Saya telah menghasilkan banyak uang di lingkaran mata uang. Jika saya menarik uang tunai, apakah bank akan menanyakan sumber uangnya?

Jika seseorang berlebihan dan bersikeras pergi ke Hong Kong untuk menarik uang, uang tunai dan transfer di U-store Hong Kong adalah 100% uang gelap.

Ciri-ciri uang gelap:
Sangat mirip dengan penyakit menular. Penyakit ini sangat menular dan bersifat laten dan tidak dapat dilihat di permukaan. Jadi itu membawa dua karakteristik:
1. Selama kartu ini menerima uang gelap, kartu tersebut akan terinfeksi dan mungkin dibekukan. Jika kartu ini ditransfer ke kartu mana pun, maka akan menulari kartu baru.
2. Anda tidak tahu kartu atau uang mana yang bermasalah sebelum dibekukan. Anda tidak akan tahu sampai dibekukan, jadi agak sulit untuk mencegahnya.

Bagaimana cara menghindari uang gelap?
1: Temukan dealer U yang andal.
2: Saya memiliki kartu visa sebelumnya, tetapi saya mengetahui bahwa itu tidak mudah untuk digunakan. Saya tidak tahu harus menghubungi siapa jika saya mengalami masalah. Saya mencobanya sebelumnya, dan pengoperasiannya merepotkan dan mengalami banyak kerugian .
3: Langsung ke Audigo, tetapi setelah review bank, perusahaan akan mencadangkan dana untuk pembayaran guna memastikan keamanan dari sumbernya.

Kalau sebelum tahun 2016, setoran kartu bank Anda kurang dari 10 juta, pasti tidak akan ada yang bertanya kepada Anda.
Waktu terus bergerak maju. Sekarang tahun 2024. Bahkan jika Anda memiliki 10U uang hitam di dompet Anda, uang itu akan dibekukan segera setelah Anda memasuki bursa, apalagi kartu bank Anda Anda menyetor lebih dari 50.000.

Terakhir: Sama sekali tidak ada risiko pembekuan dana bersih secara yudisial. Hanya ada satu risiko, yaitu pengendalian risiko bank dalam jumlah besar (bahan pengendalian risiko kontak akan disediakan). , Anda hanya mengeluarkan uang. Jika Anda mengumpulkan U dan menjual U tanpa membebankan biaya, dana tidak akan terkontaminasi. Ini adalah jaminan terbaik Audi hanya menerima tetapi tidak menjual. #冻卡问题
$BTC #出金安全 #出金骗局多，多看看！ #出入金

Munculnya masalah, pembekuan akun Alipay dan akun bank;

"Telah melakukan empat transaksi, kartu bank dibekukan tiga kali, terakhir memilih Alipay, hasilnya juga dibekukan karena sistem menilai transaksi mencurigakan."

​ Membeli tetapi tidak berani menjual, memperoleh keuntungan tetapi sulit untuk menjadi kekayaan nyata, saat harga Bitcoin terus mencetak rekor tertinggi, pengalaman serupa seperti awan gelap, menyelimuti setiap pemain perdagangan koin.

​ Sejak lahir, meskipun harga sering berfluktuasi besar, Bitcoin telah menjadi aset alternatif yang dikenal dan semakin banyak orang yang mengenal dan memperdagangkannya, harga terus merangkak naik. Di sisi lain, semi-anonimitas Bitcoin menjadi sarang bagi beberapa penjahat untuk menyembunyikan identitas, memindahkan dana, dan menghindari pembatasan valuta asing. Terutama sejak 2017, banyak negara, termasuk China, telah memutuskan jalur pembelian Bitcoin dan aset digital lainnya dengan mata uang fiat, berbagai stablecoin yang dipatok 1:1 terhadap dolar AS seperti USDT, USDC, telah menjadi alat dasar di dunia koin, menyediakan saluran yang lebih mudah dan tanpa risiko untuk perilaku di atas.

