Belakangan ini, Binance P2P telah mengamati bahwa karena beberapa pembeli terlibat dalam kasus “penipuan” di platform lain, rekening bank penjual yang berdagang dengan mereka di platform kami telah dibekukan. Pembeli mentransfer mata uang kripto ke platform lain setelah menyetor dana melalui Binance P2P, dan melapor ke otoritas yang relevan setelah ditipu, sehingga melibatkan penjual yang semula berdagang dengan jujur di Binance P2P.

Kami menyarankan agar penjual mengambil sejumlah tindakan berikut untuk mencegah insiden tersebut, atau mendorong penanganan insiden dengan cepat:

• Setelah penjual mengambil order, dia meminta pembeli untuk memberikan dokumen verifikasi identitas tambahan, termasuk nomor ponsel, melalui Chat. Jika pembeli menolak untuk memberikan, Anda berhak meminta pihak lain untuk membatalkan, atau mengajukan banding setelah menerima uang, dan tim layanan pelanggan akan membantu menegosiasikan pengembalian dana.
• Selama transaksi, jelaskan kepada pembeli bahaya memperdagangkan mata uang kripto ke platform yang tidak umum. Berikan peringatan.
• Jika Anda secara tidak sengaja terlibat, harap segera hubungi bank layanan, temukan pembeli, lalu kirim email ke p2p@binance.com untuk menjelaskan situasinya dan melampirkan bukti.
• Harap hubungi otoritas yang sesuai secara aktif untuk memberikan bukti dan catatan bukti transaksi serta catatan obrolan dengan semua mitra pengimbang apabila diperlukan. Jika perlu, konsultasikan dengan profesional hukum terdekat untuk mencari panduan hukum lebih lanjut.

Selain itu, dalam transaksi sehari-hari, harap perhatikan hal-hal berikut:

• Pilih Rekening Bank yang didedikasikan untuk transaksi P2P dan gunakan secara terpisah dari Rekening Bank untuk transaksi harian, hindari transfer dari gaji Anda ke rekening tersebut, dll.
• Hindari jumlah transaksi kecil yang terlalu sering. Kurangi frekuensi transaksi dan tambah jumlah di setiap transaksi
• Tinggalkan pesan dengan hati-hati dan jangan menarik banyak perhatian
• Hindari menggunakan kata-kata terkait mata uang kripto dalam referensi/catatan untuk pihak lain selama pembayaran