1. Bagaimana cara melaporkan penipuan?

2. Apakah saya perlu masuk ke akun Binance saya untuk menggunakan Formulir Laporan Kasus?

3. Dalam situasi apa saya dapat melaporkan penipuan melalui Formulir Laporan Kasus?

• Perwakilan Binance palsu menghubungi Anda melalui telepon, pesan teks, atau email untuk meminta transfer;
• Platform yang mengeklaim dapat menawarkan hasil tinggi (high yield) dan imbal hasil tinggi (high return) dengan mengharuskan Anda menyetor, tetapi menolak upaya Anda untuk menarik dana;
• Anda menyetor dana ke platform yang mengeklaim dapat membantu Anda memperoleh keuntungan dari perdagangan, tetapi kemudian menolak penarikan Anda kecuali Anda membayar pajak atau bunga yang sangat tinggi;
• Seseorang menghubungi Anda melalui akun media sosial dan menawarkan untuk membantu Anda berinvestasi, tetapi menghilang setelah menerima transfer;
• Seseorang menghubungi Anda melalui platform kencan dan menawarkan untuk membantu Anda berinvestasi, tetapi menghilang setelah menerima transfer;
• Perwakilan bank palsu menghubungi Anda dan menawarkan untuk membantu berinvestasi dalam mata uang kripto, tetapi menghilang setelah menerima transfer;
• Platform live-streaming yang mengaku bermitra dengan Binance mengharuskan Anda mentransfer uang ke akun yang tidak dikenal sebagai giveaway, tetapi menghilang setelah menerima transfer;
• Staf dukungan pelanggan palsu berpura-pura untuk membantu Anda lulus KYC atau melakukan transfer, lalu meminta Anda untuk memperbolehkan mereka mengendalikan komputer Anda dari jarak jauh, tetapi dana Anda hilang setelah transfer berhasil;
• Anda terjerumus pada modus klasik skema Ponzi yang mengharuskan Anda berinvestasi dan mengundang teman Anda untuk menyetor di platform layanan pihak ketiga palsu. Dana Anda hilang setelah melakukan setoran.
• Seseorang yang Anda kenal, seperti kerabat, teman, atau kenalan yang diperkenalkan oleh teman Anda, telah menipu Anda melalui akun Binance Anda sehingga kripto Anda hilang;
• Anda membeli barang dari situs web belanja atau individu yang palsu, tetapi setelah mentransfer dana dari akun Binance Anda, barang tidak pernah dikirim;
• Seseorang mengaku bahwa dia bisa menawarkan lowongan kerja kepada Anda, tetapi mewajibkan Anda menyetor uang agar dapat memulai pekerjaan tersebut;

4. Bagaimana cara memilih [Jenis Laporan]?

• Jika Anda ditipu oleh seseorang yang meminta Anda berinvestasi di platform yang menawarkan yield dan imbal hasil tinggi, tetapi proses penarikan Anda ditolak setelah Anda menyetorkan dana, pilih [Investasi Palsu];
• Jika Anda ditipu oleh situs web belanja palsu atau orang yang menjual barang dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga pasar rata-rata tetapi barang tersebut tidak pernah Anda terima setelah Anda mengirim pembayaran melalui akun Binance Anda, pilih [Mall Palsu];
• Jika Anda ditipu oleh seseorang yang memperkenalkan layanan/produk palsu yang memiliki beberapa level pengguna VIP dan meminta Anda untuk mengajak orang-orang lain untuk bergabung, pilih [Skema Ponzi];
• Jika Anda ditipu oleh seseorang yang mengaku bisa memberi pekerjaan/peluang penghasilan tetapi mewajibkan Anda menyetor uang agar Anda dapat memulai pekerjaan/usaha tersebut, pilih [Penipuan Pekerjaan atau Penghasilan];
• Jika Anda ditipu oleh seseorang yang menghubungi Anda melalui platform kencan, menawarkan bantuan investasi kepada Anda tetapi menghilang setelah menerima transfer Anda, pilih [Penipuan Kencan];
• Jika Anda ditipu oleh seseorang yang mengabaikan proyek dan menghilang dengan membawa kabur dana yang telah Anda investasikan, pilih [Rug pull];
• Jika mitra pengimbang Anda di Binance P2P mengaku telah mentransfer uang ke rekening bank Anda sambil memberikan bukti transfer tetapi kemudian menarik kembali transaksi tersebut, pilih [Bukti transaksi palsu atau dapat dibatalkan];
• Jika Anda jadi korban penipuan karena diundang ke grup atau platform untuk mengikuti giveaway atau airdrop, pilih [Giveaway Palsu];
• Jika Anda mentransfer aset dari akun Binance Anda kepada seseorang yang berpura-pura menjadi karyawan Binance, pilih [Penyamaran Dukungan Binance];
• Jika seseorang yang berpura-pura menjadi perwakilan layanan pelanggan resmi bank, bea cukai, atau organisasi Anti Pencucian Uang meminta Anda mentransfer dana kepadanya tetapi kemudian menghilang setelah menerimanya, pilih [Peniruan Dukungan atau Layanan Lain];
• Jika Anda ditipu oleh kerabat, teman di kehidupan nyata, atau seseorang yang diperkenalkan oleh teman yang pernah bertemu secara langsung, pilih [Orang yang dikenal];
• Jika ada kasus lain yang ingin Anda laporkan tetapi keadaannya tidak sesuai dengan salah satu kategori yang ada, pilih [Lainnya].

5. Bagaimana cara menemukan transaksi yang saya lakukan dari akun Binance saya ke alamat penipu? 

6. Jika saya ditipu melalui metode lainnya (misalnya, penipuan NFT), apakah saya masih dapat menggunakan Formulir Laporan Kasus?

7. Apakah saya akan diberi tahu tentang perkembangan penyelidikan kasus?

8. Bagaimana cara Binance dapat membantu saya?

• 8 Penipuan Bitcoin yang Umum dan Cara Menghindarinya
• Cara Mengidentifikasi Penipu yang Menyamar Sebagai Binance di Telegram
• Cara Mencegah Serangan Phishing
• Cara Melindungi Akun Binance Anda dari Penipuan

9. Adakah cara lain untuk melaporkan penipuan jika saya tidak dapat mengirimkan Formulir Laporan Kasus?

• Tangkapan layar kesalahan/masalah saat mengirimkan formulir;
• Informasi transaksi penipuan, termasuk ID Transaksi, tanggal, jumlah, dan alamat dompet penipu;
• Penjelasan singkat tentang bagaimana tersangka mendekati Anda dan bagaimana skema penipuannya berlangsung;
• Situs web atau tautan media sosial penipuan (jika ada);
• Nama pengguna atau handle akun media sosial tersangka (jika yang bersangkutan menghubungi Anda lewat media sosial);
• Alamat tersangka (bila ada);
• Jika Anda menerima email phishing, harap ekspor email tersebut dalam file berformat .eml, lalu kirimkan file tersebut kepada kami;
• Tangkapan layar percakapan yang sesuai dengan tersangka.