​ Jika Anda pernah melakukan transaksi dengan akun berisiko, yang melibatkan penipuan, mungkin akan ada pihak yang menelepon Anda, meminta Anda untuk menjelaskan situasi, jika Anda tidak pergi, baiklah, maka Anda akan dibekukan selama sebulan, dan ini untuk melindungi Anda, mencegah Anda dari penipuan, dilakukan sebagai langkah penghentian pembayaran, dan akun ini juga telah diberi label, di masa depan saat melakukan pembayaran akan menerima telepon peringatan, tidak bisa membayar;

​ Jadi sekarang sebenarnya pemeriksaan U juga cukup ketat, harus melihat aliran dana pelanggan, dana yang terakumulasi, dll., jadi Audi hanya menerima U, untuk menjamin kemurnian dana, Audi juga memastikan keamanan dana cadangan perusahaan yang kami kirimkan; #冻卡
$BTC $ETH $SOL

Peraturan Terbaru tentang Pembekuan Kartu Bank WD di Tahun 2024

Pada tahun 2024, kebijakan akan mengalami perubahan. Sejak dimulainya aksi bersih-bersih internet pada tahun 2019, hingga aksi pemutusan kartu pada bulan Oktober 2020, serta upaya penanggulangan penipuan secara nasional yang berikutnya. Kartu yang disukai oleh WD pada akhirnya pasti akan dibekukan, pembekuan hanya masalah waktu, jika bertemu dengan lembaga yang bersahabat mungkin akan lebih mudah diatasi, tetapi jika bertemu dengan lembaga yang tidak bersahabat, akan sulit untuk mengajukan keluhan, bahkan riwayat transaksi beberapa tahun lalu bisa saja diungkap semua.

Mulai tahun 2024, selama Anda terlibat dalam WD, bahkan jika Anda mengisi ulang 100 ribu. Kepolisian setempat Anda akan langsung datang menemui Anda, semua kartu bank atas nama Anda akan dihentikan transaksinya selama satu bulan.

Anda tidak salah dengar, siapa pun yang terlibat dalam perjudian online dengan mengisi ulang 100 ribu pada tahun 2024, kepolisian setempat Anda mungkin juga akan menemui Anda.

Karena ketika Anda melakukan pengisian, jika rekening bank lawan terlibat penipuan atau memiliki risiko, Anda akan diberi label oleh bank atau sistem peringatan penipuan, Anda yang sedang menjadi korban penipuan jaringan telekomunikasi akan memicu peringatan penipuan di lokasi bank Anda, dan kepolisian setempat Anda akan segera menghubungi Anda, menanyakan apakah Anda sedang menjadi korban penipuan telekomunikasi, dan meminta Anda untuk tidak mentransfer uang kepada pihak tersebut.

Dan juga memberitahukan Anda untuk pergi ke kepolisian setempat untuk membuat laporan, menandatangani surat jaminan dan surat pernyataan, jika Anda tidak pergi, mereka akan menghubungi keluarga Anda, atau langsung datang menemui Anda.

Selanjutnya, pusat kredit perumahan akan melakukan pembayaran perlindungan terhadap semua kartu bank atas nama Anda, selama 30 hingga 37 hari.

Jika terkait dengan valuta asing, ingatlah untuk selalu melakukan transfer resmi, beri tahu teman dan keluarga Anda di luar negeri, banyak orang yang terjebak dalam situasi seperti ini dengan menukar uang di toko-toko kecil di luar negeri, bisa jadi uang ini bukan milik Anda, jangan jadikan kebiasaan lama sebagai hal yang biasa.

Selama ada kartu yang pernah dibekukan, disarankan untuk tidak menggunakannya lagi, jika bisa dibatalkan, batalkan. Jika itu adalah kartu gaji atau kartu yang wajib digunakan, sebisa mungkin hanya simpan uang saku, jangan gunakan untuk jumlah besar sebagai kartu tabungan, bisa jadi suatu hari akan ada masalah lagi.

