Gli 8 livelli delle misure di controllo del rischio anti-truffa di Binance
Informazioni principali
Data la natura ancora giovane del settore, le crypto stanno diventando sempre più un mezzo con cui i criminali architettano truffe sofisticate. Per questo, è importante che gli utenti siano informati sui metodi più recenti utilizzati dai truffatori e abbiano una buona conoscenza delle crypto.
In qualità di leader responsabile del settore, Binance applica svariati strumenti e misure per proteggere gli utenti dalle truffe crypto.
Le nostre misure di controllo del rischio sono suddivise in otto livelli in base alla gravità di rischio della truffa, garantendo un equilibrio tra esperienza utente e sicurezza.
Il team di controllo del rischio di Binance gioca un ruolo chiave dietro le quinte. Scopri nel dettaglio in che modo protegge gli asset degli utenti per il più grande exchange crypto al mondo.
Le truffe sono da tempo una seria minaccia nello spazio crypto. Essendo un settore giovane, molti utenti non hanno le conoscenze necessarie per difendersi e gli abili truffatori ne approfittano, sviluppando costantemente i loro attacchi secondo modalità diverse. Alcune delle truffe più importanti includono truffe sugli investimenti, truffe sul lavoro, truffe di pig-butchering, truffe sui giveaway, schemi Ponzi e molte altre ancora.
I truffatori sono pervasivi. Possono intuire con precisione il profilo psicologico delle loro vittime in base alle loro attività e riescono anche a indurle a determinati comportamenti attraverso l'ingegneria sociale. Il livello sempre più sofisticato dei truffatori e dei loro metodi spesso rende difficile per molti utenti inesperti difendersi da loro. Quindi, è fondamentale rimanere aggiornati sugli ultimi metodi di truffa e sulle misure di protezione.
Come Binance protegge gli utenti dalle truffe
Trovare un equilibrio tra sicurezza ed esperienza utente è un compito impegnativo, ma è una parte importante delle nostre responsabilità quotidiane. Binance si avvale di diversi metodi di controllo del rischio per migliorare la consapevolezza dei nostri utenti sulle misure anti-truffa. Suddividiamo i vari metodi in otto diversi livelli, in base alla gravità del rischio della truffa. Come mostrato nell'immagine seguente, questi livelli sono organizzati in ordine crescente, dalla notifica pop-up personalizzata alla chiamata di allarme.
Gli 8 livelli delle misure di controllo del rischio anti-truffa di Binance
Approfondiamo ciascuna di queste misure come riferimento.
1. Notifica pop-up personalizzata
Le notifiche pop-up sono il metodo di avviso di rischio meno grave di Binance. Le utilizziamo per avvisare gli utenti quando sembra che stiano cadendo nella trappola di truffe sospette. Vogliamo ricordare agli utenti che, se visualizzano la nostra finestra pop-up, è importante leggerne attentamente il contenuto per garantire la sicurezza dei fondi.
Demo di notifica pop-up personalizzata
2. Modulo interattivo di valutazione del rischio
Forniamo servizi di valutazione del rischio per gruppi di utenti speciali, ad esempio i soggetti più vulnerabili alle truffe. La valutazione del rischio è presentata sotto forma di questionario. Attraverso le risposte degli utenti al questionario, speriamo che gli utenti sappiano riconoscere il contesto delle truffe e i punti di anomalia, ove applicabile.
Demo del modulo interattivo di valutazione del rischio
Il questionario è progettato per adattarsi alle tue circostanze specifiche e le tue risposte contribuiranno a fornire la protezione più adeguata per te. Per assicurarci di poter fornire i migliori servizi di valutazione del rischio, ti preghiamo di compilare il questionario in modo accurato e veritiero.
3. Avviso globale dal database degli indirizzi dannosi
Binance ha collaborato con le principali società di sicurezza del settore Web3 per creare un database di indirizzi globale. Sulla base di dati relativi a un enorme numero di indirizzi, aiutiamo gli utenti a evitare di prelevare fondi verso indirizzi rischiosi.
Demo dell'avviso globale dal database degli indirizzi dannosi
4. Congelamento di piccole quantità di commissioni
Gli schemi Ponzi sono uno dei metodi di truffa più diffusi nelle criptovalute. I truffatori di solito attirano le vittime proponendo alcuni "investimenti" iniziali, per poi commettere frodi più gravi. In realtà, questi investimenti sono falsi, progettati per attirare le vittime in truffe di maggiore rilevanza. Binance blocca il flusso di fondi sospetto e contatta subito gli utenti quando identifica le potenziali vittime.
Demo del congelamento di piccole quantità di commissioni
5 e 6. Periodo di pausa (1 ora e 24 ore)
Tra le nostre misure di mitigazione del rischio, il servizio di pausa è progettato per le potenziali vittime dell'impulsività. Binance aiuta gli utenti a mantenere il controllo prima di prelevare fondi. Durante questa ora, la funzione di prelievo della potenziale vittima sarà disabilitata e guideremo l'utente attraverso un'indagine sul rischio.
In base all'intensità del rischio, dividiamo il periodo di pausa in finestre di un'ora e di 24 ore. Gli utenti che sono stati inseriti nel periodo di pausa di 24 ore devono prestare particolare attenzione al loro attuale comportamento di prelievo e ai progetti a cui partecipano. C'è un'alta probabilità che stiano incappando in una truffa.
Demo del periodo di pausa di 24 ore
7. Dissuasione in chat
Oltre ai servizi sopra menzionati, alcuni utenti potrebbero volere maggiori informazioni su cosa sia successo. Potrebbero dubitare dei pop-up, delle valutazioni o delle interferenze che appaiono quando tentano di prelevare dei fondi. Per questo, il team del servizio clienti di Binance interviene nella discussione con gli utenti e comunica i dettagli della truffa.
Demo di dissuasione in chat
8. Chiamata di allarme
La "chiamata di allarme" è uno strumento specializzato per le vittime che sono profondamente coinvolte in una truffa. Una volta identificata una potenziale vittima in una situazione urgente che riguarda una grande quantità di fondi, il nostro team fornirà immediatamente una chiamata d'allarme. Qui, un operatore dell'assistenza clienti effettuerà una chiamata vocale direttamente con l'utente attraverso la funzione chat di Binance per fornire un supporto su misura. La comunicazione diretta da persona a persona ha spesso una funzione critica e finora abbiamo aiutato molte potenziali vittime a evitare le truffe.
Demo chiamata di allarme
Stai sempre attento
Se sei stato vittima di una truffa, contatta le forze dell'ordine e presenta immediatamente una segnalazione a Binance. Binance lavora a stretto contatto con varie forze dell'ordine in tutto il mondo e la nostra collaborazione si traduce spesso in arresti e sequestri. Ci impegniamo a fare del nostro meglio per garantire la sicurezza dei fondi degli utenti e collaborare attivamente con le forze dell'ordine. Tuttavia, per evitare di causare problemi evitabili agli utenti, ci auguriamo che continuino a seguire i nostri avvertimenti e i nostri consigli.
Il nostro team di rischio lavora 24 ore su 24 per salvaguardare l'ecosistema Binance, garantendo un'esperienza utente fluida attraverso una serie di strumenti e misure avanzati. Cerchiamo sempre di migliorare la nostra tecnologia, i nostri prodotti e le nostre operazioni per offrire ai nostri utenti i migliori servizi. Man mano che il panorama delle truffe crypto continua a svilupparsi, è essenziale che Binance continui a mantenere i migliori standard di protezione e che gli utenti rimangano informati su questi aspetti.
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