validità dei loro contenuti, i loro punti di vista e le loro opinioni non riflettono i nostri. 

Un modo semplice per identificare un profilo Instagram falso è controllare il numero di follower rispetto al numero di like o commenti ricevuti. Se c'è una discrepanza significativa, ad esempio 25.000 follower ma solo 100 like e due commenti per post, è probabile che si tratti di un profilo falso. 

Altri esempi

1. Aggiornamento wallet. L'utente riceve una falsa email di Binance da 'do.not.reply.sv.binance@gmail.com' con la richiesta di "aggiornare l'applicazione". Come puoi vedere, l'indirizzo email è gmail.com invece del nostro dominio ufficiale: binance.com.

2. Assistenza clienti Binance. Questo truffatore sta tentando di raggirare un utente spacciandosi per un dipendente dell'assistenza Binance con lo pseudonimo di "Supporto clienti Binance". 

3. Binance VIP. Questo truffatore fornisce falsi consigli di investimento crypto fingendosi un dipendente di Binance che contribuisce alla gestione di Binance VIP, il nostro programma di vantaggi per trader istituzionali e professionisti con alti volumi di trading. 

Consigli per proteggersi dalle truffe degli impostori Binance

Attenzione a chi si dichiara dipendente Binance

• Non fidarti subito di un presunto "dipendente di Binance" che ti contatta per telefono o sui social media come Telegram, WhatsApp, Instagram, ecc. I nostri dipendenti non inviano mai per primi messaggi agli utenti tramite canali non ufficiali per fornire consigli di investimento, partecipazione a concorsi a premi o servizi di sblocco del conto. 

• Fai attenzione al nome utente o all'indirizzo email, in particolare al nome del dominio alla fine. Puoi verificare l'autenticità degli indirizzi email e dei link dei siti web su Binance Verify. Gli utenti devono sempre prestare attenzione se il link appare come "Verificato" ed evitare i link che appaiono come "Fonte non verificata".

Proteggi le tue informazioni personali

Per tutelarsi da potenziali frodi, è fondamentale tenere al sicuro le proprie informazioni personali, tra cui lo storico dei viaggi e degli acquisti e i dati di contatto. 

Come accennato in precedenza nell'articolo, i truffatori utilizzano spesso il dark web per acquisire dati personali gestiti in modo non corretto e trovare il loro prossimo obiettivo.

Se sei stato truffato

Nel malaugurato caso in cui hai subito una truffa, diffida da ulteriori tentativi da parte degli stessi truffatori ed evita di eseguire prelievi o trasferimenti avviati da sconosciuti. 

Chiedi l'assistenza alle autorità governative locali se sei vittima di una truffa da parte di un impostore Binance. Se il tuo conto Binance è stato compromesso, invia immediatamente una segnalazione seguendo i passi indicati in questa guida: Come segnalare le truffe al supporto Binance.

Incoraggiamo inoltre tutti gli utenti, vecchi e nuovi, a leggere la nostra serie di articoli mirati ad evitare le truffe per difendersi al meglio contro le più comuni truffe crypto. 

Letture consigliate

• (Blog) Know your scam: una guida definitiva alle truffe crypto più diffuse 

• (Blog) Know Your Scam: falsi investimenti crypto a cui fare attenzione

• (Blog) Know Your Scam: i campanelli d'allarme per riconoscere una truffa tramite impersonificazione 

• (Blog) Know your scam: truffe sul lavoro a cui fare attenzione

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