Saya adalah Audi Ge, jika ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan kepada saya, untuk pengambilan uang juga bisa menghubungi saya, setelah diperiksa oleh bank, lembaga pembayaran akan memberikan pinjaman, dana paling aman di dalam negeri.
$BTC $ETH #出金安全 #出入金 #出金 #冻卡问题 #冻卡

Pembekuan Kartu Bank: Menanti Cahaya Normalisasi

Dalam gelombang digitalisasi, banyak orang pernah terlibat dalam rantai transaksi abu-abu saat pengawasan internet longgar. Entah karena terjebak, atau tanpa sengaja memindai kode, mereka terhubung dengan industri abu-abu. Banyak pemain yang tulus baru menyadari keseriusan situasi ketika kartu bank mereka dibekukan, dan merasa sangat menyesal. Setelah tindakan pemutusan kartu dan pembersihan internet dilaksanakan oleh negara, mereka bertekad untuk bertobat dan menjauh dari industri abu-abu.

Bagi mereka yang sungguh-sungguh bertobat, setelah melakukan refleksi mendalam dan mengucapkan selamat tinggal dengan tegas, pendidikan, peringatan, dan perintah untuk menulis surat jaminan dapat diterapkan sebagai sanksi. Kini pengawasan data besar sangat ketat, jika kembali melanggar pasti akan mendapat hukuman berat, tetapi jika dengan tulus ingin memperbaiki diri, denda dapat diterima, dan kemudian kartu bank seharusnya segera dicairkan. Dana dalam kartu bisa berasal dari gaji dan tabungan, mereka sebelumnya tidak menyadari beratnya masalah, tidak tahu bahwa pengawasan semakin ketat, dan kebijakan yang jelas sudah menghentikan tindakan mereka, tetapi tetap terpengaruh oleh kasus di tempat lain yang menyebabkan pembekuan. Untuk mencairkan, mereka mencari informasi di mana-mana, mencari di internet, berkomunikasi melalui telepon, mencatat di tempat lain, menghubungi unit yang membekukan, kesulitan yang mereka alami hanya mereka yang tahu, seolah terjebak dalam kesulitan.

Kesalahan yang dilakukan seharusnya mendapatkan hukuman batin, namun prosedur pencairan sangat membutuhkan perbaikan. Mereka melakukan perjalanan jauh untuk bekerja sama dengan penyelidikan, mengungkapkan dengan jujur, dan sungguh-sungguh bertobat, seharusnya ada proses pencairan yang jelas dan efisien, bukan menunggu lama dengan kebingungan, bahkan terjebak dalam penipuan.

Melihat kontrol risiko bank, sebagai contoh Bank Industri dan Perdagangan, kode yang umum adalah 93012587 dan 93012588. Yang pertama sering kali otomatis dicairkan dalam 72 jam tetapi mudah dibekukan kembali seperti yang kedua. 93012588 lebih rumit, penjelasan di depan meja tidak memuaskan, jika tidak pergi ke meja maka tidak akan pernah bisa dibuka kembali. Banyak orang berpindah-pindah ke beberapa bank hingga ke bank tempat mereka membuka akun baru bisa menyelesaikan masalah, tetapi sering kali harus menarik uang dan menutup akun, sehingga menjadi pengguna berisiko tinggi dan sulit untuk membuka akun baru. Saat menanyakan batas waktu penghapusan label risiko tinggi ke bank, jawabannya kabur, tidak ada pernyataan yang pasti. Di internet juga sulit untuk menemukan jawaban, membuat pihak yang terlibat merasa sangat dirugikan, meskipun mereka tahu kesalahan dan ingin memperbaiki, tetapi kemudian terjerat dalam masalah yang berkepanjangan.

Di era informasi ini, diharapkan lembaga pembekuan kartu bank dan departemen kontrol risiko bank lebih mempertimbangkan masyarakat, membuat proses pencairan menjadi standar, transparan, dan mudah, sehingga mereka yang melakukan kesalahan dan ingin bertobat dapat segera keluar dari kesulitan dan kembali ke kehidupan normal.

Saya adalah Audi Ge, jika ada yang ingin ditanyakan silakan tanya saya, untuk masalah pencairan juga bisa menghubungi saya, setelah melalui pemeriksaan bank, lembaga pembayaran akan melepaskan dana, merupakan dana yang paling aman di dalam negeri.
$BTC $ETH #出金安全 #出入金 #出金 #冻卡 #冻卡问题

Tentang Pembekuan Yudisial, Anda Perlu Mengetahui Ini

Dalam kehidupan sehari-hari, Anda mungkin akan menghadapi situasi pembekuan yudisial, yang sering kali membuat semua orang merasa bingung dan khawatir. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan umum tentang pembekuan yudisial yang akan dijelaskan secara rinci, untuk membantu Anda lebih memahami.

