• Saya telah menghasilkan banyak uang dalam lingkaran mata uang. Jika saya menarik uang, apakah bank akan menanyakan sumber uangnya terutama tergantung pada jumlah, frekuensi, metode dan status penarikan kartu bank. Secara umum, jika jumlah penarikan tunai kecil, frekuensinya rendah, metodenya formal, dan kartu banknya normal, kemungkinan besar bank tidak akan menanyakan sumber uangnya. Namun jika jumlah penarikan tunai besar, frekuensinya tinggi, metodenya tidak teratur, dan kartu bank tidak normal, bank dapat memverifikasi dan menyelidiki sumber uang untuk tujuan pengendalian risiko dan anti pencucian uang. • Jika Anda menghasilkan banyak uang dalam lingkaran mata uang, Saat menarik uang tunai, apakah bank akan menanyakan sumber uang tersebut juga terkait dengan apakah dana yang diperoleh dari penarikan tersebut diduga merupakan tindak pidana. Jika dana yang diperoleh dari penarikan adalah hasil transaksi mata uang digital normal, dan catatan transaksi yang relevan, catatan obrolan, catatan transfer on-chain, dan materi pendukung lainnya dapat disediakan, meskipun kartu bank dibekukan atau polisi turun tangan, Anda dapat masih bekerja sama dalam penyelidikan dan menjelaskan situasinya untuk mencairkan rekening dan dana. Namun, jika dana yang diperoleh dari penarikan tersebut merupakan uang gelap atau pendapatan ilegal lainnya, dan tidak dapat dibuktikan keabsahan serta kepatuhannya, maka Anda dapat dicurigai menyembunyikan hasil pidana atau pencucian uang, dan menghadapi tuntutan hukum.