1. Apakah pembekuan yudisial akan otomatis dibuka?

Pembekuan yudisial mungkin dapat dibuka secara otomatis. Jika pembekuan akun disebabkan oleh kesalahan operasional atau alasan non-kriminal lainnya, seperti menerima dana dari sumber yang tidak jelas namun tidak terkait dengan pencucian uang dalam transaksi online, setelah penyelidikan oleh pihak berwenang, ketika batas waktu pembekuan berakhir, pembekuan akan secara otomatis dicabut. Namun, jika setelah penyelidikan terbukti terlibat dalam kegiatan pencucian uang, atau menjual kartu bank kepada orang lain untuk penerimaan ilegal, maka pembekuan tidak akan otomatis dicabut, dan setelah kasus ditutup, dana yang terlibat akan diproses sesuai hukum.

2. Apakah pembekuan yudisial berarti akan ditangkap?

Dalam kondisi umum, pembekuan yudisial murni tidak berarti bahwa Anda pasti akan ditangkap. Selama Anda bukan pelarian yang dicari, dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan kriminal, meskipun kartu bank Anda dibekukan, Anda tidak perlu panik berlebihan. Pihak berwenang terutama menyelidiki legalitas dana, jika Anda tidak melakukan pelanggaran, biasanya Anda tidak akan menghadapi situasi ditangkap.

3. Berapa lama pembekuan akan otomatis dicabut?

Secara umum, jika waktu pembekuan melebihi satu tahun dan belum dicabut secara otomatis, maka kemungkinan besar dana tersebut terkait dengan hasil kejahatan dan kemungkinan besar akan disita secara hukum. Sedangkan pembekuan yudisial yang disebabkan oleh perjudian online biasanya tidak akan berlangsung selama itu.

Saya adalah Audi Ge, jika ada yang ingin ditanyakan, Anda juga dapat bertanya kepada saya, untuk masalah penarikan dana juga dapat menghubungi saya, setelah ditinjau oleh bank, dana dari lembaga pembayaran akan dicairkan, dana yang paling aman di dalam negeri.
$BTC $ETH #出金安全 #出入金 #出金 #出金 #冻卡

Monetisasi Cari Audi Ge

Cari Audi Ge

Apa yang harus dilakukan jika kartu bank dibekukan? Ini adalah cara yang paling bijaksana

Kartu bank yang dibekukan sangat menjengkelkan, berikut adalah cara yang lebih baik untuk menghadapinya.

Pertama adalah menunggu. Biasanya, lembaga kepolisian membekukan kartu dalam siklus enam bulan, tugas penyelidikan yang berat, biasanya tidak akan menghubungi orang yang bukan tersangka secara aktif.

Jika menemukan kartu yang dibekukan, dapat menunggu tiga hari, selama waktu itu lembaga kepolisian akan memeriksa aliran dana, jika tidak ada masalah besar maka akan dibekukan selama enam bulan, di beberapa daerah seperti Beijing mungkin akan dibekukan selama setahun.

Setelah satu siklus, jika kasus terpecahkan dan tidak ada hubungannya dengan Anda, kartu akan dicairkan, tetapi kemungkinan pencairan otomatis sekitar 1%, jika belum terpecahkan maka kemungkinan besar akan dibekukan lagi, karena banyak pelaku kejahatan berada di luar negeri, sehingga kesulitan dalam penyelidikan. Perlu dicatat, hukum tidak membatasi jumlah perpanjangan pembekuan, mungkin akan dibekukan tanpa batas.

Kedua adalah secara aktif bekerja sama dengan lembaga kepolisian. Jika tidak dapat menjelaskan transaksi karena perjudian online, jangan tergesa-gesa untuk mengajukan permohonan pencairan dalam waktu 6 bulan, jika tidak dapat dikenakan penahanan administratif karena perjudian online, alasannya dapat dibicarakan secara pribadi. Jika menghubungi kepolisian, perlu membawa KTP, catatan transaksi, kontrak, dan dokumen lain untuk menjelaskan situasi di tempat setempat.

Namun, pertama-tama mungkin sulit untuk menghubungi lembaga yang membekukan, bank jarang memberikan informasi, bahkan jika ada, itu adalah telepon tetap yang sulit untuk dihubungi, jika terhubung juga sering mendapat jawaban “terlibat dalam kejahatan untuk membuat laporan” atau “tunggu sampai kasus diperiksa untuk mencairkan”.

Pergi ke lembaga kepolisian juga memiliki risiko, sering kali tidak dapat diselesaikan dalam satu kali, komunikasi yang berulang dan pengajuan dokumen juga mungkin hanya mendapatkan jawaban sedang diproses tidak dapat dicairkan, dan mungkin juga ditahan karena masalah komunikasi atau laporan yang dapat dianggap melanggar hukum, perjudian online memiliki risiko ditahan, jika hanya perjudian online dan melewati 6 bulan kemungkinan besar tidak ada masalah.

Selain itu, selama proses penanganan, penting untuk tetap sabar dan tenang, menyiapkan dokumen yang relevan, memastikan informasi akurat dan jelas saat berkomunikasi dengan pihak kepolisian, agar dapat lebih baik melindungi hak-hak Anda dan mendorong situasi berkembang ke arah yang menguntungkan.

Jika ada pertanyaan terkait, Anda dapat berkonsultasi dengan Audi Ge, untuk masalah jin juga dapat berkonsultasi dengan Audi Ge, Audi Ge sendiri juga menjalankan bisnis ini, melalui pemeriksaan bank, lembaga pembayaran, pembayaran yang paling aman dalam g;
$BTC $ETH #出金安全 #出金 #出入金 #冻卡 #冻卡问题

Kartu Anda telah dibekukan, semua kartu atas nama Anda tidak dapat diproses di teller, bagaimana cara menyelesaikannya?

Ini adalah kontrol total oleh Bank Sentral, saudara. Ini secara ketat tidak disebut sebagai pembekuan kartu, tetapi karena kartu Bank Industri dan Perdagangan Anda terlibat dalam kasus. Kementerian Keamanan Publik secara berkala mengirimkan data kartu yang terlibat dalam kasus ke Bank Sentral. Setelah menerima instruksi, Bank Sentral akan menambahkan ke sistem bank Anda. Jadi, sistem paman tidak dapat menemukan data Anda yang tidak normal.

Anda akan terlihat memiliki rekening yang terlibat di semua bank atau di bank lain yang terlibat. Ini menyebabkan kartu lain dibatasi transaksinya, tidak dapat meminjam dan membuka kartu baru. Jadi, pembekuan kartu yang terlibat akan otomatis dicabut dengan cara yang sama. Ini disebut kontrol total.

Karena ini bukan sanksi dan label dua kartu. Jadi pengaduan normal sudah cukup, dengan syarat harus menyelesaikan kasus yang lalu. Setelah selesai, baru bisa mengajukan pengaduan untuk penyelesaian.
$BTC $ETH #出金安全 #出金 #出入金 #冻卡 #冻卡问题

Di dunia cryptocurrency, jika Anda menghasilkan uang, apakah bank akan menyelidiki sumbernya saat penarikan?

Saat ini, banyak orang terjun ke dalam perdagangan mata uang virtual hanya karena imbal hasil yang menggiurkan, tanpa perlu mengeluarkan tenaga, hanya dengan sedikit modal untuk berpartisipasi. Namun, saat uang keluar dari mata uang virtual, terdapat banyak risiko yang tersembunyi.

Di satu sisi, sangat mudah untuk terjerat dalam dana penipuan, yang mengakibatkan kartu bank penerima dibekukan oleh kepolisian, bukan karena bank yang secara aktif menyelidiki. Setelah menerima dana penipuan, korban melapor ke polisi, kartu tersebut akan dibekukan oleh aparat kepolisian, dan bank akan mencatatnya sebagai kasus yang terlibat, menganggap Anda sebagai risiko tinggi, yang memengaruhi pengajuan pinjaman dan kartu lainnya mungkin juga terpengaruh, dikenakan pembatasan risiko.

Selain itu, jika dalam waktu singkat banyak akun sering melakukan transfer kepada Anda, dan Anda kemudian terus melakukan penarikan, meskipun jumlah per transaksi tidak besar, itu akan memicu model pengendalian risiko bank, mencurigai Anda terlibat dalam pencucian uang, sehingga kartu dapat dibekukan. Meskipun ada cara untuk mengatasi pembekuan risiko bank, tetap saja akan memakan tenaga.

Oleh karena itu, yang paling penting adalah menghindari dana penipuan, jika tidak, sekali kartu dibekukan oleh kepolisian, akan meninggalkan noda yang terlibat dalam kasus, dan akibatnya sangat tidak terbayangkan, Anda mungkin juga menghadapi tanggung jawab hukum, terjebak dalam proses investigasi yang panjang dan rumit, yang akan menutupi kehidupan finansial Anda dengan bayangan yang berat.

Selamat datang untuk mencari Audi Ge untuk penarikan, setelah melalui pemeriksaan bank, lembaga pembayaran akan mencairkan dana.
$BTC #冻卡问题 #出金安全 #出入金 #出金 #冻卡

银行冻卡新规：权益保障与明确流程

2024 年 9 月 10 日，公安部修订“资金冻结规定”，为银行卡相关问题带来新规范。其亮点包括主动甄别、明确解冻期限流程及纠错申诉通道。

新规三大特点显著。错误、违规、超额冻结资金查明后 3 天内解冻；对公安冻卡有异议可远程申诉或本地协处；加大错误与违规冻卡追责力度。

解读新规亮点：办案单位冻卡 3 个月内主动甄别涉案资金，符合条件 3 日内解冻。如张某正常经营资金因与涉诈账户有小额交易被误冻，按新规可快速甄别解冻，避免旧规下长时间资金受限致经营受损。

明确三种解冻情形。像王某出售闲置物品收款，因买家资金涉网赌致其卡被冻，若查实王某资金善意取得且与案件无关，依新规会及时解冻。

规定涵盖多方面规范资金冻结行为。虽新规对币圈影响不明，网赌方面有解冻案例呈宽松趋势，但资金操作仍需谨慎，重视安全，出金入金多留意，防范风险于未然。

出金找奥迪哥，银行审核，企业备付金放款，国内最安全资金。

$BTC #出金安全 #出入金 #冻卡问题

银行卡容易被封控的原因：

1. 首先如果一张卡长期没有使用，除了利息交易之外没有其它任何交易，突然启用，而且一启用就开始大量交易，这张卡一定是会跳出预警的，一定是银行重点监控对象，很可能很快就会被管控，所以如果要用那种很久没用的卡，一开始一定不能大量交易，一定要小额小量的正常交易。

2. 手机号非实名制，这种以前开的卡有的手机号没有实名制，一旦这种交易有点异常，手机号一查不是实名制，就会直接被管控，所以手机号没实名制的要尽快去实名制。

3. 银行电话一定要接听，如果银行打回访电话三个没有接听，银行就会以联系不上为由直接管控银行卡。

4. 集中转入、分散转出，比如一笔大的金额转进来，然后马上分散成几十笔甚至几百笔转出去，这种是很容易被风控的，很容易被定性为赌博。

最后，出金找奥迪哥，经过银行审核，企业备付金支付，国内最交全的资金。
$BTC #出金安全 #出入金 #出金 #冻卡问题 #银行卡

Saatnya mulai bekerja, saudara-saudara, waktu kerja perusahaan di Shenzhen memang sangat pagi, sudah mulai jam 8, tempat lain jam 8:30!

Kak Audi malam ini akan mengirim artikel, jangan tanya kenapa malam, karena hari ini segera masuk ke bengkel!

Kehidupan pabrik dimulai!
$BTC #上班 #进厂打工 #猪脚饭奖励 #破产

Aturan Baru Pembekuan Kartu Bank
Aturan pembekuan dan pencairan kartu bank benar-benar telah datang, akhirnya kita menunggu ini.
(Sudah dihapus, coba kirim lagi)
Pada 10 September 2024, Kementerian Keamanan Publik mengubah “Peraturan Pembekuan Dana” yang sebelumnya dikeluarkan, memberikan penjelasan baru mengenai masalah pembekuan dan pencairan kartu bank saat ini, dengan sorotan utama: penambahan tahap penyaringan aktif, serta penetapan batas waktu dan prosedur pencairan yang jelas. Selain itu, untuk kesalahan pembekuan dan masalah kartu yang dibekukan secara ilegal, juga disediakan saluran pengaduan untuk memperbaiki kesalahan.

Sekarang mari kita bahas lebih lanjut tentang sorotan dari aturan baru pencairan kartu yang dikeluarkan oleh Kementerian Keamanan Publik pada 10 September.

1. Otoritas pembekuan kartu memiliki kewajiban untuk secara aktif melakukan penyaringan dan verifikasi. Ini berarti mengubah praktik sebelumnya yang memperpanjang pembekuan tanpa batas waktu, otoritas yang menangani kasus harus secara aktif melakukan penyaringan dan verifikasi atas dana yang terlibat dalam waktu 3 bulan setelah pembekuan. Setelah memenuhi syarat pencairan, harus dicairkan tanpa syarat dalam waktu 3 hari.
2. Untuk masalah kartu yang dibekukan, otoritas harus mencairkan dalam waktu 3 hari setelah penyaringan aktif. Ada tiga jenis kartu yang dibekukan: pembekuan yang terbukti tidak terlibat dalam kasus, dana yang diperoleh dengan itikad baik, serta masalah pembekuan yang berlebihan.

Dana yang tidak terlibat, selama terbukti tidak terkait dengan kasus penipuan atau perjudian online, harus segera dicairkan. Selain itu, otoritas yang membekukan kartu harus melakukan penyaringan dalam waktu tiga bulan, bukan dibiarkan begitu saja. Jika tidak selesai melakukan kewajiban penyaringan dalam waktu lebih dari 3 bulan, atau tidak dapat membuktikan keterlibatan dana dalam kasus, harus dicairkan dalam waktu 3 hari.

Dokumen resmi terbaru yang dikeluarkan pada 10 September 2024, tentang “Regulasi Penanganan Pembekuan Dana dalam Kasus Pidana” adalah nomor surat publik [2024] 22, berikut adalah beberapa isi utamanya:
1. Proses pembekuan yang ketat;
2. Regulasi dokumen hukum;
3. Jalur pembekuan yang jelas;
4. Penyaringan dana yang akurat;
5. Penggunaan pembekuan keseluruhan yang hati-hati;
6. Memperkuat tinjauan online;
7. Membatasi batas waktu penyaringan......

Namun, mengenai apakah ini berdampak pada dunia cryptocurrency masih belum jelas, dari yang saya ketahui di bidang perjudian online ada yang berhasil dicairkan, secara keseluruhan, ini sedikit dilonggarkan, tetapi apakah itu nyata masih belum jelas. Namun, terutama saat menarik dana, harus memperhatikan keamanan dana, lebih baik menghindari masalah, untuk penarikan dana hubungi Audi Ge (verifikasi bank, pinjaman dana cadangan perusahaan), untuk setoran juga hubungi Audi Ge (akan memperkenalkan pedagang U yang dapat dipercaya);
$BTC #出金安全 #出入金

Artikel luar biasa itu telah dihapus, saudara-saudara $BTC #出入金 #出金安全

Audi哥 sudah bangkrut

Tarik tunai cari Audi哥啊！Jaminan keamanan dana, bank akan memeriksa dan kirimkan;

Selamatkan anak-anak, Audi sangat ingin melakukan siaran langsung suara, setiap hari berdiskusi dengan semua orang, apakah ada teman yang tahu apakah siaran langsung suara di Binance harus memiliki lebih dari 1000 pengikut;
$BTC #直播

Ai, apakah setiap orang di dunia cryptocurrency harus mengalami kebangkrutan, bekerja di pabrik, dan mengantarkan makanan ketiga hal ini? $BTC $ETH #猪脚饭奖励